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帮别人洗钱十万犯罪多大钱不知道情况下

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-11-04 安徽六安
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律师解答 共3条
  • 袁兴军律师
    袁兴军律师
    “明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
      具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
      
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
      
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
      
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
      
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
      
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
      
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
      
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。
    处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    全文
    6 2020-11-04
  • 张涛律师
    张涛律师
    评分 5.0 服务7万人
    咨询我
    具体量刑还要进一步详细了解案情,看认罪态度、情节轻重,调查与核实相关证据、事实后,才好分析。可以委托律师介入,到看守所会见,详细了解案件及进展情况,可以与我联系帮你研究方案,并及时找到有利、从轻的证据,然后研究操作方案,积极辩护,争取从轻处理吧,争取得到一个好的结果。
    全文
    5 2020-11-07
  • 叶旭律师
    叶旭律师
    构成洗钱罪的处五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
    全文
    1 2020-11-04
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