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洗钱七十万已被拘留属于什么罪,是否可以判刑

10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2020-12-02 河北邯郸
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律师解答 共9条
  • 赵磊律师
    赵磊律师
    评分 5.0 服务2.3万人
    咨询我
    您好,案件的具体经过是怎样的?我国刑法规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    全文
    7 2020-12-03
  • 金和让律师
    金和让律师
    评分 5.0 服务1.1万人
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    提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。70万大约三年左右,建议委托律师,了解案情,取保候审,做轻罪辩护。
    全文
    1 2020-12-03
  • 袁帅律师
    袁帅律师
    拘留在哪里
    全文
    3 2020-12-03
  • 杨志成律师
    杨志成律师
    可委托律师,根据具体案情,从轻减轻处罚辩护
    全文
    8 2020-12-03
  • 包健律师
    包健律师
    您好,刑事拘留是一种刑事强制措施,当事人已经被刑事拘留的,说明当事人已经涉嫌刑事犯罪,因《刑事诉讼法》规定,现阶段只有律师可以会见当事人了解案情,家属最好可以先委托律师进行会见,由律师了解案件事实、性质等详细情况后,判断当事人是否构成犯罪。如不构成犯罪,可以由律师为当事人进行无罪辩护,如构成犯罪,则可以由律师根据从重处罚、从轻处罚和减轻处罚的法定情节,以及对于社会的危害程度,为当事人进行罪轻辩护,帮助当事人争取从轻、减轻处罚。如果还有不清楚的地方,可以与我联系,我会继续为您解答,帮您解决问题。
    全文
    3 2020-12-02
  • 北京隽永律师事务所律师
    北京隽永律师...律师
    要承担刑事责任,可以委托我们办理辩护,维护犯罪嫌疑人或者被告的合法权益
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    1 2020-12-02
  • 许晶律师(实习)律师
    许晶律师(实...律师
    属于洗钱罪,是可以判的
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    5 2020-12-02
  • 胡锐谨(专注刑事)律师
    胡锐谨(专注...律师
    洗钱的行为根据性质不同,有可能涉嫌洗钱罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪或者诈骗开设赌场等犯罪的共犯
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    3 2020-12-02
  • 郑亚辉律师
    郑亚辉律师
    您好,依据刑法规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    1 2020-12-02
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地下车库属业主共有:根据《物业管理条例》及相关规定,小区的共有部分包括地下车库的管理权通常属于全体业主,业主可以共同决定自行管理,也可以委托给物业公司来执行管理工作。若委托给物业,物业需负责地下车库的日常运营、维护和管理,如车辆停放秩序维护、设施设备维修保养、环境卫生清洁、安全保卫等工作。
地下车库属开发商所有:如果地下车库的产权属于开发商,开发商可以选择自主管理,也可以委托物业或第三方进行管理。若委托物业,物业依据与开发商签订的管理合同承担相应管理责任,管理内容与业主共有情况类似,但管理决策可能需更多地遵循开发商的要求。
地下车库属人防工程:人防地下车库一般由人防办管理,部分可出租但不可出售,租金应用于人防工程的维护。不过在实际操作中,通常会委托物业公司进行日常的运营和维护工作,包括车位分配、收费、安全管理等,但物业公司需要遵循人防管理的相关规定和要求。
地下车库属业主个人:若地下室已售,属业主个人拥有,根据《物业管理条例》规定,物业是对公共区域进行管理,那么个人拥有产权的部分,应由业主自行负责,但通常物业会在一定程度上协助进行整体的秩序维护等工作。
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