律图审稿专业委员会3轮严审

我最近发现了一起非法集资的活动,想着要把这个举报上去,不知道该怎么做,所以我问一下,沈阳非法集资举报途径

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-08 安徽滁州
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律师解答 共2条
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    你好,关于沈阳非法集资举报,
    1、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (3)携带集资款逃匿的;
    (4)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (8)其他可以认定非法占有目的的情形。
    2、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
    全文
    7 2017-11-08
  • 滁州答疑法务
    滁州答疑法务
    评分5.0 “服务优质”
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    你好,沈阳非法集资举报途径,可以向公安机关进行举报或者报案,还可以向各行业主监管部门举报。例如涉及银行的可向银监局反映,涉及证券行业的可向证监局反映,涉及保险的可向保监局反映。
    全文
    12 2017-11-08
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投诉渠道

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