律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪立案前提是什么

帮助5人 4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-09-28 贵州安顺
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    22人赞同了该解答
    咨询我
    根据你的问题解答如下,
    一、集资诈骗罪立案条件是什么
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
    这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
    根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
    (1)携带集资款逃跑的;
    (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
    (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
    (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之
    一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
    二、集资诈骗罪的处罚
    1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑,并处没收财产。
    以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
    全文
    11 2020-09-28
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3198位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪立案前提是什么
一键咨询
  • 134****8155用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    143****4416用户3分钟前提交了咨询
    131****3658用户4分钟前提交了咨询
    141****5214用户2分钟前提交了咨询
    171****7573用户1分钟前提交了咨询
    138****4277用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    133****7763用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    138****1001用户3分钟前提交了咨询
  • 154****1105用户2分钟前提交了咨询
    130****8708用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    138****7844用户1分钟前提交了咨询
    176****0580用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    148****7433用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    136****7283用户2分钟前提交了咨询
    172****5113用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    145****5750用户2分钟前提交了咨询
    147****4231用户3分钟前提交了咨询
    160****2248用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    132****7705用户4分钟前提交了咨询
    135****8863用户1分钟前提交了咨询
    145****8204用户2分钟前提交了咨询
    170****0405用户4分钟前提交了咨询
    143****0301用户2分钟前提交了咨询
    168****8144用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    177****0687用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    171****0550用户1分钟前提交了咨询
    158****1687用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    163****2675用户1分钟前提交了咨询
    175****8632用户2分钟前提交了咨询
    146****8831用户3分钟前提交了咨询
    178****8240用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    151****1878用户4分钟前提交了咨询
    153****7508用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    173****5320用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    173****5671用户3分钟前提交了咨询
    166****2064用户1分钟前提交了咨询
    153****0024用户2分钟前提交了咨询
    141****3118用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    135****4547用户1分钟前提交了咨询
    143****1464用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    160****1476用户4分钟前提交了咨询
    163****1532用户2分钟前提交了咨询
    157****4064用户4分钟前提交了咨询
    170****6474用户3分钟前提交了咨询
    158****1056用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    135****8805用户2分钟前提交了咨询
    174****7714用户1分钟前提交了咨询
    156****6466用户1分钟前提交了咨询
    154****0826用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    133****7302用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港177****2689用户2分钟前已获取解答
苏州177****9614用户3分钟前已获取解答
盐城152****1656用户4分钟前已获取解答
集资诈骗罪立案前提是什么
个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的,应予追诉。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资立案标准
非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗,个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上,造成10万以上损失可能犯罪;企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。这些都是为了打击非法集资活动,保护社会公共安全,公民应提高警惕,避免受骗。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗多少立案
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与集资诈骗多少立案相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
你好,我是一名高中生在网络交友中被诈骗,我分手对方则以生命威胁
[律师回复] 遇到这种情况不要惊慌,你可以采取以下措施来保障自己的安全和权益:

保持冷静,不要刺激对方:不要因为对方的威胁而惊慌失措,也不要用激烈的言辞刺激对方,以免对方做出极端行为。尽量稳住对方的情绪,让其感受到你在关注他的情绪和状态,但同时要明确表明你不接受这种威胁的态度。

保留证据:对于对方以生命威胁你的相关信息,如聊天记录、短信、语音通话记录等,要及时进行保存,这些证据在后续处理问题时可能会起到重要作用。

告知家长和老师:第一时间将事情的经过告知家长和老师,他们有更多的生活经验和处理问题的能力,能够给予你正确的指导和帮助。他们可以和你一起商量应对的办法,也可以在必要时出面与对方沟通。

寻求专业帮助:如果对方的威胁让你感到极度不安或害怕,可以考虑寻求专业心理咨询师的帮助,缓解你的心理压力,同时也能获得一些应对此类情况的建议。

必要时报警:如果对方的威胁行为持续存在,且严重影响到你的生活和安全,或者你担心对方真的会做出极端行为,应毫不犹豫地报警。警方有专业的手段和经验来处理这类问题,能够保障你的人身安全。

在网络交友时要保持谨慎,注意保护个人隐私和安全,避免陷入不必要的危险和麻烦之中。如果可能的话,尽量避免与不熟悉的网友有过于亲密或深入的关系。
集资诈骗立案标准
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和集资诈骗立案标准相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应