律图审稿专业委员会3轮严审
最近我叔叔辈人骗了，然后现在涉及到信用诈骗的嫌疑，但是他个人是不知情的情况下做的，我想咨询一下信用证诈骗罪怎么认定呢？
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律师解答
共2条
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咨询我法律咨询服务站71人赞同了该解答7 2017-11-20 -
咨询我攀枝花法务评分5.0 “态度非常好”8 2017-11-20
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依据法律信用证诈骗罪怎么认定呢？
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集资诈骗罪认定依据是什么
集资诈骗犯罪，指的是行为人故意非法占有，通过一些手段非法集资，并且涉案金额达到较大标准的犯罪。要认定这个罪行，需要满足三个关键要素：
1.主观上故意非法占有，也就是明明知道自己没有还钱的能力，却还想把钱骗到手。
2.实施了诈骗手段非法集资，比如虚构用途、承诺高额回报等，让大家相信他们的投资会有很高的回报，从而吸引大家投资。
3.诈骗的资金规模达到了“较大”的标准，这个标准在不同的地方可能会有所不同。
只有同时满足这三个要素，才能认定为集资诈骗犯罪。如果只是普通的非法集资，没有诈骗的故意，或者涉案金额没有达到较大标准，就不能认定为集资诈骗犯罪。
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刑事辩护工伤认定下来需要本人签字吗
[律师回复] 法律分析：
（1）工伤认定决定并非必须本人签字才生效。社会保险行政部门依法在规定时限内作出决定并出具相应文书。
（2）送达方式多样，直接送达时若受送达人拒绝签字，可邀请相关代表见证并注明情况，视为送达；邮寄送达等合法程序完成送达，工伤认定决定同样有效。
（3）工伤认定决定的效力基于法定程序的完成，而非本人签字这一行为。
提醒：
若涉及工伤认定，关注法定送达程序是否完成，不必纠结本人签字问题。对认定决定有异议，建议及时咨询分析 。
（1）工伤认定决定并非必须本人签字才生效。社会保险行政部门依法在规定时限内作出决定并出具相应文书。
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提醒：
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快速解决“工伤赔偿”问题
敲诈勒索罪一般多久判刑
[律师回复] 敲诈勒索罪判刑时间确实不固定，会历经侦查、审查起诉、审判多个阶段。
1. 侦查阶段，公安机关对被逮捕犯罪嫌疑人侦查羁押期限通常不超两个月，复杂案件可依法延长，目的是全面收集证据，还原案件事实。
解决措施建议：公安机关应高效开展侦查工作，合理调配资源，避免不必要拖延。
2. 审查起诉阶段，检察院一般在一个月内决定，重大复杂案件可延长十五日 ，需补充侦查则额外增加时间，以此确保起诉证据充分、准确。
解决措施建议：检察院严格把控审查节奏，与公安机关密切沟通，减少补充侦查次数。
3. 审判阶段，简易程序一般二十日内审结，可能判处三年以上有期徒刑可延长至一个半月；普通程序公诉案件应在受理后两个月内宣判，最迟不超三个月，保障审判公正与效率。
解决措施建议：法院合理安排庭审日程，提升审判人员专业素养。最终量刑依敲诈勒索数额、情节而定，规范量刑能体现法律公正。
1. 侦查阶段，公安机关对被逮捕犯罪嫌疑人侦查羁押期限通常不超两个月，复杂案件可依法延长，目的是全面收集证据，还原案件事实。
解决措施建议：公安机关应高效开展侦查工作，合理调配资源，避免不必要拖延。
2. 审查起诉阶段，检察院一般在一个月内决定，重大复杂案件可延长十五日 ，需补充侦查则额外增加时间，以此确保起诉证据充分、准确。
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3. 审判阶段，简易程序一般二十日内审结，可能判处三年以上有期徒刑可延长至一个半月；普通程序公诉案件应在受理后两个月内宣判，最迟不超三个月，保障审判公正与效率。
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怎样才能让法官确认离婚协议书
[律师回复] 想让法官确认离婚协议书，一般在离婚诉讼里操作。要保证协议书内容合法，像合理划分夫妻共同财产、债务，安排好子女抚养等。
庭审时把协议书当证据提交，说明是双方真实意愿，没欺诈、胁迫等问题。法官会审查是否公平合理、有无损害他人权益。
要是协议合法、双方自愿且无问题，法官审理后会在文书里确认相关内容。但确认协议不代表按此判离，最终判离要看夫妻感情是否破裂 。
庭审时把协议书当证据提交，说明是双方真实意愿，没欺诈、胁迫等问题。法官会审查是否公平合理、有无损害他人权益。
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民事诉讼立案前可以申请法院调取证据吗
[律师回复] 民事诉讼立案前，满足法定情况能请法院帮忙找证据。
像因为客观因素，当事人和代理人没办法自己收集的，又或是法院觉得审理案子需要的证据，法院得去调查收集。比如证据在国家部门保管，没权限查阅的情况。
申请要给法院交书面材料，讲清证据内容、位置和申请原因。
法院会审查申请，要是觉得符合条件，就会依法去调取。申请得合理，得有足够理由表明自己弄不到证据。
像因为客观因素，当事人和代理人没办法自己收集的，又或是法院觉得审理案子需要的证据，法院得去调查收集。比如证据在国家部门保管，没权限查阅的情况。
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集资诈骗的认定依据是什么
集资诈骗就是以非法占有为目的，通过欺骗手段来非法集资。认定的时候要注意三点：一是被告人得有非法占有集资款的意图，比如挥霍、隐藏、转移资金；二是得使用欺骗手段，比如虚构集资用途、伪造文件、承诺高额回报；三是实际实施了向公众非法集资的行为。
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刑事辩护被判诈骗罪后钱还能还吗
[律师回复] 被判诈骗罪后还钱具有必然性。刑事责任和民事赔偿责任性质不同，不能相互取代。刑事判决是对犯罪行为的制裁，而责令退赔是民事范畴的责任，罪犯即便入狱也有退还诈骗所得的义务。
为保障被害人权益，有以下措施：
1. 若罪犯有财产，司法机关会依法强制执行，以此退赔被害人损失。这能直接让被害人获得应有的赔偿 。
2. 若罪犯暂时无财产，被害人可通过刑事附带民事诉讼，经法院确定退赔金额。等罪犯有财产时，被害人可随时申请执行，保障求偿权 。
3. 若罪犯在服刑期间有劳动收入等财产来源，这些财产也要用于退赔。如此尽可能弥补被害人经济损失，维护公平正义 。
为保障被害人权益，有以下措施：
1. 若罪犯有财产，司法机关会依法强制执行，以此退赔被害人损失。这能直接让被害人获得应有的赔偿 。
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快速解决“刑事辩护”问题
没有证据能劳动仲裁吗
[律师回复] 就算没证据，劳动者也能申请劳动仲裁。这是维护权益的好办法，没证据也能提交申请。
不过，证据在仲裁里相当关键。它能让诉求更可信，提高胜诉可能。像劳动合同、工资条这些都是常见证据。没有直接证据，间接的也行，像同事证言、聊天记录。
要是实在拿不出证据也别怕。有些证据由单位掌管，单位得负责举证。单位不提供，可能要担不利后果。想更好维权，还是尽量多收集证据。
不过，证据在仲裁里相当关键。它能让诉求更可信，提高胜诉可能。像劳动合同、工资条这些都是常见证据。没有直接证据，间接的也行，像同事证言、聊天记录。
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专利归属权的认定需要哪些证据
[律师回复] 研发记录很关键，像实验笔记、设计图纸等，能清晰呈现专利从构思到完成的历程，明确实际研发者。
沟通文件也有用，往来邮件、会议纪要等，可看出研发人员交流和分工，辅助判断贡献大小。
涉及合作或委托研发，合同里关于专利归属的条款，是关键依据。
资金投入凭证不可少，支付记录、发票等，能体现各方资金支持状况，多证据印证助认定专利归属。
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公司非法转移财产怎么认定
[律师回复] （一）对于公司非法转移财产的认定，普通人可以关注公司高层动态，若高管等有权力处置资产的人员有异常举动，需提高警惕。
（二）日常留意公司经营活动，要是出现不合理的债务清偿、资产转让等行为，可能存在财产非法转移情况。
（三）债权人在怀疑公司非法转移财产时，及时向法院申请财产保全，避免自身利益受损。同时尽快收集财务账目等证据，以便后续维权。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百三十八条规定，债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为 。
（二）日常留意公司经营活动，要是出现不合理的债务清偿、资产转让等行为，可能存在财产非法转移情况。
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集资诈骗的认定依据有哪些
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。认定该罪的关键因素包括：1.主观上是否明知：明知自己的行为会造成经济损失。2.手段是否欺诈：采用虚构项目用途或夸大回报等欺诈手法。3.影响是否广泛：行为是否具有广泛的社会影响，涉及众多投资者。
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刑事辩护怀疑老公出轨如何收集证据
[律师回复] 收集老公出轨证据得合法有效。留意通讯记录时，别用非法软件或侵入系统获取，对方自愿给看或公开状态取得的能用。
关注资金流水，查看有无异常支出用于和第三者往来。
发现共同居住迹象，从物业、邻居处了解情况并保留证言。
公共场所或自家合理拍摄的视听资料，像拍到亲密举动的可当证据，偷拍偷录侵犯隐私则不行。
有初步线索可申请法院调查令，调查开房记录等，收集证据要在法律范围内。
关注资金流水，查看有无异常支出用于和第三者往来。
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快速解决“婚姻家庭”问题
女方骗婚怎么认定是重婚罪
[律师回复] 认定女方骗婚构成重婚罪确实要符合法定条件。重婚罪涵盖有配偶而重婚，以及明知他人有配偶而与之结婚这两种情况。
具体措施和建议如下：
1. 对于女方已有合法婚姻又与他人登记结婚的，应收集其再次结婚的登记资料作为关键证据，及时固定证据后向相关部门反映。
2. 针对虽未再次登记但以夫妻名义长期稳定共同生活的情况，要寻找周围知晓情况的证人，获取证人证言，同时留意收集以夫妻名义对外活动的证据，如共同签署的文件等。
3. 发现可能涉嫌重婚罪的情况后，根据证据收集情况，若证据充分可直接向法院提起刑事自诉；若证据收集有困难，可先向公安机关报案，借助公安力量进行调查取证，保障自身权益，维护法律的公正和严肃。
具体措施和建议如下：
1. 对于女方已有合法婚姻又与他人登记结婚的，应收集其再次结婚的登记资料作为关键证据，及时固定证据后向相关部门反映。
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3. 发现可能涉嫌重婚罪的情况后，根据证据收集情况，若证据充分可直接向法院提起刑事自诉；若证据收集有困难，可先向公安机关报案，借助公安力量进行调查取证，保障自身权益，维护法律的公正和严肃。
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轻微伤有必要去拿工伤认定书吗
[律师回复] （一）判断是否申请工伤认定，不能单纯看伤情是轻微伤。若符合工伤认定情形，如工作时间、场所内因工作受伤，申请很有必要。认定工伤后可享受工伤保险待遇，像医疗费用、停工工资等都有保障。
（二）即便轻微伤，后续可能影响收入，工伤认定能保障职工权益。
（三）若轻微伤不是因工作原因，比如工作时做私人事务受伤，不符合认定条件，申请也不会被认定，没必要申请 。
法律依据：
《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（四）患职业病的；
（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形 。
（二）即便轻微伤，后续可能影响收入，工伤认定能保障职工权益。
（三）若轻微伤不是因工作原因，比如工作时做私人事务受伤，不符合认定条件，申请也不会被认定，没必要申请 。
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（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形 。
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工伤认定怎么认定48小时之内赔偿金
[律师回复] 工伤认定48小时之内的赔偿金，主要是按照《工伤保险条例》来定的。
一般情况下，职工在工作时间、工作岗位上，要是突然发病死亡，或者在48小时内经过抢救但最终还是死亡了，这种情况会被视同工伤。具体来说：
1. 得有在工作时间、工作岗位突发疾病这个明确的事实。
2. 要满足在48小时内经抢救无效死亡这个关键条件。
3. 认定的时候，得提供像医疗证明这类材料，用来证实病情以及死亡时间等情况。
要是符合这些条件，用人单位就得按照工伤待遇标准，给职工家属支付丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等赔偿金。具体的赔偿金额，要根据当地标准以及相关规定来计算。
总之，工伤认定48小时之内的赔偿金认定，必须严格按照法律规定和相关证据来进行，这样才能保障职工及其家属的合法权益。
一般情况下，职工在工作时间、工作岗位上，要是突然发病死亡，或者在48小时内经过抢救但最终还是死亡了，这种情况会被视同工伤。具体来说：
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3. 认定的时候，得提供像医疗证明这类材料，用来证实病情以及死亡时间等情况。
要是符合这些条件，用人单位就得按照工伤待遇标准，给职工家属支付丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等赔偿金。具体的赔偿金额，要根据当地标准以及相关规定来计算。
总之，工伤认定48小时之内的赔偿金认定，必须严格按照法律规定和相关证据来进行，这样才能保障职工及其家属的合法权益。
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集资诈骗罪认定依据有哪些
集资诈骗的关键在于：第一，集资者有非法占有的目的，比如没有还款的诚意、肆意挥霍或者将资金用于犯罪等；第二，采用虚构事实、隐瞒真相等诈骗手段；第三，向社会公众非法募集资金，且金额较大。在判断时，需要综合考虑这些因素。
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刑事辩护被起诉婚外情追债需要的证据是什么
[律师回复] 1. 要是对方想以婚外情为由追债，那得拿出相关证据。像聊天记录、通话录音这类的，就是用来证实确实存在婚外情这个事儿。
2. 关于债务方面，也得有证据。比如说借条、转账记录啥的，得能证明债务是真的存在，还有具体的金额是多少。
3. 如果涉及到财产分割，那财产相关的证据可不能少。像房产证明、车辆登记这些，都得准备好。
4. 证人证言有时候也能起到点作用。要是有知道婚外情和债务情况的证人，那也可以作为证据。
5. 还得准备能证明自己没有过错的证据，比如对方有过错行为的证据。这样在一定程度上能维护自己的权益。
要知道，婚外情在法律上可不是债务产生的合法理由。要是对方拿这个来追债，可得小心点，得保证证据是合法有效的。而且法律对这类纠纷的处理规定很严格，最好及时找专业律师咨询，听听他们的准确建议。
2. 关于债务方面，也得有证据。比如说借条、转账记录啥的，得能证明债务是真的存在，还有具体的金额是多少。
3. 如果涉及到财产分割，那财产相关的证据可不能少。像房产证明、车辆登记这些，都得准备好。
4. 证人证言有时候也能起到点作用。要是有知道婚外情和债务情况的证人，那也可以作为证据。
5. 还得准备能证明自己没有过错的证据，比如对方有过错行为的证据。这样在一定程度上能维护自己的权益。
要知道，婚外情在法律上可不是债务产生的合法理由。要是对方拿这个来追债，可得小心点，得保证证据是合法有效的。而且法律对这类纠纷的处理规定很严格，最好及时找专业律师咨询，听听他们的准确建议。
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快速解决“债权债务”问题
请问网赌被转入了诈骗款怎么办
[律师回复] 被转入的钱是诈骗款，就怕涉嫌帮信罪，而网赌本身可能涉嫌赌博罪，还是对照你的情况找律师详细咨询一下，第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；
（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；
（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；
（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；
（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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合同诈骗罪认定依据有哪些
合同诈骗罪的认定依据要点有哪些在认定合同诈骗罪时，需要考虑以下几个构成要件：首先，此罪行违反了国家对经济合同的严格监管制度以及公共财产与私人财产的合法权益；其次，在签署及履行各类经济合同时，行为人以伪造真实情况或掩盖事实真相的手段，实施了欺骗对方当事人，从而获取其财物且数额达到一定标准的违法行为；再次，本罪的犯罪主体既包括个人也涵盖单位；最后，从主观层面来看，行为人必须具备明确的故意心态，并且怀有非法占有他人财物的意图。
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刑事辩护
