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什么是上游诈骗犯罪,上游诈骗犯罪的类型有哪些

帮助5人 4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-11-16 四川阿坝
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律师解答 共1条
  • 法律辩护先锋
    法律辩护先锋
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 依据《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类:毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
    洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不属于侵害司法管理秩序犯罪,而是属于侵害金融管理秩序犯罪,因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来,这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多发,国家还会加大对该犯罪的打击力度。
    全文
    8 2020-11-16
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什么是上游诈骗犯罪,上游诈骗犯罪的类型有哪些
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合同诈骗罪是上游犯罪吗
依据我国《刑法》中的第六十四条明确规定,犯罪分子所获得的全部违法财产必须进行强制追回或者执行责令退款赔偿。具体来说,合同诈骗罪是指通过不合法手段获取他人财物的严重犯罪行为。因此,可以将其视为上游犯罪之一,其所产生的违法所得财产自然也被纳入了强制追回或责令退款赔偿的范畴之内。
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刑事辩护
合同诈骗罪是上游犯罪吗
依据我国《刑法》中的第六十四条明确规定,犯罪分子所获得的全部违法财产必须进行强制追回或者执行责令退款赔偿。具体来说,合同诈骗罪是指通过不合法手段获取他人财物的严重犯罪行为。因此,可以将其视为上游犯罪之一,其所产生的违法所得财产自然也被纳入了强制追回或责令退款赔偿的范畴之内。
1w浏览2024-07-02
合同诈骗罪属于什么类型犯罪行为
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪这一名录于经济犯罪范畴之中的欺诈类犯罪模式,其涉及范围广泛且深重,一般表现为在合同签订与执行过程中,犯罪分子基于某种不良动机影响下,恶劣地滥用了合同条款,以非法谋取财富为主要目标,采用虚拟事实、刻意掩盖真实情况等各种手法,从而骗取受害方当事人的钱财,用以满足他们不法的欲望,此种犯罪行为所涉及到的非法所得金额往往相对较大。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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关于诈骗罪证据有哪些类型,法律上的具体规定
10w+浏览2024-02-23
合同诈骗罪是上游犯罪吗
依据我国《刑法》中的第六十四条明确规定,犯罪分子所获得的全部违法财产必须进行强制追回或者执行责令退款赔偿。具体来说,合同诈骗罪是指通过不合法手段获取他人财物的严重犯罪行为。因此,可以将其视为上游犯罪之一,其所产生的违法所得财产自然也被纳入了强制追回或责令退款赔偿的范畴之内。
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刑事辩护
洗钱罪上游犯罪包括诈骗吗
洗钱罪关联犯罪含毒品、黑社会团伙、恐怖、走私、贪污受贿等违法行为。为掩盖、隐匿这些犯罪所得及其收益来源与性质进行洗钱者,将没收财产及收益,并面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。
1w浏览2024-09-17
合同诈骗罪属于什么类型犯罪行为
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪这一名录于经济犯罪范畴之中的欺诈类犯罪模式,其涉及范围广泛且深重,一般表现为在合同签订与执行过程中,犯罪分子基于某种不良动机影响下,恶劣地滥用了合同条款,以非法谋取财富为主要目标,采用虚拟事实、刻意掩盖真实情况等各种手法,从而骗取受害方当事人的钱财,用以满足他们不法的欲望,此种犯罪行为所涉及到的非法所得金额往往相对较大。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗罪是上游犯罪吗
依据我国《刑法》中的第六十四条明确规定,犯罪分子所获得的全部违法财产必须进行强制追回或者执行责令退款赔偿。具体来说,合同诈骗罪是指通过不合法手段获取他人财物的严重犯罪行为。因此,可以将其视为上游犯罪之一,其所产生的违法所得财产自然也被纳入了强制追回或责令退款赔偿的范畴之内。
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刑事辩护
诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪吗
1w浏览2025-03-18
合同诈骗罪属于什么类型犯罪行为
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪这一名录于经济犯罪范畴之中的欺诈类犯罪模式,其涉及范围广泛且深重,一般表现为在合同签订与执行过程中,犯罪分子基于某种不良动机影响下,恶劣地滥用了合同条款,以非法谋取财富为主要目标,采用虚拟事实、刻意掩盖真实情况等各种手法,从而骗取受害方当事人的钱财,用以满足他们不法的欲望,此种犯罪行为所涉及到的非法所得金额往往相对较大。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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电信诈骗是洗钱罪的上游犯罪吗
电信诈骗行为并不归属洗钱罪的上游犯罪类型之列。依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等类别,还涉及到走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等领域。然而,电信诈骗这类犯罪通常被划归为诈骗罪类别的范畴之中,其并未包含在上述的任何一类上游犯罪当中,故而无法作为洗钱罪的上游犯罪予以认定与指控。
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刑事辩护
合同诈骗罪的上游犯罪有哪些
1w浏览2025-03-19
合同诈骗罪属于什么类型犯罪行为
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪这一名录于经济犯罪范畴之中的欺诈类犯罪模式,其涉及范围广泛且深重,一般表现为在合同签订与执行过程中,犯罪分子基于某种不良动机影响下,恶劣地滥用了合同条款,以非法谋取财富为主要目标,采用虚拟事实、刻意掩盖真实情况等各种手法,从而骗取受害方当事人的钱财,用以满足他们不法的欲望,此种犯罪行为所涉及到的非法所得金额往往相对较大。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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电信诈骗是洗钱罪的上游犯罪吗
电信诈骗行为并不归属洗钱罪的上游犯罪类型之列。依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等类别,还涉及到走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等领域。然而,电信诈骗这类犯罪通常被划归为诈骗罪类别的范畴之中,其并未包含在上述的任何一类上游犯罪当中,故而无法作为洗钱罪的上游犯罪予以认定与指控。
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电信诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪吗
电信诈骗不属洗钱罪上游犯罪。我国刑法规定,洗钱罪上游犯罪包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等六类。电信诈骗是财产犯罪,不在此列。故电信诈骗所得不被视为洗钱罪上游犯罪。
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合同诈骗罪属于什么类型犯罪行为
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪这一名录于经济犯罪范畴之中的欺诈类犯罪模式,其涉及范围广泛且深重,一般表现为在合同签订与执行过程中,犯罪分子基于某种不良动机影响下,恶劣地滥用了合同条款,以非法谋取财富为主要目标,采用虚拟事实、刻意掩盖真实情况等各种手法,从而骗取受害方当事人的钱财,用以满足他们不法的欲望,此种犯罪行为所涉及到的非法所得金额往往相对较大。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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