律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我想了解一下关于非法集资主要罪名包括哪些,我最近在学习这方面的所以我要找一下有关资料,谢谢。

帮助10人 902浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-10 西藏那曲
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 周边法务团
    周边法务团
    23人赞同了该解答
    咨询我
    根据我国刑法的规定,非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。
      集资诈骗罪的主要特征是“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大”。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。根据刑法第176条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。集资诈骗和非法吸收公众存款都属于非法集资类犯罪,但二者之间的犯罪构成有着明显的区别,而且社会危害性相差悬殊,因此在判处的刑罚上有较大差别,根据刑法第199条的规定,犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产,而非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年以下有期徒刑。社会危害性不同的主要原因是集资诈骗罪是以非法占有为目的,行为人采取的是以诈骗的手段进行非法集资,集资的主要目的不是用于经营活动,而是进行挥霍或者携款潜逃回或者用于违法犯罪活动,而非法吸收公众存款罪,行为人在主观上并没有以非法占有为目的,吸收的存款主要也是用于正常的经营活动。
    全文
    9 2017-11-10
  • 那曲答疑法务
    那曲答疑法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    你好,非法集资主要罪名如下
      
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;  
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;  
    (三)携带集资款逃匿的;    
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;    
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;  
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;  
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。    “数额较大”指:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的或者单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的。   欺诈发行股票、债券罪    在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  
    (一)发行数额在500万以上的;
      
    (二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;    
    (三)利用募集的资金进行违法活动的;  
    (四)转移或者隐瞒所募集资金的;    
    (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。   擅自发行股票、公司、企业债券罪    未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  
    (一)发行数额在50万元以上的;    
    (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;  
    (三)不能及时清偿或者清退的;    
    (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。   擅自设立金融机构罪    未经中国人民银行等国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    (一)擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的;    
    (二)擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。   非法经营罪    涉嫌下列情形之一的,应予追诉:    
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;    
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;    
    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;    
    (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。   组织、领导传销活动罪    组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,
    引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。   洗钱罪    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成犯罪:    
    (一)提供资金账户的;    
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;  
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;  
    (四)协助将资金汇往境外的;    
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。   虚假广告罪    广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,以虚假广告罪定罪处罚:    
    (一)违法所得数额在10万元以上的;
      
    (二)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;    
    (三)2年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚2次以上的;  
    (四)其他情节严重的情形。明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。
    全文
    14 2017-11-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3539位律师在线平均3分钟响应99%好评
要知道非法集资主要罪名包括哪些?
一键咨询
  • 山南用户2分钟前提交了咨询
    161****0660用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    178****1501用户4分钟前提交了咨询
    134****1748用户2分钟前提交了咨询
    161****0831用户2分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户2分钟前提交了咨询
    137****3127用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    173****4586用户1分钟前提交了咨询
    133****7633用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户3分钟前提交了咨询
    144****3437用户1分钟前提交了咨询
  • 176****1156用户4分钟前提交了咨询
    拉萨用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    山南用户3分钟前提交了咨询
    158****1184用户2分钟前提交了咨询
    拉萨用户2分钟前提交了咨询
    山南用户4分钟前提交了咨询
    176****6623用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    131****7824用户4分钟前提交了咨询
    136****7621用户1分钟前提交了咨询
    176****8384用户2分钟前提交了咨询
    150****1060用户4分钟前提交了咨询
    175****6570用户3分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    林芝用户4分钟前提交了咨询
    171****2327用户3分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    山南用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户3分钟前提交了咨询
    144****2108用户4分钟前提交了咨询
    林芝用户3分钟前提交了咨询
    173****7575用户1分钟前提交了咨询
    156****7012用户3分钟前提交了咨询
    146****6855用户4分钟前提交了咨询
    拉萨用户4分钟前提交了咨询
    141****3234用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户1分钟前提交了咨询
    林芝用户3分钟前提交了咨询
    拉萨用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户3分钟前提交了咨询
    155****7308用户4分钟前提交了咨询
    171****8677用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    144****3850用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户3分钟前提交了咨询
    172****3671用户4分钟前提交了咨询
    177****2538用户2分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    155****3817用户3分钟前提交了咨询
    173****1055用户2分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    141****2177用户1分钟前提交了咨询
    167****5783用户1分钟前提交了咨询
    157****7866用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    170****0225用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    141****8458用户3分钟前提交了咨询
    日喀则用户4分钟前提交了咨询
    林芝用户1分钟前提交了咨询
    145****7338用户1分钟前提交了咨询
    167****0776用户3分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    162****1047用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户1分钟前提交了咨询
    172****3080用户4分钟前提交了咨询
    150****5882用户2分钟前提交了咨询
    那曲用户2分钟前提交了咨询
    140****8561用户4分钟前提交了咨询
    阿里用户2分钟前提交了咨询
    148****7113用户4分钟前提交了咨询
    132****1407用户1分钟前提交了咨询
    那曲用户4分钟前提交了咨询
    144****5078用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户3分钟前提交了咨询
    174****4128用户2分钟前提交了咨询
    166****8715用户4分钟前提交了咨询
    135****8532用户1分钟前提交了咨询
    148****2623用户3分钟前提交了咨询
    山南用户1分钟前提交了咨询
    152****8026用户1分钟前提交了咨询
    拉萨用户3分钟前提交了咨询
    林芝用户3分钟前提交了咨询
    137****3668用户2分钟前提交了咨询
    阿里用户1分钟前提交了咨询
    阿里用户4分钟前提交了咨询
    那曲用户1分钟前提交了咨询
    日喀则用户3分钟前提交了咨询
    148****4072用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南京156****6396用户1分钟前已获取解答
苏州135****3011用户4分钟前已获取解答
连云港152****8890用户2分钟前已获取解答
法院怎么知道名下财产
法院是可以查到个人名下所有资产的。法院可以查询被执行人的银行存款等财产。
10w+浏览
诉讼仲裁
亲人被批捕如何知道罪名?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于亲人被批捕如何知道罪名?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
亲人被批捕如何知道罪名?
该进行逮捕之后,公安机关在24小时之内会告知被逮捕人的家属或者是所在单位其中就会高速其犯有相关的罪名,而家属在这个时候就可以进行寻找律师,准备在法庭之中为被逮捕人或者是犯罪嫌疑人来进行辩护。
10w+浏览
刑事辩护
没有借条只知道名字外地人怎么要钱?
没有借条只知道名字的外地人,可以提交有关证据,包括实际的转账记录,或者借款时的音频视频材料到法院进行起诉处理,具体情况下是否可以要回借款,还需要由法院进行合法的调查后认定。
10w+浏览
债权债务
知名的“网名”受保护吗,姓名权主要包括哪些权利
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对知名的“网名”受保护吗,姓名权主要包括哪些权利进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
损害赔偿
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应