律图审稿专业委员会3轮严审

你好金融行业非法经营金额多少,才达到立案标准

4.5w浏览 #公司经营 匿名 2020-05-09 浙江杭州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共4条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    非法经营罪立案最低标准金额是两万元。最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知中,
    第七十九条中规定:
    1.个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;
    2.个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;
    3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上。
    全文
    8 2020-11-28 02:06:39
  • 郑章章律师
    郑章章律师
    非法经营?⑴非法经营证券、期货、保险业务,数额在30万元以上不满150万元的;
    ⑵非法从事资金支付结算业务,数额在200万元以上不满1000万元的;
    ⑶违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上不满500万元的,或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上不满50万元的;
    ⑷违法所得数额在5万元以上不满25万元的;
    全文
    8 2020-05-09
  • 李鹏律师
    李鹏律师
    评分 5.0 服务6万人
    咨询我
    你可以报警处理
    全文
    7 2020-05-10
  • 王丹丹律师
    王丹丹律师
    非法经营罪立案与数额非必然,具体要看情况
    全文
    4 2020-05-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余1条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6888位律师在线平均3分钟响应99%好评
你好金融行业非法经营金额多少,才达到立案标准?
一键咨询
  • 嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    170****6347用户2分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    137****6127用户4分钟前提交了咨询
    162****4810用户4分钟前提交了咨询
    137****3845用户1分钟前提交了咨询
    152****7333用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    142****7817用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    166****5433用户3分钟前提交了咨询
    171****3528用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    175****6123用户4分钟前提交了咨询
  • 171****6387用户3分钟前提交了咨询
    160****1664用户3分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    衢州用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户4分钟前提交了咨询
    165****7021用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    134****3528用户4分钟前提交了咨询
    164****2143用户2分钟前提交了咨询
    138****1725用户3分钟前提交了咨询
    151****7848用户2分钟前提交了咨询
    136****3513用户3分钟前提交了咨询
    145****6330用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    167****4516用户1分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    132****8076用户2分钟前提交了咨询
    166****2824用户4分钟前提交了咨询
    138****4702用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    152****2835用户2分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    178****0128用户4分钟前提交了咨询
    175****3077用户1分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    178****6855用户4分钟前提交了咨询
    171****3261用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    133****2222用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    152****1312用户3分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    144****7867用户3分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    145****6615用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    151****4867用户3分钟前提交了咨询
    154****4337用户3分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    177****1635用户2分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    135****5717用户4分钟前提交了咨询
    148****0120用户1分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    162****3364用户1分钟前提交了咨询
    178****1822用户3分钟前提交了咨询
    141****8262用户4分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    158****6085用户4分钟前提交了咨询
    168****5463用户3分钟前提交了咨询
    158****3678用户3分钟前提交了咨询
    145****1416用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户2分钟前提交了咨询
    147****1111用户2分钟前提交了咨询
    171****7755用户4分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    144****4375用户3分钟前提交了咨询
    173****5872用户3分钟前提交了咨询
    141****1183用户2分钟前提交了咨询
    138****3604用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    142****3708用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州180****4526用户1分钟前已获取解答
常州178****7893用户3分钟前已获取解答
无锡135****6339用户1分钟前已获取解答
非法经营金融罪判几年?
非法经营金融罪判几年,应当是根据犯罪的情节严重程度来作出不同的判断的,按照我们国家《刑法》第225条当中的规定,情节严重的将会按照5年以下的有期徒刑或者是拘役来处罚。如果说情节特别严重的话,就是按照5年以上的有期徒刑来进行处罚的。
10w+浏览
刑事辩护
签了一份协议,金额错了,可以不履行吗
[律师回复] (一)如果发现协议金额写错,不要直接不履行协议。因为通常情况下,仅仅金额写错不能成为不履行协议的正当理由。
(二)当协议因笔误等原因出现金额错误时,首要的做法是与协议相对方进行协商,争取更正协议中的金额条款。通过友好协商,双方达成一致意见并对金额进行修改,这样既能解决问题,又能保持合作关系的稳定。
(三)从法律角度出发,若能证明金额错误属于重大误解的情形,根据《民法典》规定,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构予以变更或者撤销该协议。这里的重大误解,简单来说就是当事人在订立协议时,对涉及协议的重要事项,比如金额,存在错误认识,并且这种错误认识对其作出订立协议的决定产生了重大影响。
(四)需要注意的是,在未经过法定程序,也就是由人民法院或者仲裁机构进行变更或者撤销之前,协议依然是有效的。这时候如果随意不履行协议,就可能构成违约,需要承担违约责任,比如赔偿对方因此遭受的损失等。
(五)因此,遇到协议金额写错的情况,应当积极采取措施纠正金额错误的问题,而不是贸然停止履行协议。

法律依据:《中华人民共和国民法典》规定,基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。在相关协议未经法定程序撤销或变更前,协议对双方当事人仍具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务,否则应当承担违约责任。
快速解决“合同事务”问题
当前6550位律师在线
立即咨询
达到什么标准变造金融机构经营许可证罪才能立案
变造金融机构经营许可证罪的立案标准是,嫌疑人实施了变造金融机构经营许可证的行为,因为本罪是行为犯,所以,就算是变造了一件金融机构经营许可证也构成了犯罪,构成此罪的,根据犯罪情节,一般是判处3~10年不等有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
金融诈骗金额达到80万会怎么判
金融诈骗金额达到80万会被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。金融诈骗80万元属于数额特别巨大,原则上从最重的处罚考虑,至少要十年以上有期徒刑并没收财产。如果有积极退赃等情形的,可以从轻处罚。有自首或者立功等法定情节的,应当从轻处罚。
10w+浏览
刑事辩护
非法经营罪是金融犯罪吗
非法经营罪不是金融犯罪,属于扰乱市场秩序罪。区分非法经营罪与一般非法经营行为的主要标准在于是否达到情节严重的标准。如果非法经营行为的情节并不严重,根据行政法规进行行政处罚即可。
10w+浏览
刑事辩护
想了解,非夫妻共有房产怎么转让给对方
[律师回复] 非夫妻共有房产转让给对方主要有以下几种方式:
买卖方式
签订合同:双方需签订详细的房屋买卖合同,在合同中明确约定房屋的价格、付款方式、交付时间、违约责任等各项条款。合同应符合法律规定,不存在模糊或歧义之处,以保障双方权益。
支付房款:买方按照合同约定的方式和时间支付相应的房款。可以选择一次性付款、分期付款或银行贷款等方式,具体根据合同约定执行。
缴纳税费:买卖双方需要按照规定缴纳相应的税费,卖方可能需缴纳增值税等,买方需缴纳契税等。具体税费标准根据房屋性质、面积、购买年限以及当地政策等因素而定。
办理过户:双方携带身份证、房产证、房屋买卖合同等相关材料,共同到不动产登记中心提出过户申请。不动产登记中心会对材料进行审核,审核通过后办理过户登记手续,将房产的所有权转移至买方名下。
赠与方式
签订赠与合同:双方签订赠与合同,明确赠与房产的具体事宜,如赠与的房产范围、是否附带条件等。赠与合同最好进行公证,以增强法律效力,公证费一般是赠与房屋价值的一定比例。
缴纳税费:赠与方需要缴纳印花税等税费。如果是直系亲属间赠与房产,一般可免征营业税,但非直系亲属间的赠与可能需按规定缴纳相关税费。
办理过户:受赠方携带赠与合同、身份证明、房产证等材料,到不动产登记中心办理过户手续。经审核无误后,不动产登记中心会将房产过户到受赠方名下。不过需要注意,受赠方取得房产后若后续要将该房产出售,可能需要缴纳高额的个人所得税。
析产方式(适用于共有房产)
确定析产方式:共有房产的共有人可以通过协商或法律途径,确定房产的分割方式,如按份分割或共同分割等。若协商不成,可以向法院提起析产诉讼,由法院根据具体情况进行判决。
签订析产协议:如果是协商析产,共有人需签订析产协议,明确各方的份额或具体的分割方案等内容。协议应经各方签字确认,并确保符合法律规定。
办理过户:根据析产协议或法院判决,携带相关材料到不动产登记中心办理过户手续,将房产按照确定的份额或归属过户到相应人员名下。
在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
非法经营罪是金融犯罪么
非法经营罪不是金融犯罪,属于扰乱市场秩序罪。区分非法经营罪与一般非法经营行为的主要标准在于是否达到情节严重的标准。如果非法经营行为的情节并不严重,根据行政法规进行行政处罚即可。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应