律图审稿专业委员会3轮严审

公司有一个员工涉嫌洗钱被抓了。所以想向大家咨询一下,洗钱罪金额量刑的相关内容是怎样规定的?

帮助10人 4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2017-07-25 浙江杭州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共3条
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
    99人赞同了该解答
    咨询我

    一、洗钱罪的定罪标准
      
    1、犯罪客体:本罪的客体是复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。
      
    2、犯罪客观方面:本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。
      
    3、犯罪主体:本罪的主体是一般主体,即达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的自然人。单位也可以成为本罪的主体。
      
    4、犯罪主观方面:本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而通过银行等金融机构进行周转,使之成为合法化收入。
      
    二、洗钱罪的处罚
      
    1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
      
    2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
      
    3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    6 2017-07-25
  • 杭州法务团
    杭州法务团
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我

    1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
    2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。上述内容就是对于洗钱罪金额量刑的相关解答。
    全文
    13 2017-07-25
  • 刑案智囊团
    刑案智囊团
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    洗钱罪,被规定在《刑法》191条,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。
    对于洗钱罪的量刑,条文规定,犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5以上20以下罚金 如果情节严重,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5以上20以下的罚金。
    全文
    3 2020-12-15 04:56:20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6850位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪金额量刑的相关内容是怎样规定的?
一键咨询
  • 172****8205用户3分钟前提交了咨询
    170****1052用户4分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    152****0757用户1分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    135****3888用户3分钟前提交了咨询
    142****5123用户2分钟前提交了咨询
    155****8575用户4分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    173****7447用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    152****8857用户3分钟前提交了咨询
  • 158****6510用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    154****2583用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    150****0632用户4分钟前提交了咨询
    172****0576用户2分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    177****7747用户3分钟前提交了咨询
    158****1333用户4分钟前提交了咨询
    杭州用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    148****1162用户4分钟前提交了咨询
    166****8566用户3分钟前提交了咨询
    162****4346用户3分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    161****7777用户1分钟前提交了咨询
    157****3753用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    131****5145用户2分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户4分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    132****0384用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    130****7133用户2分钟前提交了咨询
    173****6145用户4分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    176****6382用户2分钟前提交了咨询
    161****6321用户2分钟前提交了咨询
    135****3854用户3分钟前提交了咨询
    133****4556用户3分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    130****8156用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户1分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    153****6830用户1分钟前提交了咨询
    148****0105用户2分钟前提交了咨询
    176****3162用户2分钟前提交了咨询
    148****0301用户2分钟前提交了咨询
    157****2257用户4分钟前提交了咨询
    140****2225用户1分钟前提交了咨询
    133****4858用户4分钟前提交了咨询
    143****4675用户4分钟前提交了咨询
    134****5260用户2分钟前提交了咨询
    132****1170用户1分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    136****1646用户4分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    150****3163用户4分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    162****3534用户1分钟前提交了咨询
    142****2351用户1分钟前提交了咨询
    173****0533用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    132****5421用户4分钟前提交了咨询
    135****1585用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户4分钟前提交了咨询
    155****8125用户4分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    台州用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    142****4723用户3分钟前提交了咨询
    147****6480用户4分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    160****4434用户2分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    136****4746用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南通135****8249用户4分钟前已获取解答
无锡180****5034用户3分钟前已获取解答
南京177****9727用户4分钟前已获取解答
侵占罪的相关内容
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着侵占罪的相关内容的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
婚内财产变更产权需要什么程序
[律师回复] (一)签订书面协议:夫妻双方要就财产产权变更的事宜达成书面协议,把变更的具体内容,像房产的哪部分产权变更、变更给谁等,以及变更的原因,例如是出于家庭财产规划还是其他合理原因,都清楚地写在协议里。这份协议是后续办理产权变更的重要基础文件。
(二)准备相关材料:要把办理变更所需的材料准备齐全。常见的材料有房产证,这是证明房产所有权的关键凭证;双方的身份证明,用于确认身份信息;结婚证,用以证明夫妻关系。
(三)提交变更申请:按照不动产所在地的具体规定,夫妻双方要一起前往不动产登记部门提交变更申请。登记部门接到申请后,会认真审核提交的材料,审核的方面包括房产的产权实际情况,看产权是否清晰,有没有存在纠纷等;同时还会审核协议的合法性,例如协议是不是双方真实意愿的体现,有没有违反法律法规的强制性规定等。
(四)特殊情况处理:要是房产还有贷款没有还清,因为产权变更可能会对银行等抵押权人的权益产生影响,所以可能还需要银行等抵押权人出具同意函等额外的材料。

法律依据:根据《中华人民共和国民法典》规定,夫妻双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。同时,不动产的物权变动,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。
刑事拘留相关内容
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于刑事拘留相关内容的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
专利申请的相关内容
按照专利法的基本原则,对于同样的发明创造只能授予一项专利权。当出现两个或两个以上的人就同一发明创造分别提出专利申请的情况时,有两种处理的原则:一个是先发明原则,一个是先申请原则。
10w+浏览
知识产权
非法姘居的相关内容
1行为特点是指男女一方或双方有配偶而与第三者非法以夫妻关系临时同居的行为。2概念区分如二者都属于男女双方非法同居行为,都是我国民法典直接禁止的行为;但二者之间也存在着本质的区别。
10w+浏览
婚姻家庭
相关内容拓展有哪些?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对相关内容拓展有哪些进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
合同事务
婚内财产协议书未经公证有效吗
[律师回复] (一)婚内财产协议书即使没有经过公证,只要满足一定条件就是有效的。这是因为婚内财产协议本质上属于民事合同的一种,所以遵循合同生效的一般规则。
(二)具体来说,首先双方得有相应的民事行为能力。简单讲,就是夫妻双方在签订协议的时候,精神状态正常,能够清楚明白自己行为的意义和后果,年龄等方面也符合法律对民事行为能力的要求。
(三)其次,意思表示要真实。也就是说,签订协议是夫妻双方真实的意愿,不存在一方被欺骗、胁迫等情况,是自愿达成关于财产分配等相关约定的。
(四)最后,协议内容不能违反法律法规的强制性规定和公序良俗。比如不能约定将夫妻共同财产用于违法犯罪活动,或者约定内容严重违背社会的公序良俗等。
(五)公证对于婚内财产协议生效来说不是必须的。公证的主要作用是增强协议的证据效力。打个比方,要是日后夫妻双方因为这份协议产生了争议,到了法院打官司,经过公证的协议相对来说更容易让法院相信和采纳。但要是协议本身是有效的,即便没有经过公证,对夫妻双方同样是有法律约束力的,夫妻双方都得按照协议里约定的去履行自己的权利和义务。

法律依据:《中华人民共和国民法典》规定,具备下列条件的民事法律行为有效:行为人具有相应的民事行为能力;意思表示真实;不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应