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你好,参与了洗钱,但是不知道钱的来历怎么判

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-08-08 湖南长沙
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律师解答 共7条
  • 先风速律师团队律师团队
    先风速律...律师团队
    你好,如果不知道钱是非法的,可能是不承担刑事责任的,如果是不知道钱具体是什么犯罪所得,但知道是非法的,仍需要承担刑事责任的,具体量刑需要根据情况确定。
    全文
    1 2020-08-08
  • 陆玉凤律师
    陆玉凤律师
    你好,当事人已经被羁押了吗?该行为可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪,三年以下有期徒刑。您可以来电咨询,给您详细解答!
    全文
    7 2020-08-09
  • 陈平凡律师团队
    陈平凡律师团队
    您好,现在是什么阶段?
    全文
    8 2020-08-09
  • 田才贵律师
    田才贵律师
    可以委托律师为你辩护。可以来电咨询
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    3 2020-08-08
  • 郑飞律师
    郑飞律师
    您好,洗钱罪要求主观上是明知的
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    6 2020-08-08
  • 黄轩律师
    黄轩律师
    涉案金额多少
    全文
    9 2020-08-08
  • 杨志成律师
    杨志成律师
    可委托律师无罪从轻减轻处罚辩护
    全文
    2 2020-08-08
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不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗
[律师回复] 解析:
若在无法了解事实真相的情境下,通常情况下并不能认定为构成犯罪。
然而,是否真正知情并不仅仅依据个人表述为准,而需要根据普通成年人在日常生活中所具备的基本知识与经验作出判断。假设这家公司所从事的业务活动完全符合法律规定且属于正当范畴,那么在确保工作任务得以顺利完成的基础上,便自然不会涉及到任何犯罪行为。
此外,公安机关对被拘留者有义务在拘留之后的24小时内进行审讯。如果发现不应采取拘留措施时,必须立即予以释放,同时发放相应的释放证明文件。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗
[律师回复] 解析:
若在无法了解事实真相的情境下,通常情况下并不能认定为构成犯罪。
然而,是否真正知情并不仅仅依据个人表述为准,而需要根据普通成年人在日常生活中所具备的基本知识与经验作出判断。假设这家公司所从事的业务活动完全符合法律规定且属于正当范畴,那么在确保工作任务得以顺利完成的基础上,便自然不会涉及到任何犯罪行为。
此外,公安机关对被拘留者有义务在拘留之后的24小时内进行审讯。如果发现不应采取拘留措施时,必须立即予以释放,同时发放相应的释放证明文件。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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