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如何防范合同诈骗?

帮助5人 4w浏览 #合同事务 匿名 2021-04-01 福建泉州
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律师解答 共1条
  • 合同事务法务团
    合同事务法务团
    56人赞同了该解答
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    如何预防合同诈骗
    一、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。
    在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。
    二、认清合同公证和见证的内容。
    一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。
    三、核实对方人员、单位的真实性。
    对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。
    四、注意交易过程中的反常现象。
    虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。
    五、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。
    在交易过程中,如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况,应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押,降低受骗几率。
    六、对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。
    因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法,他们往往利用支付货款的“档期”,转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。
    合同诈骗的形式有哪些
    其表现形式有如下五种:
    1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。
    2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。
    3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。
    4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
    5、以其他方法骗取当事人财物。
    全文
    11 2021-04-01
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如何防范合同诈骗?
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2024如何防范合同诈骗?
1、签订合同前认真审查对方的主体资格、资信情况、履约能力。2、签订合同时严格审查合同条款。3、建立健全必要的合同管理制度。根据具体情况,从合同签订到履行完毕,企业应制订一套切实可行的、完善而严密的合同管理制度。4、聘请法律顾问,降低经营风险。
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合同事务
网络诈骗如何防范?
1、不随意打开陌生邮件,尤其是带附件的邮件或者声称中大奖的邮件。2、不要再网站上以全部明文方式公开自己的姓名、电话号码和家庭住址等信息。3、公共场所的未知WiFi一定不要链接。4、在网上进行支付操作时,要确保使用安全的浏览器和登录的网址正确。5、验证码一定不要发送给其他人。
1w浏览2024-09-24
合同诈骗罪的立案范围是怎样的
[律师回复] 解析:
在关于合同诈骗罪的立案标准方面,主要涵盖了如下几个关键点:
首先,行为主体必须存在着虚构事实、隐匿真相等欺骗行为,其目的是为了非法获取他人的财产;
其次,由于该犯罪活动的危害性较高,故在数额上需达到一定标准,具体而言便是案件涉及金额应当在人民币五千元到两万元之间以及以上;
最后,行为人必须成功使受害者产生误判,进而造成他们在财务上的不当处置。当上述各个要素均得到充分满足时,便可由负责治安管理和刑事司法的公安机关启动并展开相关的调查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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婚姻诈骗防范
10w+浏览2024-03-02
如何防范商务合同诈骗
1、核实对方人员、单位的真实性。2、多方搜集信息。3、注意交易过程中的反常现象。4、最大限度避免出现人货分离的情况。
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合同事务
网络诈骗如何防范
1、不随意打开陌生邮件,尤其是带附件的邮件或者声称中大奖的邮件。2、不要再网站上以全部明文方式公开自己的姓名、电话号码和家庭住址等信息。3、公共场所的未知WiFi一定不要链接。4、在网上进行支付操作时,要确保使用安全的浏览器和登录的网址正确。5、验证码一定不要发送给其他人。
1w浏览2024-10-16
合同诈骗罪的立案范围是怎样的
[律师回复] 解析:
在关于合同诈骗罪的立案标准方面,主要涵盖了如下几个关键点:
首先,行为主体必须存在着虚构事实、隐匿真相等欺骗行为,其目的是为了非法获取他人的财产;
其次,由于该犯罪活动的危害性较高,故在数额上需达到一定标准,具体而言便是案件涉及金额应当在人民币五千元到两万元之间以及以上;
最后,行为人必须成功使受害者产生误判,进而造成他们在财务上的不当处置。当上述各个要素均得到充分满足时,便可由负责治安管理和刑事司法的公安机关启动并展开相关的调查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗防范
10w+浏览2024-10-18
网络诈骗如何防范
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对网络诈骗如何防范进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
如何防范信贷诈骗
信贷诈骗频发且危害大,要高度警惕。对不明贷款信息、无门槛快贷承诺不可轻信,选贷款机构优先正规合法有声誉的。签贷款合同要认真看条款。还要严格保护隐私信息,不随意泄露敏感数据。发现可疑信贷状况,及时向金融监管部门或公安机关咨询举报,以避免损失。
1w浏览2024-08-16
合同诈骗罪的立案范围是怎样的
[律师回复] 解析:
在关于合同诈骗罪的立案标准方面,主要涵盖了如下几个关键点:
首先,行为主体必须存在着虚构事实、隐匿真相等欺骗行为,其目的是为了非法获取他人的财产;
其次,由于该犯罪活动的危害性较高,故在数额上需达到一定标准,具体而言便是案件涉及金额应当在人民币五千元到两万元之间以及以上;
最后,行为人必须成功使受害者产生误判,进而造成他们在财务上的不当处置。当上述各个要素均得到充分满足时,便可由负责治安管理和刑事司法的公安机关启动并展开相关的调查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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防范金融诈骗
10w+浏览2024-11-15
如何防范网络诈骗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于如何防范网络诈骗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
网络诈骗应如何防范?
1、不随意打开陌生邮件,尤其是带附件的邮件或者声称中大奖的邮件。2、不要再网站上以全部明文方式公开自己的姓名、电话号码和家庭住址等信息。3、公共场所的未知WiFi一定不要链接。4、在网上进行支付操作时,要确保使用安全的浏览器和登录的网址正确。5、验证码一定不要发送给其他人。
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合同诈骗罪的立案范围是怎样的
[律师回复] 解析:
在关于合同诈骗罪的立案标准方面,主要涵盖了如下几个关键点:
首先,行为主体必须存在着虚构事实、隐匿真相等欺骗行为,其目的是为了非法获取他人的财产;
其次,由于该犯罪活动的危害性较高,故在数额上需达到一定标准,具体而言便是案件涉及金额应当在人民币五千元到两万元之间以及以上;
最后,行为人必须成功使受害者产生误判,进而造成他们在财务上的不当处置。当上述各个要素均得到充分满足时,便可由负责治安管理和刑事司法的公安机关启动并展开相关的调查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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经济诈骗防范
10w+浏览2024-10-22
网络诈骗如何防范
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于网络诈骗如何防范问题带来帮助。
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刑事辩护
合同诈骗有哪些种类,如何防范
合同诈骗常见手法包括利用规格不符制造矛盾、以中介名义行骗敛取信息费,及用紧缺商品为饵签无法履行合同。防范建议包括:严查项目真实性,警惕超出业务范围;审慎核实合同公证和见证细节;深入调查对方身份及单位背景,以防止受骗。
1w浏览2024-06-24
合同诈骗罪的立案范围是怎样的
[律师回复] 解析:
在关于合同诈骗罪的立案标准方面,主要涵盖了如下几个关键点:
首先,行为主体必须存在着虚构事实、隐匿真相等欺骗行为,其目的是为了非法获取他人的财产;
其次,由于该犯罪活动的危害性较高,故在数额上需达到一定标准,具体而言便是案件涉及金额应当在人民币五千元到两万元之间以及以上;
最后,行为人必须成功使受害者产生误判,进而造成他们在财务上的不当处置。当上述各个要素均得到充分满足时,便可由负责治安管理和刑事司法的公安机关启动并展开相关的调查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
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(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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防范经济诈骗
10w+浏览2024-10-23
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