律图审稿专业委员会3轮严审

什么叫洗钱罪,有什么表现形式

帮助5人 3.5w浏览 #损害赔偿 匿名 2020-11-04 黑龙江绥化
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 绥化优选法务
    绥化优选法务
    59人赞同了该解答
    咨询我

    一、洗钱罪指的是什么洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、、、性质、、等得来的钱。
    二、洗钱的表现形式有哪些常见的洗钱形式有:
    1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。
    2、化名存款或购置金融票证洗钱。
    3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。
    4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
    5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。
    6、骗税洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
    7、利用关联单位洗钱。
    8、异地大额套取现金洗钱。
    9、通过“”洗钱。
    10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。1
    1、以民间借贷形式洗钱。1
    2、通过频繁的证券期货交易洗钱。1
    3、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权,将国有资产离析后转入私人企业。
    全文
    10 2020-11-04
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3359位律师在线平均3分钟响应99%好评
什么叫洗钱罪,有什么表现形式
一键咨询
  • 167****2405用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户3分钟前提交了咨询
    双鸭山用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    171****8774用户4分钟前提交了咨询
    144****8317用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户2分钟前提交了咨询
    131****3008用户3分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    151****3482用户4分钟前提交了咨询
    178****8328用户4分钟前提交了咨询
    147****1055用户3分钟前提交了咨询
  • 178****4353用户3分钟前提交了咨询
    170****0434用户3分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    黑河用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户3分钟前提交了咨询
    150****7685用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户1分钟前提交了咨询
    138****3502用户4分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户2分钟前提交了咨询
    144****0158用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户4分钟前提交了咨询
    175****0336用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    166****7668用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    146****5632用户3分钟前提交了咨询
    160****0756用户1分钟前提交了咨询
    136****1644用户4分钟前提交了咨询
    133****7181用户4分钟前提交了咨询
    170****4614用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    168****2864用户4分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    178****1505用户2分钟前提交了咨询
    165****5578用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    168****4555用户4分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户4分钟前提交了咨询
    133****7378用户2分钟前提交了咨询
    147****3542用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户4分钟前提交了咨询
    黑河用户1分钟前提交了咨询
    147****2347用户1分钟前提交了咨询
    142****0721用户2分钟前提交了咨询
    160****0016用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    143****7776用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户1分钟前提交了咨询
    158****2641用户1分钟前提交了咨询
    171****1525用户3分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    147****2314用户2分钟前提交了咨询
    141****3603用户2分钟前提交了咨询
    146****8536用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    140****7688用户4分钟前提交了咨询
    153****8133用户1分钟前提交了咨询
    144****6780用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    171****5353用户3分钟前提交了咨询
    167****1587用户3分钟前提交了咨询
    161****6150用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    132****3771用户2分钟前提交了咨询
    143****5681用户2分钟前提交了咨询
    172****4744用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    130****4383用户1分钟前提交了咨询
    141****8528用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户1分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    166****2387用户1分钟前提交了咨询
    131****8405用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户1分钟前提交了咨询
    138****2006用户1分钟前提交了咨询
    133****6042用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户4分钟前提交了咨询
    143****5667用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁135****9616用户2分钟前已获取解答
南通134****9222用户4分钟前已获取解答
连云港181****6219用户3分钟前已获取解答
什么叫贷款诈骗罪 表现形式有哪些
贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或其他金融机构的贷款。使用虚假的经济合同诈骗银行或其他金融机构的贷款。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪的七种表现形式是什么
洗钱犯罪行为的主要形式包括:非法所得转换为现金、金融票据或证券等易流通、隐藏物品;利用银行转账、电子支付、支票等手段转移资金;跨国界资产流动;以及国内外资金账户提供。这些行为旨在掩盖非法资金的真实来源,逃避法律监管。
1w浏览2024-05-22
洗钱的表现形式有哪些
10w+浏览2023-09-14
洗钱的表现形式有哪些的
10w+浏览2024-02-22
洗钱的表现形式会是哪些
10w+浏览2024-02-20
洗钱罪的表现形式有哪些种类
10w+浏览2024-07-25
什么叫非法拘禁,表现形式包含什么
10w+浏览2024-03-02
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应