律图审稿专业委员会3轮严审

我的朋友最近被认定为非法集资罪,但是他对判罚标准不了解,请问下非法集资二审辩护词怎么书写?

帮助5人 908浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-09 江苏连云港
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    首先,法律人都知道一个罪名的构成必须具备四个要件。非法吸收公众存款罪也不例外。其主观要件是行为人或单位必须有非法吸收公众存款的故意。本案被告没有非法吸收公众存款的故意。她不知道某有限公司吸收公众投资是违法行为,她自己和其家人共投资500万,至今没有收回,她也没有报案。她只是想投资理财,并把这样投资有高回报的“好事”告诉亲人和朋友,大家一起发家致富,并从中自己也挣些劳务费,她的初衷是善良的。而且,客观上被告人自己没有吸纳资金行为,她没有吸收资金归自己所有;更没有占有投资人的任何一分钱。
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    10 2017-11-09
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居住及出行信息
居住记录:若配偶在外租房居住,设法获取其租房合同。也可向小区物业了解情况,看是否有配偶登记的新居住信息,还可以收集水电费、物业费缴费记录等,以证明配偶在其他地方居住。
出行记录:查看配偶的交通票务信息,如火车票、飞机票、汽车票等购票记录,了解其出行时间、地点、频率。如果有行车记录仪或 ETC 记录,也可查看车辆的行驶轨迹和去过的地方。
监控录像:查看家中、小区、工作单位附近及可能经过路段的监控录像,获取配偶离家时的画面,确定其离开的时间、携带物品、同行人员及行走方向。
物品及财务线索
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财务记录:查看家庭的银行流水、信用卡消费记录,关注是否有异常的资金变动,如突然的大额取款、转账,或者在特定地区的消费记录等。
证人证言
邻居证言:询问邻居是否看到配偶离家时的情况,如当时的状态、是否携带行李、是否说过要去哪里等。
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其他相关证据
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