律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱金额达到多少算洗钱罪

帮助5人 4w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-09-14 贵州毕节
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
    58人赞同了该解答
    咨询我
    我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予以洗钱罪立案追诉:
    1、提供资金账户的;
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    4、协助将资金汇往境外的;
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    9 2022-09-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3281位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱金额达到多少算洗钱罪
一键咨询
  • 黔西南用户4分钟前提交了咨询
    150****4476用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    164****8200用户1分钟前提交了咨询
    161****3840用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    166****4225用户3分钟前提交了咨询
    157****0178用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    166****8376用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
  • 黔南用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    134****8081用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    167****3045用户4分钟前提交了咨询
    144****4858用户2分钟前提交了咨询
    138****0417用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    157****3750用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    154****5744用户4分钟前提交了咨询
    154****5256用户2分钟前提交了咨询
    170****5625用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    177****8638用户4分钟前提交了咨询
    172****4854用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    138****2478用户2分钟前提交了咨询
    158****1582用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    170****6335用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    173****0405用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    138****8846用户2分钟前提交了咨询
    174****8428用户4分钟前提交了咨询
    156****5844用户2分钟前提交了咨询
    142****6826用户2分钟前提交了咨询
    133****6200用户4分钟前提交了咨询
    166****4243用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    130****7776用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    164****4541用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    173****2542用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    143****5720用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    151****1527用户1分钟前提交了咨询
    146****2813用户4分钟前提交了咨询
    132****6346用户1分钟前提交了咨询
    162****8553用户1分钟前提交了咨询
    132****3734用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    136****3687用户3分钟前提交了咨询
    142****7774用户1分钟前提交了咨询
    156****4288用户1分钟前提交了咨询
    133****8325用户4分钟前提交了咨询
    175****0868用户3分钟前提交了咨询
    171****3518用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    164****4114用户2分钟前提交了咨询
    131****8763用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    160****1132用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    156****0645用户3分钟前提交了咨询
    168****0735用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    164****0250用户4分钟前提交了咨询
    173****3281用户3分钟前提交了咨询
    178****3152用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    165****8121用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州181****3814用户1分钟前已获取解答
扬州177****7740用户4分钟前已获取解答
镇江152****7964用户3分钟前已获取解答
洗钱金额达到多少会判刑
洗钱的金额并能成为是否判刑的唯一标准,洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱金额达到多少会判刑
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与洗钱金额达到多少会判刑相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪达到多少金额才会被通缉
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的成立不以涉案金额大小为通缉依据。该法条主要规定了洗钱罪的构成要件和刑事责任,包括掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为。洗钱罪的通缉由公安部门根据案件具体情况决定,考虑因素包括行为方式、严重程度和社会危害等。通缉并非仅基于金额,而是综合考量法律规定和案件实情。欲了解更多,应咨询专业法律人士或公安部门。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪达到多少金额才会被通缉
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的成立不以涉案金额大小为通缉依据。该法条主要规定了洗钱罪的构成要件和刑事责任,包括掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为。洗钱罪的通缉由公安部门根据案件具体情况决定,考虑因素包括行为方式、严重程度和社会危害等。通缉并非仅基于金额,而是综合考量法律规定和案件实情。欲了解更多,应咨询专业法律人士或公安部门。
10w+浏览
刑事辩护
需要达到什么标准才算洗钱罪?
明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为,但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准,至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
10w+浏览
债权债务
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应