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什么是票据诈骗罪?票据诈骗罪量刑标准?票据诈骗罪立案需要什么条件

帮助5人 4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-10-04 广东中山
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    什么是票据诈骗罪,票据诈骗罪量刑标准,票据诈骗罪立案标准
    一、票据诈骗罪概念,是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗,数额较大的行为。
    司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题:
    1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为,具体讲须有以下几种行为之一:
    (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;
    (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;
    (3)冒用他人的汇票、本票、支票;
    (4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物;
    (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。
    2、本罪属于故意犯罪,且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用,以及误签空头支票等,均不能构成本罪。
    3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为,又有使用伪造的金融票据的行为的,分两种情况理:如果自己伪造、变造并加以使用的,既触犯了本罪,又触犯了伪造、变造金融票证罪,但两行为之间具有牵连关系,应当按照牵连犯择一重罪处理的原则,应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据,同时又使用他人伪造、变造的金融票据的,构成犯罪的,应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。
    二、票据诈骗罪立案标准
    根据有关司法解释,个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的应当追究刑事责任,即可追诉。
    对于多次进行票据诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定。
    三、票据诈骗罪量刑标准
    第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之
    一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
    (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
    (三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
    (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
    (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
    使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
    全文
    12 2020-10-04
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票据诈骗罪有什么
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与票据诈骗罪有什么相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
票据诈骗罪立案
1、票据诈骗罪的立案标准规定如下:个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的,应当立案追诉。2、自然人犯此罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
1w浏览2025-05-20
票据诈骗罪的立案标准是怎么规定的
[律师回复] (一)个人或单位应避免进行金融票据诈骗活动,在金融票据业务中要严格遵守法律法规,合法合规操作。
(二)金融机构应加强对金融票据业务的审查和监管,建立健全风险防控机制,防止诈骗行为发生。
(三)一旦发现金融票据诈骗行为,应及时向公安机关报案,积极配合调查。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗150万什么罪
票据诈骗罪。进行金融票据诈骗活动,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
票据诈骗立案标准是什么
立案追诉票据诈骗的标准是:个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的,应予追诉;单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的,应予追诉。票据诈骗罪是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。
1w浏览2024-10-08
票据诈骗罪的立案标准是怎么规定的
[律师回复] (一)个人或单位应避免进行金融票据诈骗活动,在金融票据业务中要严格遵守法律法规,合法合规操作。
(二)金融机构应加强对金融票据业务的审查和监管,建立健全风险防控机制,防止诈骗行为发生。
(三)一旦发现金融票据诈骗行为,应及时向公安机关报案,积极配合调查。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗150万什么罪?
票据诈骗150万可能涉嫌犯的是票据诈骗罪,且诈骗数额为150万元的,属于诈骗数额特别巨大,可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。如果依旧不知道票据诈骗150万什么罪,可以阅读此文。
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刑事辩护
票据诈骗立案标准是什么
1w浏览2025-06-17
票据诈骗罪的立案标准是怎么规定的
[律师回复] (一)个人或单位应避免进行金融票据诈骗活动,在金融票据业务中要严格遵守法律法规,合法合规操作。
(二)金融机构应加强对金融票据业务的审查和监管,建立健全风险防控机制,防止诈骗行为发生。
(三)一旦发现金融票据诈骗行为,应及时向公安机关报案,积极配合调查。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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怎样处罚票据诈骗罪 票据诈骗罪的量刑标准是什么
进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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金融保险
票据诈骗立案标准
诈骗罪量刑标准是;1、犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
1w浏览2024-10-15
票据诈骗罪的立案标准是怎么规定的
[律师回复] (一)个人或单位应避免进行金融票据诈骗活动,在金融票据业务中要严格遵守法律法规,合法合规操作。
(二)金融机构应加强对金融票据业务的审查和监管,建立健全风险防控机制,防止诈骗行为发生。
(三)一旦发现金融票据诈骗行为,应及时向公安机关报案,积极配合调查。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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票据诈骗罪行为有什么
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着票据诈骗罪行为有什么的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
票据诈骗罪立案条件是什么
票据诈骗罪的立案条件包括:1、若个人进行金融票据活动的涉案金额达到1万元以上的,应当立案追究票据诈骗罪相应的刑事责任;2、若单位进行金融票据活动的涉案金额达到10万元以上的,应当立案追究票据诈骗罪相应的刑事责任。
1w浏览2024-09-18
票据诈骗罪的立案标准是怎么规定的
[律师回复] (一)个人或单位应避免进行金融票据诈骗活动,在金融票据业务中要严格遵守法律法规,合法合规操作。
(二)金融机构应加强对金融票据业务的审查和监管,建立健全风险防控机制,防止诈骗行为发生。
(三)一旦发现金融票据诈骗行为,应及时向公安机关报案,积极配合调查。

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《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
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(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
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