律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪最低认定金额是多大

帮助5人 4.8w浏览 #合同事务 匿名 2021-03-30 西藏山南
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    71人赞同了该解答
    咨询我
    你好,关于上述的问题,解答如下, 根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。
    洗钱罪的认定:
    洗钱罪是一个非常特殊的犯罪,简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。
    上游犯罪是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
    采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。
    全文
    9 2021-03-30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6691位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪最低认定金额是多大
一键咨询
  • 172****5176用户1分钟前提交了咨询
    山南用户1分钟前提交了咨询
    167****2258用户2分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    172****8843用户4分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    山南用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    147****6070用户2分钟前提交了咨询
    170****0671用户3分钟前提交了咨询
    134****6818用户4分钟前提交了咨询
    131****0751用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户3分钟前提交了咨询
    143****4431用户4分钟前提交了咨询
    166****6705用户4分钟前提交了咨询
  • 阿里用户2分钟前提交了咨询
    林芝用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户2分钟前提交了咨询
    163****7570用户4分钟前提交了咨询
    147****0676用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    175****1847用户4分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    拉萨用户2分钟前提交了咨询
    山南用户4分钟前提交了咨询
    148****4524用户4分钟前提交了咨询
    154****7724用户4分钟前提交了咨询
    167****3417用户2分钟前提交了咨询
    147****0303用户2分钟前提交了咨询
    162****2851用户3分钟前提交了咨询
    177****3715用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户3分钟前提交了咨询
    阿里用户4分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户1分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    166****8105用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    151****0305用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户2分钟前提交了咨询
    林芝用户1分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    171****3061用户4分钟前提交了咨询
    164****6644用户2分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    153****2102用户3分钟前提交了咨询
    164****4303用户3分钟前提交了咨询
    175****1182用户4分钟前提交了咨询
    171****6582用户1分钟前提交了咨询
    131****8734用户3分钟前提交了咨询
    176****8388用户1分钟前提交了咨询
    146****1708用户3分钟前提交了咨询
    152****1378用户4分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    147****7533用户2分钟前提交了咨询
    142****0415用户1分钟前提交了咨询
    131****5841用户1分钟前提交了咨询
    174****8507用户2分钟前提交了咨询
    130****2372用户2分钟前提交了咨询
    142****3714用户3分钟前提交了咨询
    147****0387用户3分钟前提交了咨询
    171****1322用户2分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户1分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    162****1602用户3分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    140****2720用户2分钟前提交了咨询
    山南用户4分钟前提交了咨询
    131****8266用户3分钟前提交了咨询
    141****0771用户4分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    131****4124用户4分钟前提交了咨询
    163****8631用户2分钟前提交了咨询
    135****7681用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    153****2518用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    172****8068用户3分钟前提交了咨询
    拉萨用户1分钟前提交了咨询
    157****5163用户2分钟前提交了咨询
    150****3587用户4分钟前提交了咨询
    131****7324用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港135****7893用户3分钟前已获取解答
盐城188****4928用户1分钟前已获取解答
淮安178****3584用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应