律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的洗钱行为包括哪些

帮助5人 4w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-08-20 河南鹤壁
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    29人赞同了该解答
    咨询我
    根据你的问题解答如下, 其
    一,利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。

    二,通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

    三,通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。

    四,利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:一是有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。

    五,其他洗钱方式。包括:;利用“”和民间借贷转移犯罪所得。
    全文
    14 2020-08-20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5959位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的洗钱行为包括哪些
一键咨询
  • 信阳用户1分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户3分钟前提交了咨询
    137****6555用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    167****5511用户2分钟前提交了咨询
    周口用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    154****1161用户2分钟前提交了咨询
    135****0785用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    163****4431用户2分钟前提交了咨询
    177****0011用户4分钟前提交了咨询
    洛阳用户1分钟前提交了咨询
  • 162****2683用户3分钟前提交了咨询
    167****6037用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    焦作用户1分钟前提交了咨询
    166****0226用户3分钟前提交了咨询
    158****1713用户4分钟前提交了咨询
    155****0568用户1分钟前提交了咨询
    135****3538用户3分钟前提交了咨询
    140****3033用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    170****3140用户2分钟前提交了咨询
    148****3206用户1分钟前提交了咨询
    143****8805用户4分钟前提交了咨询
    144****0053用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户3分钟前提交了咨询
    许昌用户1分钟前提交了咨询
    141****0765用户2分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    131****8602用户1分钟前提交了咨询
    144****8650用户2分钟前提交了咨询
    漯河用户4分钟前提交了咨询
    信阳用户3分钟前提交了咨询
    174****7246用户1分钟前提交了咨询
    174****6228用户1分钟前提交了咨询
    154****4857用户2分钟前提交了咨询
    147****2627用户4分钟前提交了咨询
    174****7076用户3分钟前提交了咨询
    178****3056用户2分钟前提交了咨询
    178****4326用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户2分钟前提交了咨询
    175****2728用户4分钟前提交了咨询
    商丘用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    175****5378用户4分钟前提交了咨询
    信阳用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户1分钟前提交了咨询
    漯河用户4分钟前提交了咨询
    171****5365用户3分钟前提交了咨询
    133****1566用户2分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    焦作用户3分钟前提交了咨询
    许昌用户3分钟前提交了咨询
    168****8744用户3分钟前提交了咨询
    155****2774用户2分钟前提交了咨询
    商丘用户3分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    133****2532用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    商丘用户2分钟前提交了咨询
    131****7147用户4分钟前提交了咨询
    151****0731用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户2分钟前提交了咨询
    142****2835用户4分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    177****4384用户2分钟前提交了咨询
    驻马店用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户3分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    175****6610用户3分钟前提交了咨询
    开封用户3分钟前提交了咨询
    135****7075用户4分钟前提交了咨询
    143****6758用户3分钟前提交了咨询
    175****6383用户2分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    三门峡用户3分钟前提交了咨询
    171****2108用户2分钟前提交了咨询
    161****7257用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户3分钟前提交了咨询
    155****7520用户2分钟前提交了咨询
    150****3014用户2分钟前提交了咨询
    开封用户3分钟前提交了咨询
    周口用户1分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    176****8456用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    136****5048用户2分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    154****8436用户3分钟前提交了咨询
    172****5675用户4分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
常州177****8882用户1分钟前已获取解答
苏州180****4303用户1分钟前已获取解答
徐州180****2308用户1分钟前已获取解答
参与洗钱行为包括哪些?
洗钱具体的行为包括1、提供资金帐户2、协助将资金转换为现金3、通过转移或别的不太合理结算的形式协助资金转移4、协助将资金转移到海外等方式。这些方法的目的都只有一个,那就是转移资金。
10w+浏览
刑事辩护
参与洗钱行为包括哪些?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对参与洗钱行为包括哪些进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪的行为方式包括什么
1、提供资金帐户。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
户口迁出土地承包经营权继承还有权利吗?,想了解户口迁出后还有土地承包经营权继承权吗?
[律师回复] 户口迁出后是否还有土地承包经营权继承权,需要分家庭承包和其他方式承包两种情况来看,具体如下:
家庭承包
林地承包:如果是林地的家庭承包,即使户口迁出,承包人死亡后,其继承人可以在承包期内继续承包。因为林地的承包周期长,投入大,从保护承包人权益和鼓励林业发展等角度考虑,允许继承人继承林地承包经营权。
耕地或草地承包:对于耕地或草地等农用地的家庭承包,以户为单位取得土地承包经营权。如果只是部分家庭成员户口迁出,户内还有其他成员的,不发生继承问题,由户内其他成员继续承包;如果全家户口迁出,且迁入设区的市转为非农业户口的,应当将承包的耕地和草地交回发包方,此时不存在土地承包经营权的继承问题;如果全家迁入小城镇落户的,应当按照承包方的意愿,保留其土地承包经营权或者允许其依法进行土地承包经营权流转,这种情况下,如果承包人死亡,其应得的承包收益,依照继承法的规定可以被继承。
其他方式的承包:以招标、拍卖、公开协商等其他方式承包农村土地的,通常是以承包人个人的名义而非农户进行的承包,在承包期内,承包人死亡的,其继承人可以继续承包,这里的继承人不受户口是否迁出的限制。
第三轮土地承包政策是什么?,想了解关于第三轮土地承包政策的具体内容是什么?
[律师回复] 第三轮土地承包政策主要内容如下:
承包期限:2024 年《国务院政府工作报告》提出深化农村土地制度改革,启动第二轮土地承包到期后再延长 30 年整省试点,第三轮土地承包预计从 2027 年开始,承包期延长至 2057 年。
承包关系稳定
坚持延包原则,不得将承包地打乱重分,确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。
即使农民全家户口迁进城里,土地也不会被无偿收回,不仅可保留承包权,还能在必要时获得经济补偿。
土地调整
遵循 “大稳定、小调整” 原则,对少数存在承包地因自然灾害毁损等特殊情形且群众普遍要求调地的村组,经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意,并报乡(镇)政府和县级政府农业等行政主管部门批准,可在个别农户间作适当调整,但要依法依规从严掌握。
存在整户消亡、有偿退出承包地、流转土地、拆迁征收等情况时,土地将被收回并做另行分配。
权益保障
妇女土地承包经营权得到确立,妇女出嫁后在婆家未获得承包地,娘家的发包方不得收回其原承包地;离婚时,婆家的发包方也无权收回承包地。
充分保障农民的知情权、参与权和决策权,确保承包工作公平、公正、公开。
经营模式创新
鼓励农民以土地承包经营权入股,成立土地股份合作组织,实现土地资源的共享和联合经营,推动农村土地的集约化和规模化。
支持农民将承包地流转给其他农户或经济组织,发展多种形式的适度规模经营。
土地保护:加强对农村土地的保护,严格控制非农用地的审批,防止非法侵占和破坏土地的行为,以保障农民的土地权益和促进土地的可持续利用。
证书变更:第三轮土地承包开始后,将统一变更所有农户的土地承包经营权证书,以保证承包关系的延续性和稳定性。
其他政策
实行 “增人不增地,减人不减地” 政策,不再根据家庭成员的变化来调整土地。
支持城镇落户农户转让承包权,鼓励进城落户的农民依法自愿转让或退还土地承包权,避免农村土地的荒废和浪费。
洗钱罪包括哪几种行为方式
洗钱犯罪的主要表现形式是,涉嫌者提供金融服务账号;将财产转化成现金或者金融票据;通过转账或者其他支付结算途径进行资金的流转;实施跨国资产转移;以及使用其他各种手法来掩盖或隐蔽其犯罪所得及其收益的来源及真实性质等。在中国,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,所有上述行为均被视为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质的违法行为。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪包括哪几种行为方式
洗钱犯罪的主要表现形式是,涉嫌者提供金融服务账号;将财产转化成现金或者金融票据;通过转账或者其他支付结算途径进行资金的流转;实施跨国资产转移;以及使用其他各种手法来掩盖或隐蔽其犯罪所得及其收益的来源及真实性质等。在中国,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,所有上述行为均被视为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质的违法行为。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应