律图审稿专业委员会3轮严审

我发小最近入职了一家公司,听说待遇不错,但是最近老板被带走了,他是负责风控的,我想问问非法集资风控人员会被定罪吗

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-14 云南文山
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    41人赞同了该解答
    咨询我

    一、风控专员涉嫌非法吸收公众存款罪,具体要看其在案件中的作用。
    二、法律依据:刑法第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。那么在我国非法集资风控人员会被定罪吗,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 2017-11-14
  • 文山维权顾问
    文山维权顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    在共同犯罪中,并非一起犯罪就一定被判决同样的罪名。以P2P网贷刑案为例,非法集资案件常常涉案人数众多,十几甚至几十上百的嫌疑人,在侦查阶段通常统一按照涉嫌非法吸收公众存款罪进行逮捕,这是因为非吸的入罪门槛较低,收集证据较为便利,一旦发现标的作假(这里的假,不仅包括无中生有,也包括无法匹配到对应债权等),则在移送审查起诉时修改为:部分人员免于刑事处罚,部分人员涉嫌非法吸收公众存款,部分人员涉嫌集资诈骗。区别的关键在于:在共同犯罪中,他们所起的作用不同,对于犯罪起到的贡献度不同,是否存在“以非法占有为目的”不同。通常来说,公司的实际控制人、CEO、CFO、风控负责人,在公司做决策属于“头脑”,可能会被按照最重的罪名起诉;对于公司高级管理人员、销售能手,属于公司“左膀右臂”,由于不了解公司资金真实流向和项目真实情况,通常作为涉嫌非法吸收公众存款罪的嫌疑人处理;对于普通销售人员和行政人员,属于公司“细枝末节”,在刑法视野内,通常作为证人处理。
    出于刑法理论“帮助犯”的考量,2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。综上所诉,关于非法集资风控人员会被定罪吗,我们可以看出风控负责人,在公司做决策属于“头脑”,可能会被按照最重的罪名起诉。
    全文
    10 2017-11-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6633位律师在线平均3分钟响应99%好评
在我国非法集资风控人员会被定罪吗
一键咨询
  • 146****1387用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
    155****2535用户1分钟前提交了咨询
    红河用户2分钟前提交了咨询
    154****0677用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    148****7860用户4分钟前提交了咨询
    140****5887用户3分钟前提交了咨询
    156****5281用户3分钟前提交了咨询
    162****3118用户3分钟前提交了咨询
    142****4842用户2分钟前提交了咨询
    165****4455用户2分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
  • 普洱用户3分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    165****3287用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    137****7245用户1分钟前提交了咨询
    134****0454用户3分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    173****0717用户1分钟前提交了咨询
    161****6485用户1分钟前提交了咨询
    红河用户4分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    164****7464用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    153****0686用户4分钟前提交了咨询
    164****6752用户1分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户1分钟前提交了咨询
    154****6412用户3分钟前提交了咨询
    155****8677用户3分钟前提交了咨询
    151****1507用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    131****2334用户4分钟前提交了咨询
    150****1668用户3分钟前提交了咨询
    135****7056用户4分钟前提交了咨询
    134****5844用户1分钟前提交了咨询
    158****3800用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户3分钟前提交了咨询
    162****5304用户3分钟前提交了咨询
    144****2351用户3分钟前提交了咨询
    165****2867用户3分钟前提交了咨询
    保山用户1分钟前提交了咨询
    178****0248用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户3分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户1分钟前提交了咨询
    145****6884用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    130****2505用户1分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    138****4342用户2分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    红河用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    172****2233用户3分钟前提交了咨询
    177****7063用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户2分钟前提交了咨询
    红河用户2分钟前提交了咨询
    177****7054用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    147****5410用户3分钟前提交了咨询
    144****7212用户4分钟前提交了咨询
    133****0573用户2分钟前提交了咨询
    143****1843用户1分钟前提交了咨询
    158****5686用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    168****7634用户4分钟前提交了咨询
    133****6713用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户2分钟前提交了咨询
    142****4340用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    156****3817用户4分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    红河用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    161****2305用户2分钟前提交了咨询
    148****0184用户4分钟前提交了咨询
    141****2142用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    146****3718用户2分钟前提交了咨询
    162****8642用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户2分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    148****1313用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
常州156****1389用户2分钟前已获取解答
宿迁177****4615用户3分钟前已获取解答
盐城177****8089用户1分钟前已获取解答
在我国关于风投公司是非法集资吗
看公司性质,需要有具体金融牌照的公司可以依法开展金融理财业务,没有的都算非法集资风险投资简称风投,又称为创业投资,主要是指向初创企业提供资金支持并取得该公司股份的一种融资方式,风险投资是私人股权投资的一种形式。
10w+浏览
刑事辩护
在中国什么是非法集资风险?
关于非法集资风险的内容,有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由 参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
10w+浏览
刑事辩护
我国非法集资怎么判刑的?
随着时间的推移,人们的经济水平有有多提高,那么会在日常中会进行投资活动,在这期间就会有不少的不法分子会利用欺骗等手段来进行非法集资,非法集资怎么判刑的?根据我国法律规定是如果触犯非法集资罪会处以三年以下有期徒刑,涉及金额巨大案件会处以十年有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
在街边饭店门口停车1个小时或者1个小时多点要收取10-20元,如果不给停车场的收费人员在哪里谩骂甚至还想动人打人的举动,我还提醒饭店门口有监控,她问题有监控多不得了。这种情况我老百姓有怎么维护自己的权益
[律师回复] 遇到这种情况,可通过以下途径维护自身权益:

现场处理

? 保持冷静避免冲突:不要与收费人员发生激烈冲突,防止矛盾进一步激化,保障自身安全。

? 收集证据:用手机拍照或录像,记录停车位置、收费公示牌、与收费人员的交谈过程等,同时查看停车小票信息,看是否与实际相符。

投诉渠道

? 拨打停车场客服电话:查找停车场的客服电话,向工作人员清晰说明停车时间、收费金额、有无明码标价等问题,要求给出解释和解决方案。

? 利用在线投诉平台:若停车场有官方网站或app,可进入“客服”或“投诉”栏目,填写详细投诉表单,上传相关证据,如照片、视频或收费单据等。

? 拨打12345市民服务热线:向工作人员说明停车场的收费问题和收费人员的不当行为,提供相关信息和证据,工作人员会协调相关部门处理。

? 向物价管理部门投诉:收费不合理可向物价管理部门反映,提供停车时长、收费标准、周围同类停车场收费对比等详细信息。

? 向消费者协会投诉:认为停车场收费行为存在不合理情况,可访问当地消费者协会的官方网站,获取投诉电话或在线投诉渠道进行投诉。

? 社交媒体
在我国非法集资是诈骗吗?
性质上是诈骗。非法集资诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役并处以罚款,如果数额巨大情节严重的判处十年以上有期徒刑或拘役并处罚金。如果给国家和人民利益造成重大损失的,处无期徒刑或者死刑并没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
在我国非法集资抓什么人?
非法集资处罚的是主管人员还以及直接负责人员,即这些人承担非法集资法律责任,业务员需要看是否起到了直接责任,与本案有间接关系并且不知情的情况的人是不用负责的。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应