律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪中的非法占有罪如何认定

帮助5人 3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2021-04-01 湖南衡阳
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 诉讼策略规划
    诉讼策略规划
    72人赞同了该解答
    咨询我
    集资诈骗罪法占有目的是如何认定的
    我国刑法第192条规定“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的”是集资诈骗罪。由于集资诈骗的特殊性,本罪的非法占有目的在实践中很难认定。要准确认定行为人有无非法占有目的,应当坚持主客观相一致的原则,结合本罪的特殊性进行分析。
    集资诈骗罪法占有目的的外在客观表现
    集资诈骗罪中的“非法占有目的”是主观的、内在的,无法直接认定,我们只能根据行为人的外在客观表现来认定。但是,大部分集资诈骗案件的行为人的诈骗行为看起来并不典型。他们虽然在集资时有虚假宣传行为,但是集到资后并不马上逃跑,很多人甚至还将部分资金用于真正的生产、经营。而集资人在被查获后,绝大多数都会否认自己的非法占有目的。
    针对这一难题,很多学者建议在本罪的认定中采用司法推定。[4]很多无法直接证明的事项,由于根据生活常识,有A通常就会有B,因此根据A的存在推定B的存在。但是,由于这是根据生活常识确定的,并不具有必然性,因此应该允许反驳。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也采用了司法推定的方法。司法解释规定:
    使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    显然,司法解释认为行为人的这些行为都证明了其具有“排除财物的所有人(包括非法所有人)、将他人的财物作为自己的所有物而取得事实上的支配权的意思”。我们认为这些规定是比较恰当的。
    需要注意的是:使用欺骗方法和具有非法占有目的之间并无必然联系。例如,王某谎称自己要开工厂生产某专利产品而向多人集资,但他实际上是想用这笔钱去炒股。只要他真的将这笔钱用于炒股,并有归还集资款和利息的行为,则不能认定他“以非法占有为目的”。
    对于在集资过程中才产生犯意的集资诈骗行为,可以考虑分段认定。对于行为人开始确实没有非法占有目的的集资行为,认定为非法集资。对于行为人在明知自己没有偿债能力的情况下,仍然虚构事实非法集资的,则认定为集资诈骗罪。
    全文
    10 2021-04-01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5956位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪中的非法占有罪如何认定
一键咨询
  • 长沙用户4分钟前提交了咨询
    136****4613用户1分钟前提交了咨询
    张家界用户3分钟前提交了咨询
    151****8552用户2分钟前提交了咨询
    永州用户1分钟前提交了咨询
    132****3041用户3分钟前提交了咨询
    160****8586用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    常德用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    178****6413用户4分钟前提交了咨询
  • 162****1610用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    153****8887用户4分钟前提交了咨询
    145****1750用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    147****5318用户1分钟前提交了咨询
    164****3570用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户4分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    137****1137用户3分钟前提交了咨询
    166****5432用户1分钟前提交了咨询
    137****8857用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    176****6502用户2分钟前提交了咨询
    141****8373用户2分钟前提交了咨询
    147****1486用户4分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户1分钟前提交了咨询
    170****6125用户4分钟前提交了咨询
    146****7621用户3分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    137****3155用户4分钟前提交了咨询
    176****6442用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    167****4712用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户3分钟前提交了咨询
    146****4167用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    157****5302用户2分钟前提交了咨询
    长沙用户1分钟前提交了咨询
    160****2850用户3分钟前提交了咨询
    164****5154用户3分钟前提交了咨询
    135****8613用户4分钟前提交了咨询
    151****2244用户2分钟前提交了咨询
    147****4013用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户3分钟前提交了咨询
    146****4627用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    173****8684用户4分钟前提交了咨询
    161****0268用户2分钟前提交了咨询
    157****7718用户1分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    176****5016用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    151****4550用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    165****8683用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    常德用户3分钟前提交了咨询
    135****0415用户4分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    141****4407用户2分钟前提交了咨询
    177****2652用户1分钟前提交了咨询
    张家界用户3分钟前提交了咨询
    177****2270用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    168****8668用户3分钟前提交了咨询
    134****1200用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    161****6811用户4分钟前提交了咨询
    常德用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户1分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    永州用户2分钟前提交了咨询
    144****2044用户3分钟前提交了咨询
    131****2266用户2分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    157****4573用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    174****0151用户1分钟前提交了咨询
    150****0554用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    135****4450用户2分钟前提交了咨询
    166****7828用户3分钟前提交了咨询
    134****6482用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州177****4281用户2分钟前已获取解答
连云港135****6504用户2分钟前已获取解答
苏州177****7592用户4分钟前已获取解答
怎么认定集资诈骗罪中的非法占有目的
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与怎么认定集资诈骗罪中的非法占有目的相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的
1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;3、携带集资款逃匿的;等等。接下来,我们通过下文具体了解一下如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的。
10w+浏览
刑事辩护
请问网赌被转入了诈骗款怎么办
[律师回复] 被转入的钱是诈骗款,就怕涉嫌帮信罪,而网赌本身可能涉嫌赌博罪,还是对照你的情况找律师详细咨询一下,第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5969位律师在线
立即咨询
如何认定集资诈骗罪中的“非法占有目的”
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与如何认定集资诈骗罪中的“非法占有目的”相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪中的非法占有是怎样认定的
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于集资诈骗罪中的非法占有是怎样认定的的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪中的非法占有是如何认定的
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于集资诈骗罪中的非法占有是如何认定的问题带来帮助。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应