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洗钱25万要判刑吗,是只罚款还要拘役

3.5w浏览 #行政类 匿名 2020-05-17 江西赣州
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律师解答 共4条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的,要是达到了情节严重的话,会处罚五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    6 2020-11-28 05:34:01
  • 丁云龙律师
    丁云龙律师
    评分 5.0 服务4588万人
    咨询我
    要看是什么方式?涉嫌洗钱犯罪就要承担刑事责任
    全文
    4 2020-05-17
  • 邹祥振律师
    邹祥振律师
    请律师给予帮助,去自首争取从轻处罚吧!
    全文
    5 2020-05-17
  • 龚浩律师
    龚浩律师
    以什么样的方式洗钱???
    全文
    4 2020-05-17
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