律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我想咨询一下变相非法集资是什么,非法集资有哪些种类。希望相关律师能够回答一下,谢谢

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-04 湖北荆州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 法律小百科
    法律小百科
    58人赞同了该解答
    咨询我
    .未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金
    2.如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
    3.严重损害群众利益,影响社会稳定
    4.非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。
    5.损害了政府的声誉和形象
    非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象
    全文
    7 2017-11-04
  • 荆州诉讼咨询
    荆州诉讼咨询
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    变相非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
    (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
    ⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
    (2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。
    ⊙最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
    (3)利用民间会社形式进行非法集资。
    ⊙ 最近的变化: 利用地下钱庄进行集资活动。
    (4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
    ⊙常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
    (5)以发行或变相发行彩票的形式集资;
    (6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
    (7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
    ⊙例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
    (8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
    (9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
    (10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
    全文
    6 2017-11-04
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3397位律师在线平均3分钟响应99%好评
变相非法集资是什么,非法集资有哪些类型?
一键咨询
  • 145****6174用户3分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    171****5726用户1分钟前提交了咨询
    135****5136用户1分钟前提交了咨询
    138****7438用户1分钟前提交了咨询
    荆州用户1分钟前提交了咨询
    武汉用户3分钟前提交了咨询
    咸宁用户3分钟前提交了咨询
    恩施用户4分钟前提交了咨询
    宜昌用户3分钟前提交了咨询
    156****5153用户1分钟前提交了咨询
    随州用户1分钟前提交了咨询
    177****4123用户2分钟前提交了咨询
    134****6272用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户2分钟前提交了咨询
  • 仙桃用户2分钟前提交了咨询
    黄石用户3分钟前提交了咨询
    134****7155用户1分钟前提交了咨询
    宜昌用户2分钟前提交了咨询
    孝感用户3分钟前提交了咨询
    147****2035用户1分钟前提交了咨询
    恩施用户1分钟前提交了咨询
    160****6628用户3分钟前提交了咨询
    175****4744用户3分钟前提交了咨询
    148****2355用户2分钟前提交了咨询
    荆门用户4分钟前提交了咨询
    黄冈用户3分钟前提交了咨询
    168****2716用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户1分钟前提交了咨询
    174****3645用户1分钟前提交了咨询
    157****5003用户2分钟前提交了咨询
    孝感用户1分钟前提交了咨询
    162****3475用户3分钟前提交了咨询
    134****6300用户3分钟前提交了咨询
    襄阳用户3分钟前提交了咨询
    荆门用户3分钟前提交了咨询
    157****1734用户1分钟前提交了咨询
    宜昌用户1分钟前提交了咨询
    168****8275用户2分钟前提交了咨询
    襄阳用户2分钟前提交了咨询
    148****3515用户4分钟前提交了咨询
    潜江用户4分钟前提交了咨询
    潜江用户2分钟前提交了咨询
    宜昌用户3分钟前提交了咨询
    十堰用户2分钟前提交了咨询
    132****1580用户3分钟前提交了咨询
    172****1636用户2分钟前提交了咨询
    168****4207用户1分钟前提交了咨询
    咸宁用户1分钟前提交了咨询
    孝感用户4分钟前提交了咨询
    咸宁用户3分钟前提交了咨询
    162****3207用户4分钟前提交了咨询
    152****6336用户4分钟前提交了咨询
    137****2230用户3分钟前提交了咨询
    136****7747用户4分钟前提交了咨询
    荆门用户1分钟前提交了咨询
    161****5762用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户4分钟前提交了咨询
    142****1422用户1分钟前提交了咨询
    鄂州用户2分钟前提交了咨询
    宜昌用户1分钟前提交了咨询
    151****7078用户2分钟前提交了咨询
    165****2024用户3分钟前提交了咨询
    156****7281用户3分钟前提交了咨询
    176****1534用户1分钟前提交了咨询
    140****3458用户1分钟前提交了咨询
    孝感用户2分钟前提交了咨询
    黄石用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户1分钟前提交了咨询
    135****5125用户4分钟前提交了咨询
    140****5188用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户2分钟前提交了咨询
    武汉用户2分钟前提交了咨询
    133****5433用户1分钟前提交了咨询
    仙桃用户4分钟前提交了咨询
    160****4713用户4分钟前提交了咨询
    146****2715用户1分钟前提交了咨询
    168****8577用户3分钟前提交了咨询
    142****4124用户1分钟前提交了咨询
    荆州用户3分钟前提交了咨询
    孝感用户1分钟前提交了咨询
    148****8061用户4分钟前提交了咨询
    147****6538用户1分钟前提交了咨询
    178****5385用户2分钟前提交了咨询
    潜江用户4分钟前提交了咨询
    151****5827用户1分钟前提交了咨询
    十堰用户2分钟前提交了咨询
    144****1808用户1分钟前提交了咨询
    157****7264用户4分钟前提交了咨询
    孝感用户1分钟前提交了咨询
    荆门用户3分钟前提交了咨询
    天门用户3分钟前提交了咨询
    咸宁用户1分钟前提交了咨询
    140****2355用户3分钟前提交了咨询
    138****5557用户1分钟前提交了咨询
    恩施用户4分钟前提交了咨询
    宜昌用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户3分钟前提交了咨询
    144****4501用户4分钟前提交了咨询
    黄冈用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港177****4746用户3分钟前已获取解答
无锡156****5315用户2分钟前已获取解答
徐州178****6870用户4分钟前已获取解答
什么是变相非法集资,有哪些类型?
有一种十分有风险的金融叫做投资,虽然投资有一定的风险,但是合法的投资是受法律保护的。但是在暗处又有一种非法的投资,叫做变相非法集资,它伪装得非常巧妙,那么什么是变相非法集资,有哪些类型?首先,变相非法集资,是非法的,他的外在形式是向公众进行集资,通过骗局和资金的转移实现的一种骗术。
10w+浏览
刑事辩护
夫妻一方长期离家出走如何处理,想了解:关于配偶离家出走我应该如何收集证据
[律师回复] 如果配偶离家出走,可从以下几个方面收集证据:
通信及社交记录
通话记录:查看配偶手机通话记录或自己与配偶的通话记录,了解其离家前后与他人的通话情况,比如是否与特定人员频繁联系,是否有来自陌生地区的号码拨打或接听,记录通话时间、时长等信息。
短信、即时通讯软件聊天记录:保存与配偶的短信、信、QQ 等聊天记录,查看其中是否有关于离家的想法、计划、去向的线索,或者是否有与他人约定离开的内容。
社交平台动态:关注配偶的微博、抖音、小红书等社交平台账号,看是否发布了与离家出走相关的文字、图片、视频,是否有透露情绪、行踪、目的地等信息。
居住及出行信息
居住记录:若配偶在外租房居住,设法获取其租房合同。也可向小区物业了解情况,看是否有配偶登记的新居住信息,还可以收集水电费、物业费缴费记录等,以证明配偶在其他地方居住。
出行记录:查看配偶的交通票务信息,如火车票、飞机票、汽车票等购票记录,了解其出行时间、地点、频率。如果有行车记录仪或 ETC 记录,也可查看车辆的行驶轨迹和去过的地方。
监控录像:查看家中、小区、工作单位附近及可能经过路段的监控录像,获取配偶离家时的画面,确定其离开的时间、携带物品、同行人员及行走方向。
物品及财务线索
个人物品情况:检查家中配偶的个人物品,如衣物、首饰、证件等是否有大量缺失,若有常用物品留下,也可作为其离家的迹象。
财务记录:查看家庭的银行流水、信用卡消费记录,关注是否有异常的资金变动,如突然的大额取款、转账,或者在特定地区的消费记录等。
证人证言
邻居证言:询问邻居是否看到配偶离家时的情况,如当时的状态、是否携带行李、是否说过要去哪里等。
亲友证言:向配偶的亲朋好友了解情况,询问配偶是否曾向他们透露过离家的想法或计划,是否知道配偶可能的去向,以及在离家后是否与他们联系过。
其他相关证据
书面材料:查看配偶是否留下书信、便条、日记等书面材料,其中可能包含离家的原因、目的、打算等重要信息。
报警记录:如果曾因配偶离家出走而报警,报警记录可作为其离家的证据,记录中会有报警时间、地点、事情经过等内容。
非法集资包括什么类型
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;4、其他方式非法集资。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资的类型主要有哪些
从目前各地案发情况看,非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。主要类型包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资诈骗的类型有哪些
1、非法吸收公众存款罪。2、集资诈骗罪。3、欺诈发行股票、债券罪。4、擅自发行股票、公司、企业债券罪。由于缺乏对高新科技知识的认识,很容易走进非法集资的圈套,导致自己巨额财产的损失,因此有必要对非法集资诈骗的类型进行介绍以便民众能够了解到何种行为属于非法集资的犯罪行为。
10w+浏览
刑事辩护
婚内财产变更产权需要什么程序
[律师回复] (一)签订书面协议:夫妻双方要就财产产权变更的事宜达成书面协议,把变更的具体内容,像房产的哪部分产权变更、变更给谁等,以及变更的原因,例如是出于家庭财产规划还是其他合理原因,都清楚地写在协议里。这份协议是后续办理产权变更的重要基础文件。
(二)准备相关材料:要把办理变更所需的材料准备齐全。常见的材料有房产证,这是证明房产所有权的关键凭证;双方的身份证明,用于确认身份信息;结婚证,用以证明夫妻关系。
(三)提交变更申请:按照不动产所在地的具体规定,夫妻双方要一起前往不动产登记部门提交变更申请。登记部门接到申请后,会认真审核提交的材料,审核的方面包括房产的产权实际情况,看产权是否清晰,有没有存在纠纷等;同时还会审核协议的合法性,例如协议是不是双方真实意愿的体现,有没有违反法律法规的强制性规定等。
(四)特殊情况处理:要是房产还有贷款没有还清,因为产权变更可能会对银行等抵押权人的权益产生影响,所以可能还需要银行等抵押权人出具同意函等额外的材料。

法律依据:根据《中华人民共和国民法典》规定,夫妻双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。同时,不动产的物权变动,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。
养老非法集资的类型有哪些?
以提供“养老服务”等名义吸收资金,此类非法集资行为不具有提供养老服务的真实内容或者不以提供养老服务为主要目的,以养老服务为名收取会员费、“保证金”,并承诺还本付息或者给付回报等方式非法吸收公众资金。
10w+浏览
刑事辩护
想了解,非夫妻共有房产怎么转让给对方
[律师回复] 非夫妻共有房产转让给对方主要有以下几种方式:
买卖方式
签订合同:双方需签订详细的房屋买卖合同,在合同中明确约定房屋的价格、付款方式、交付时间、违约责任等各项条款。合同应符合法律规定,不存在模糊或歧义之处,以保障双方权益。
支付房款:买方按照合同约定的方式和时间支付相应的房款。可以选择一次性付款、分期付款或银行贷款等方式,具体根据合同约定执行。
缴纳税费:买卖双方需要按照规定缴纳相应的税费,卖方可能需缴纳增值税等,买方需缴纳契税等。具体税费标准根据房屋性质、面积、购买年限以及当地政策等因素而定。
办理过户:双方携带身份证、房产证、房屋买卖合同等相关材料,共同到不动产登记中心提出过户申请。不动产登记中心会对材料进行审核,审核通过后办理过户登记手续,将房产的所有权转移至买方名下。
赠与方式
签订赠与合同:双方签订赠与合同,明确赠与房产的具体事宜,如赠与的房产范围、是否附带条件等。赠与合同最好进行公证,以增强法律效力,公证费一般是赠与房屋价值的一定比例。
缴纳税费:赠与方需要缴纳印花税等税费。如果是直系亲属间赠与房产,一般可免征营业税,但非直系亲属间的赠与可能需按规定缴纳相关税费。
办理过户:受赠方携带赠与合同、身份证明、房产证等材料,到不动产登记中心办理过户手续。经审核无误后,不动产登记中心会将房产过户到受赠方名下。不过需要注意,受赠方取得房产后若后续要将该房产出售,可能需要缴纳高额的个人所得税。
析产方式(适用于共有房产)
确定析产方式:共有房产的共有人可以通过协商或法律途径,确定房产的分割方式,如按份分割或共同分割等。若协商不成,可以向法院提起析产诉讼,由法院根据具体情况进行判决。
签订析产协议:如果是协商析产,共有人需签订析产协议,明确各方的份额或具体的分割方案等内容。协议应经各方签字确认,并确保符合法律规定。
办理过户:根据析产协议或法院判决,携带相关材料到不动产登记中心办理过户手续,将房产按照确定的份额或归属过户到相应人员名下。
在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应