律图审稿专业委员会3轮严审

现在非法集资比较猖獗,一不小心就落入非法集资的陷阱,请问非法集资有哪些方式,怎样预防非法集资诈骗?

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-10 四川乐山
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 刑事维权咨询
    刑事维权咨询
    69人赞同了该解答
    咨询我
    你好,关于非法集资有哪些方式的问题,解释如下:
    非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:
    1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
    2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
    3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。
    4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
    5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
    6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
    全文
    6 2017-11-10
  • 案情解析法务
    案情解析法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    你好,关于非法集资有哪些方式的问题,请参考以下内容:
    非法集资主要有以下几种:
    (1)借房地产项目开发、农业种植养殖等名义非法集资;
    (2)通过认领股份或入股分红非法集资;
    (3)通过会员卡、优惠卡或消费卡等方式非法集资;
    (4)以商品销售、发展会员或商家加盟等方式非法集资;
    (5)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行集资;
    (6)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式非法集资;
    (7)利用传销或秘密串联的形式集资;
    (8)利用互联网设立投资基金的形式进行集资;
    (9)利用“电子黄金投资”形式非法集资。
    (10)金融机构内部员工利用职务之便,以过桥借款、虚开票据等方式非法集资。
    全文
    6 2017-11-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6498位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资有哪些方式,怎样预防非法集资诈骗?
一键咨询
  • 173****5228用户3分钟前提交了咨询
    145****1621用户2分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    阿坝用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    内江用户4分钟前提交了咨询
    雅安用户2分钟前提交了咨询
    170****4713用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户1分钟前提交了咨询
    141****8474用户4分钟前提交了咨询
    165****6278用户4分钟前提交了咨询
    157****7402用户2分钟前提交了咨询
    147****4768用户2分钟前提交了咨询
    130****4238用户3分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
  • 乐山用户4分钟前提交了咨询
    广元用户4分钟前提交了咨询
    151****3125用户3分钟前提交了咨询
    142****1707用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户2分钟前提交了咨询
    178****3206用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    146****7387用户4分钟前提交了咨询
    147****0435用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户1分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    137****5560用户2分钟前提交了咨询
    171****0154用户2分钟前提交了咨询
    140****7277用户1分钟前提交了咨询
    153****1202用户4分钟前提交了咨询
    攀枝花用户3分钟前提交了咨询
    153****4366用户4分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    170****5210用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    166****7145用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    泸州用户4分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    达州用户4分钟前提交了咨询
    143****8831用户3分钟前提交了咨询
    132****0233用户3分钟前提交了咨询
    173****5225用户1分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    144****6344用户2分钟前提交了咨询
    165****0431用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    140****0554用户1分钟前提交了咨询
    171****8770用户4分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    154****5648用户2分钟前提交了咨询
    雅安用户3分钟前提交了咨询
    167****6547用户2分钟前提交了咨询
    130****5101用户4分钟前提交了咨询
    154****3660用户3分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    眉山用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    152****2655用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    眉山用户1分钟前提交了咨询
    161****5306用户4分钟前提交了咨询
    达州用户2分钟前提交了咨询
    144****0222用户2分钟前提交了咨询
    145****6000用户2分钟前提交了咨询
    177****1614用户2分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    147****3351用户3分钟前提交了咨询
    阿坝用户1分钟前提交了咨询
    177****3446用户2分钟前提交了咨询
    阿坝用户1分钟前提交了咨询
    137****3047用户4分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    154****3004用户3分钟前提交了咨询
    130****2885用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    成都用户3分钟前提交了咨询
    154****3701用户2分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    140****0608用户3分钟前提交了咨询
    178****7720用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户1分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    150****6074用户2分钟前提交了咨询
    162****1643用户1分钟前提交了咨询
    167****1020用户1分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    132****5474用户4分钟前提交了咨询
    160****5870用户2分钟前提交了咨询
    138****7825用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡152****4482用户3分钟前已获取解答
南通134****6879用户3分钟前已获取解答
淮安181****2093用户1分钟前已获取解答
保险预防非法集资如何预防?
需认清其常见手段,1、利用职务便利。部分涉案人为保险机构工作人员甚至是高管人员,在当地有一定社会人脉或知名度,利用管理或职务便利获得消费者信任。2、假借销售保险名义。3、高额利息诱导。
10w+浏览
刑事辩护
夫妻一方长期离家出走如何处理,想了解:关于配偶离家出走我应该如何收集证据
[律师回复] 如果配偶离家出走,可从以下几个方面收集证据:
通信及社交记录
通话记录:查看配偶手机通话记录或自己与配偶的通话记录,了解其离家前后与他人的通话情况,比如是否与特定人员频繁联系,是否有来自陌生地区的号码拨打或接听,记录通话时间、时长等信息。
短信、即时通讯软件聊天记录:保存与配偶的短信、信、QQ 等聊天记录,查看其中是否有关于离家的想法、计划、去向的线索,或者是否有与他人约定离开的内容。
社交平台动态:关注配偶的微博、抖音、小红书等社交平台账号,看是否发布了与离家出走相关的文字、图片、视频,是否有透露情绪、行踪、目的地等信息。
居住及出行信息
居住记录:若配偶在外租房居住,设法获取其租房合同。也可向小区物业了解情况,看是否有配偶登记的新居住信息,还可以收集水电费、物业费缴费记录等,以证明配偶在其他地方居住。
出行记录:查看配偶的交通票务信息,如火车票、飞机票、汽车票等购票记录,了解其出行时间、地点、频率。如果有行车记录仪或 ETC 记录,也可查看车辆的行驶轨迹和去过的地方。
监控录像:查看家中、小区、工作单位附近及可能经过路段的监控录像,获取配偶离家时的画面,确定其离开的时间、携带物品、同行人员及行走方向。
物品及财务线索
个人物品情况:检查家中配偶的个人物品,如衣物、首饰、证件等是否有大量缺失,若有常用物品留下,也可作为其离家的迹象。
财务记录:查看家庭的银行流水、信用卡消费记录,关注是否有异常的资金变动,如突然的大额取款、转账,或者在特定地区的消费记录等。
证人证言
邻居证言:询问邻居是否看到配偶离家时的情况,如当时的状态、是否携带行李、是否说过要去哪里等。
亲友证言:向配偶的亲朋好友了解情况,询问配偶是否曾向他们透露过离家的想法或计划,是否知道配偶可能的去向,以及在离家后是否与他们联系过。
其他相关证据
书面材料:查看配偶是否留下书信、便条、日记等书面材料,其中可能包含离家的原因、目的、打算等重要信息。
报警记录:如果曾因配偶离家出走而报警,报警记录可作为其离家的证据,记录中会有报警时间、地点、事情经过等内容。
哪些是非法集资的特征,如何防范非法集资?
要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资怎么辨别防范?
要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。增强理性投资意识。增强参与非法集资风险自担意识。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资如何识别,怎么防范落入非法集资陷阱
识别:频繁变换网站名称、投资项目。公司网站无正式备案。许诺超高收益率,尤其是许诺静态、动态收益。明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没用从事金融业务资质。其他。如何避免:1、看收益:是否比银行贷款利率和普通金融产品的回报率明显偏高。2、查信息:通过网站查询企业工商登记资料等相关信息。3、多咨询。
10w+浏览
刑事辩护
你好,我是一名高中生在网络交友中被诈骗,我分手对方则以生命威胁
[律师回复] 遇到这种情况不要惊慌,你可以采取以下措施来保障自己的安全和权益:

保持冷静,不要刺激对方:不要因为对方的威胁而惊慌失措,也不要用激烈的言辞刺激对方,以免对方做出极端行为。尽量稳住对方的情绪,让其感受到你在关注他的情绪和状态,但同时要明确表明你不接受这种威胁的态度。

保留证据:对于对方以生命威胁你的相关信息,如聊天记录、短信、语音通话记录等,要及时进行保存,这些证据在后续处理问题时可能会起到重要作用。

告知家长和老师:第一时间将事情的经过告知家长和老师,他们有更多的生活经验和处理问题的能力,能够给予你正确的指导和帮助。他们可以和你一起商量应对的办法,也可以在必要时出面与对方沟通。

寻求专业帮助:如果对方的威胁让你感到极度不安或害怕,可以考虑寻求专业心理咨询师的帮助,缓解你的心理压力,同时也能获得一些应对此类情况的建议。

必要时报警:如果对方的威胁行为持续存在,且严重影响到你的生活和安全,或者你担心对方真的会做出极端行为,应毫不犹豫地报警。警方有专业的手段和经验来处理这类问题,能够保障你的人身安全。

在网络交友时要保持谨慎,注意保护个人隐私和安全,避免陷入不必要的危险和麻烦之中。如果可能的话,尽量避免与不熟悉的网友有过于亲密或深入的关系。
想了解,非夫妻共有房产怎么转让给对方
[律师回复] 非夫妻共有房产转让给对方主要有以下几种方式:
买卖方式
签订合同:双方需签订详细的房屋买卖合同,在合同中明确约定房屋的价格、付款方式、交付时间、违约责任等各项条款。合同应符合法律规定,不存在模糊或歧义之处,以保障双方权益。
支付房款:买方按照合同约定的方式和时间支付相应的房款。可以选择一次性付款、分期付款或银行贷款等方式,具体根据合同约定执行。
缴纳税费:买卖双方需要按照规定缴纳相应的税费,卖方可能需缴纳增值税等,买方需缴纳契税等。具体税费标准根据房屋性质、面积、购买年限以及当地政策等因素而定。
办理过户:双方携带身份证、房产证、房屋买卖合同等相关材料,共同到不动产登记中心提出过户申请。不动产登记中心会对材料进行审核,审核通过后办理过户登记手续,将房产的所有权转移至买方名下。
赠与方式
签订赠与合同:双方签订赠与合同,明确赠与房产的具体事宜,如赠与的房产范围、是否附带条件等。赠与合同最好进行公证,以增强法律效力,公证费一般是赠与房屋价值的一定比例。
缴纳税费:赠与方需要缴纳印花税等税费。如果是直系亲属间赠与房产,一般可免征营业税,但非直系亲属间的赠与可能需按规定缴纳相关税费。
办理过户:受赠方携带赠与合同、身份证明、房产证等材料,到不动产登记中心办理过户手续。经审核无误后,不动产登记中心会将房产过户到受赠方名下。不过需要注意,受赠方取得房产后若后续要将该房产出售,可能需要缴纳高额的个人所得税。
析产方式(适用于共有房产)
确定析产方式:共有房产的共有人可以通过协商或法律途径,确定房产的分割方式,如按份分割或共同分割等。若协商不成,可以向法院提起析产诉讼,由法院根据具体情况进行判决。
签订析产协议:如果是协商析产,共有人需签订析产协议,明确各方的份额或具体的分割方案等内容。协议应经各方签字确认,并确保符合法律规定。
办理过户:根据析产协议或法院判决,携带相关材料到不动产登记中心办理过户手续,将房产按照确定的份额或归属过户到相应人员名下。
会员卡预存算非法集资吗?
不算非法集资!但是如果消费者在原本合作的商家进行不了消费,那么就属于诈骗。就是必须用户得能知道哪些地方能用,怎么用。那么就不算非法集资了。
10w+浏览
刑事辩护
在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
快速解决“行政类”问题
当前6441位律师在线
立即咨询
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应