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非法集资多少钱立案?

帮助5人 4.6w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2021-03-29 江苏连云港
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律师解答 共1条
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    您好,针对您的问题解答如下, 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的立案标准如下:
    1、个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
    (1)携带集资款逃跑的。
    (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的。
    (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。
    (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
    全文
    13 2021-03-29
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非法集资多少钱可以立案?
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:发行数额在五十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪多少钱立案
非法集资诈骗,达到一定金额即被立案追诉。个人涉案超十万元,单位超五十万元,就涉嫌犯罪了。这类行为不仅损害财产权益,还会扰乱经济秩序。不过,是否构成犯罪,还要综合考虑手法高明度及后果等复杂因素。
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刑事辩护
非法集资立案标准
非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗,个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上,造成10万以上损失可能犯罪;企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。这些都是为了打击非法集资活动,保护社会公共安全,公民应提高警惕,避免受骗。
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刑事辩护
想了解,非夫妻共有房产怎么转让给对方
[律师回复] 非夫妻共有房产转让给对方主要有以下几种方式:
买卖方式
签订合同:双方需签订详细的房屋买卖合同,在合同中明确约定房屋的价格、付款方式、交付时间、违约责任等各项条款。合同应符合法律规定,不存在模糊或歧义之处,以保障双方权益。
支付房款:买方按照合同约定的方式和时间支付相应的房款。可以选择一次性付款、分期付款或银行贷款等方式,具体根据合同约定执行。
缴纳税费:买卖双方需要按照规定缴纳相应的税费,卖方可能需缴纳增值税等,买方需缴纳契税等。具体税费标准根据房屋性质、面积、购买年限以及当地政策等因素而定。
办理过户:双方携带身份证、房产证、房屋买卖合同等相关材料,共同到不动产登记中心提出过户申请。不动产登记中心会对材料进行审核,审核通过后办理过户登记手续,将房产的所有权转移至买方名下。
赠与方式
签订赠与合同:双方签订赠与合同,明确赠与房产的具体事宜,如赠与的房产范围、是否附带条件等。赠与合同最好进行公证,以增强法律效力,公证费一般是赠与房屋价值的一定比例。
缴纳税费:赠与方需要缴纳印花税等税费。如果是直系亲属间赠与房产,一般可免征营业税,但非直系亲属间的赠与可能需按规定缴纳相关税费。
办理过户:受赠方携带赠与合同、身份证明、房产证等材料,到不动产登记中心办理过户手续。经审核无误后,不动产登记中心会将房产过户到受赠方名下。不过需要注意,受赠方取得房产后若后续要将该房产出售,可能需要缴纳高额的个人所得税。
析产方式(适用于共有房产)
确定析产方式:共有房产的共有人可以通过协商或法律途径,确定房产的分割方式,如按份分割或共同分割等。若协商不成,可以向法院提起析产诉讼,由法院根据具体情况进行判决。
签订析产协议:如果是协商析产,共有人需签订析产协议,明确各方的份额或具体的分割方案等内容。协议应经各方签字确认,并确保符合法律规定。
办理过户:根据析产协议或法院判决,携带相关材料到不动产登记中心办理过户手续,将房产按照确定的份额或归属过户到相应人员名下。
非法集资立案标准
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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刑事辩护
在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
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非法集资最高多少钱可以立案?
个人集资诈骗,数额在10万元以上的。 这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。
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