律图审稿专业委员会3轮严审

你好洗黑钱多少钱构成洗钱罪

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-10-04 河南信阳
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共6条
  • 李开辉律师
    李开辉律师
    洗钱罪立案标准为:

    《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十三条

    〔洗钱案(刑法第一百九十一条)〕为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

    (一)提供资金帐户的;

    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

    (四)跨境转移资产的;

    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    9 2022-10-05
  • 李永律师
    李永律师
    评分 4.9 服务2.6万人
    咨询我
    需要根据情节确定,洗钱罪是行为犯,只要有洗钱行为,无论多少钱,都构成洗钱罪
    全文
    5 2022-10-11
  • 刘云皓律师
    刘云皓律师
    你洗了多少
    全文
    1 2022-10-06
  • 熊大明律师
    熊大明律师
    评分 5.0 服务2.2万人
    咨询我
    刑事案件,建议及时委托律师介入,结合案件以及自身情况提出有效辩护意见,争取最轻处罚
    全文
    6 2022-10-05
  • 范超律师
    范超律师
    评分 5.0 服务5.3万人
    咨询我
    你好,留言是咨询什么法律问题,把事情详细的说一下
    全文
    8 2022-10-05
  • 胡俊琦律师
    胡俊琦律师
    这个没有具体额度,但是,要看具体行为。详细情况,跟我联系。
    全文
    1 2022-10-04
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余3条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6180位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗黑钱多少钱构成洗钱罪?
一键咨询
  • 143****7821用户4分钟前提交了咨询
    160****0804用户2分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    153****2533用户2分钟前提交了咨询
    177****5156用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户3分钟前提交了咨询
    135****4682用户4分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户3分钟前提交了咨询
    南阳用户4分钟前提交了咨询
    濮阳用户4分钟前提交了咨询
    141****3858用户2分钟前提交了咨询
    157****2417用户4分钟前提交了咨询
    142****0271用户1分钟前提交了咨询
    新乡用户3分钟前提交了咨询
  • 154****6830用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    周口用户3分钟前提交了咨询
    驻马店用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    130****0032用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    137****7375用户2分钟前提交了咨询
    175****6582用户1分钟前提交了咨询
    177****3673用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户2分钟前提交了咨询
    141****8563用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    开封用户1分钟前提交了咨询
    145****0152用户3分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    153****8876用户2分钟前提交了咨询
    158****1273用户2分钟前提交了咨询
    158****3537用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    156****0057用户2分钟前提交了咨询
    158****6505用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户3分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    安阳用户3分钟前提交了咨询
    165****3106用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    175****7643用户1分钟前提交了咨询
    131****6260用户2分钟前提交了咨询
    166****4871用户4分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    158****5672用户2分钟前提交了咨询
    许昌用户1分钟前提交了咨询
    130****0681用户2分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    176****8804用户1分钟前提交了咨询
    152****5763用户1分钟前提交了咨询
    147****1082用户3分钟前提交了咨询
    162****6301用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户4分钟前提交了咨询
    商丘用户2分钟前提交了咨询
    开封用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    152****8540用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    160****6645用户3分钟前提交了咨询
    158****6715用户4分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    138****0207用户3分钟前提交了咨询
    135****1720用户4分钟前提交了咨询
    开封用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    147****7115用户3分钟前提交了咨询
    151****6682用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户2分钟前提交了咨询
    170****4743用户1分钟前提交了咨询
    132****1855用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户1分钟前提交了咨询
    143****7557用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    开封用户3分钟前提交了咨询
    南阳用户2分钟前提交了咨询
    143****6607用户2分钟前提交了咨询
    许昌用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    164****0343用户1分钟前提交了咨询
    132****6624用户1分钟前提交了咨询
    134****1188用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    新乡用户4分钟前提交了咨询
    安阳用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    152****5825用户4分钟前提交了咨询
    144****5424用户3分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    136****0034用户3分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    146****2282用户1分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    166****3615用户1分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    163****6348用户2分钟前提交了咨询
    漯河用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡177****9372用户3分钟前已获取解答
宿迁181****4835用户3分钟前已获取解答
泰州180****8134用户2分钟前已获取解答
一般洗黑钱可能构成什么罪
对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为,就可以直接认定成立洗钱罪的。
10w+浏览
刑事辩护
怎么样构成洗黑钱的罪名
1w浏览2024-12-08
黑钱洗黑钱的判刑
10w+浏览2023-09-07
多少钱能构成洗钱罪
犯罪者若实施洗钱行为,即被认定为洗钱罪。该罪行不受金额大小限制,任何金额的洗钱活动均构成犯罪。洗钱罪是严重的金融犯罪行为,旨在破坏金融秩序、掩盖非法所得来源。法律对于洗钱罪持零容忍态度,无论金额大小,一经查实,犯罪者将承担相应法律责任,受到严厉的法律制裁。因此,任何企图通过洗钱逃避法律制裁的行为都是徒劳的。
10w+浏览
刑事辩护
怎么样构成洗黑钱行为罪
1w浏览2024-12-02
洗黑钱黑多少年
10w+浏览2024-11-08
多少钱能构成洗钱罪
犯罪者若实施洗钱行为,即被认定为洗钱罪。该罪行不受金额大小限制,任何金额的洗钱活动均构成犯罪。洗钱罪是严重的金融犯罪行为,旨在破坏金融秩序、掩盖非法所得来源。法律对于洗钱罪持零容忍态度,无论金额大小,一经查实,犯罪者将承担相应法律责任,受到严厉的法律制裁。因此,任何企图通过洗钱逃避法律制裁的行为都是徒劳的。
10w+浏览
刑事辩护
无法证明是黑钱构成洗钱罪吗
洗钱罪通常涉及明知故犯地掩饰毒品、黑社会或恐怖活动犯罪所得的来源和性质。 如无证据证明款项为黑钱,裁定洗钱罪困难。 洗钱行为包括提供账户、转换财产为现金或有价证券,以及通过支付结算手段转移资产。 缺乏特定犯罪所得证据,指控洗钱不易成立。
1w浏览2024-08-10
黑钱洗黑钱怎么判刑?
10w+浏览2023-09-18
洗钱多少构成犯罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
多少钱能构成洗钱罪
犯罪者若实施洗钱行为,即被认定为洗钱罪。该罪行不受金额大小限制,任何金额的洗钱活动均构成犯罪。洗钱罪是严重的金融犯罪行为,旨在破坏金融秩序、掩盖非法所得来源。法律对于洗钱罪持零容忍态度,无论金额大小,一经查实,犯罪者将承担相应法律责任,受到严厉的法律制裁。因此,任何企图通过洗钱逃避法律制裁的行为都是徒劳的。
1w浏览2024-05-23
洗黑钱洗多少钱要坐牢
10w+浏览2024-08-19
多少万构成洗钱罪
洗钱罪并非仅以金额大小定罪,而是指通过各种手段掩饰、隐瞒七类非法所得及其收益的真实来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,即使金额不大,只要行为人实施了提供账户、转移资产等行为,并以此掩饰犯罪所得,即可构成洗钱罪。具体立案标准需参照司法解释并结合案件实情确定,金额巨大可能面临更重的刑罚。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱多少钱构成犯罪
涉及洗钱行为的案件,无论金额大小,均构成犯罪,应依法严惩。我国《刑法》规定,为毒品、黑社会、恐怖活动、走私等犯罪所得资金及其收益洗钱者,没收所有违法所得及利益,并处最高五年有期徒刑或拘役,并罚款或单处罚金。
1w浏览2024-03-24
洗黑钱是怎样洗的
10w+浏览2024-10-24
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应