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非法集资该如何追缴

帮助5人 4.1w浏览 #其他 匿名 2020-09-28 湖北荆门
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律师解答 共1条
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
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    您好,关于非法集资该如何追缴这个问题,我的解答如下,
    1、要界定赃款的范围
    非法集资行为的赃款数额是指行为人从被害人处所吸收或实际骗取的资金总数。
    2、确定追缴主体
    实践中,非法集资犯罪赃款之所以追缴不力,主要原因在于没有明确的追缴主体和职责,不仅立法对此没有作出规定,在判决中也只是笼统地做出“依法对赃款进行追缴”的表述。
    3、公安职责
    处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定的公安机关在处理非法集资工作中的职责包括:“受理单位或个人举报、报案,移送的涉嫌非法集资案件,及时依法立案侦查;对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失。
    4、刑民交叉问题的处理
    非法集资犯罪中赃款的追缴其实就是一个刑民交叉问题,即行为人所实施的非法集资行为既触犯了刑事法律,又涉及到被害人的赃款返还请求权民事法律关系。
    全文
    8 2020-09-28
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非法集资该如何追缴
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非法集资款公安追缴吗?
公安部门会进行追缴非法集资款项。公安机关会及时依法立案侦查;对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。可见,公安机关可以通过强制性措施,追缴赃款,挽回被害人的经济损失。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪是否追缴
根据法律法规,非法集资诈骗案件中的违法所得必须全部追回。这种罪行是金融领域中最严重的经济犯罪之一。因此,对于犯罪分子通过这种犯罪行为获得的、来自受害者的财产,法律将严格按照规定进行追缴,以尽量弥补受害者的经济损失,并确保社会的公正利益和经济稳定得到充分保障。
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刑事辩护
非法集资追缴范围是怎样的?
此类犯罪中,行为人会将部分筹集资金用于支付中介费、手续费、提成等,或用于行贿有关国家工作人员,或用后期集资款项支付前期向被集资人承诺的高额利息,因此,以上诸项应当计入赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。
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刑事辩护
非法集资拒追缴利息会怎样?
拒不退交非法集资利息,司法机关可以采取强制措施予以收缴,如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话,到不至于会判刑。如果非法集资拒追缴利息,则会由司法机关采取强制措施来强制其缴纳相应的利息。现在很多人经受不住金钱的诱惑,由此走上了违法犯罪的道路。
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刑事辩护
需要对非法集资利息追缴吗?
需要对非法集资利息追缴的,但是不是所有的非法集资都需要进行追缴的,并且追缴的只能是犯罪嫌疑人或者是犯罪集团非法集资所得的赃款,对于非法集资额犯罪嫌疑人,人民法院应当对其进行处五年以下的有期徒刑和相应的罚金,但是罚金也可以单处。
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