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达到什么标准才算是洗钱

帮助5人 3w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-09-09 云南楚雄
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律师解答 共1条
  • 律图平台法务
    律图平台法务
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    洗钱罪并没有规定数额的标准,只要符合法定的情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的。
    全文
    10 2022-09-09
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需要达到什么标准才算洗钱罪?
明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为,但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准,至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
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根据规定达到什么标准才算洗钱
明知是特定违法所得的情况下仍然给当事人提供资金账户,或者帮助当事人跨境转移资产的,将财产转化成有价证券、金融票据等行为就算洗钱,实施了相关的洗钱行为就会被判刑,和犯罪嫌疑人洗钱的数额多少并无直接关系,数额多少会影响量刑标准。
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达到什么标准洗钱罪才能立案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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洗钱罪达到多少金额才会被通缉
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的成立不以涉案金额大小为通缉依据。该法条主要规定了洗钱罪的构成要件和刑事责任,包括掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为。洗钱罪的通缉由公安部门根据案件具体情况决定,考虑因素包括行为方式、严重程度和社会危害等。通缉并非仅基于金额,而是综合考量法律规定和案件实情。欲了解更多,应咨询专业法律人士或公安部门。
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