律图审稿专业委员会3轮严审

前两天邻居因为洗钱罪被拘留调查了,只知道他在金融债券公司里面工作,所以什么属于洗钱罪啊,求科普?

帮助5人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-12-09 湖北随州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
    66人赞同了该解答
    咨询我
    说什么属于洗钱罪,要看构成的要件吧。
    (一)违法的构成要件(法益侵犯性)
    1、行为主体
    本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
    2、行为
    本罪在行为方面表现为:
    (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
    (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
    (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
    (4)协助将资金汇往境外;
    (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    3、行为对象
    本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
    4、结果
    本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)责任的构成要件(主观)
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    13 2017-12-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3936位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪是什么,怎么样的行为属于洗钱罪?
一键咨询
  • 孝感用户4分钟前提交了咨询
    荆门用户2分钟前提交了咨询
    136****8353用户1分钟前提交了咨询
    天门用户1分钟前提交了咨询
    148****1673用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户1分钟前提交了咨询
    仙桃用户4分钟前提交了咨询
    十堰用户3分钟前提交了咨询
    潜江用户3分钟前提交了咨询
    143****3657用户3分钟前提交了咨询
    十堰用户2分钟前提交了咨询
    荆门用户1分钟前提交了咨询
    武汉用户2分钟前提交了咨询
    150****3435用户3分钟前提交了咨询
    178****7242用户3分钟前提交了咨询
  • 130****8742用户1分钟前提交了咨询
    武汉用户3分钟前提交了咨询
    天门用户4分钟前提交了咨询
    141****2350用户4分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    154****2042用户2分钟前提交了咨询
    宜昌用户3分钟前提交了咨询
    164****8824用户1分钟前提交了咨询
    151****7162用户4分钟前提交了咨询
    十堰用户4分钟前提交了咨询
    咸宁用户3分钟前提交了咨询
    168****1753用户2分钟前提交了咨询
    恩施用户4分钟前提交了咨询
    150****2047用户1分钟前提交了咨询
    135****2824用户1分钟前提交了咨询
    176****0418用户3分钟前提交了咨询
    173****5280用户1分钟前提交了咨询
    宜昌用户2分钟前提交了咨询
    131****5084用户2分钟前提交了咨询
    恩施用户3分钟前提交了咨询
    134****4812用户2分钟前提交了咨询
    孝感用户2分钟前提交了咨询
    162****7677用户1分钟前提交了咨询
    黄冈用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户2分钟前提交了咨询
    148****6553用户4分钟前提交了咨询
    孝感用户2分钟前提交了咨询
    天门用户2分钟前提交了咨询
    天门用户4分钟前提交了咨询
    随州用户3分钟前提交了咨询
    172****4440用户4分钟前提交了咨询
    宜昌用户2分钟前提交了咨询
    162****1567用户1分钟前提交了咨询
    仙桃用户4分钟前提交了咨询
    133****3301用户4分钟前提交了咨询
    158****8354用户4分钟前提交了咨询
    荆门用户3分钟前提交了咨询
    鄂州用户3分钟前提交了咨询
    163****2378用户1分钟前提交了咨询
    133****0553用户2分钟前提交了咨询
    176****3157用户4分钟前提交了咨询
    148****1023用户3分钟前提交了咨询
    恩施用户1分钟前提交了咨询
    164****4850用户1分钟前提交了咨询
    168****7182用户3分钟前提交了咨询
    168****4711用户4分钟前提交了咨询
    潜江用户4分钟前提交了咨询
    仙桃用户1分钟前提交了咨询
    165****4282用户4分钟前提交了咨询
    荆州用户4分钟前提交了咨询
    164****8260用户2分钟前提交了咨询
    黄石用户2分钟前提交了咨询
    171****2200用户3分钟前提交了咨询
    158****7475用户1分钟前提交了咨询
    黄冈用户2分钟前提交了咨询
    144****5733用户3分钟前提交了咨询
    142****4528用户1分钟前提交了咨询
    荆州用户2分钟前提交了咨询
    孝感用户1分钟前提交了咨询
    136****3147用户2分钟前提交了咨询
    150****2228用户4分钟前提交了咨询
    141****2828用户4分钟前提交了咨询
    襄阳用户2分钟前提交了咨询
    140****2053用户2分钟前提交了咨询
    178****1845用户3分钟前提交了咨询
    145****4746用户4分钟前提交了咨询
    孝感用户1分钟前提交了咨询
    鄂州用户4分钟前提交了咨询
    孝感用户2分钟前提交了咨询
    135****2006用户1分钟前提交了咨询
    荆州用户3分钟前提交了咨询
    177****8802用户1分钟前提交了咨询
    172****8048用户4分钟前提交了咨询
    随州用户3分钟前提交了咨询
    潜江用户2分钟前提交了咨询
    173****7132用户4分钟前提交了咨询
    潜江用户1分钟前提交了咨询
    172****1008用户4分钟前提交了咨询
    150****5000用户1分钟前提交了咨询
    142****0065用户4分钟前提交了咨询
    随州用户2分钟前提交了咨询
    黄冈用户3分钟前提交了咨询
    武汉用户1分钟前提交了咨询
    150****4282用户2分钟前提交了咨询
    咸宁用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城135****3264用户4分钟前已获取解答
镇江134****3506用户2分钟前已获取解答
徐州188****9049用户2分钟前已获取解答
洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
小区地下车库的管理责任是否属于物业?
[律师回复] 小区地下车库的管理责任是否属于物业,需视具体情况而定,以下是不同情形分析:
地下车库属业主共有:根据《物业管理条例》及相关规定,小区的共有部分包括地下车库的管理权通常属于全体业主,业主可以共同决定自行管理,也可以委托给物业公司来执行管理工作。若委托给物业,物业需负责地下车库的日常运营、维护和管理,如车辆停放秩序维护、设施设备维修保养、环境卫生清洁、安全保卫等工作。
地下车库属开发商所有:如果地下车库的产权属于开发商,开发商可以选择自主管理,也可以委托物业或第三方进行管理。若委托物业,物业依据与开发商签订的管理合同承担相应管理责任,管理内容与业主共有情况类似,但管理决策可能需更多地遵循开发商的要求。
地下车库属人防工程:人防地下车库一般由人防办管理,部分可出租但不可出售,租金应用于人防工程的维护。不过在实际操作中,通常会委托物业公司进行日常的运营和维护工作,包括车位分配、收费、安全管理等,但物业公司需要遵循人防管理的相关规定和要求。
地下车库属业主个人:若地下室已售,属业主个人拥有,根据《物业管理条例》规定,物业是对公共区域进行管理,那么个人拥有产权的部分,应由业主自行负责,但通常物业会在一定程度上协助进行整体的秩序维护等工作。
行为人洗钱属于帮信罪吗?
行为人洗钱属于帮信罪吗,答案是否定的,也就是说,如果是行为人洗钱的,此时就是会被认定为洗钱罪的,但是不会被认定为帮助信息网络犯罪活动罪,二者属于不同的犯罪,在上游犯罪、主观的内容、实施的具体行为等方面都存在差异,具体的帮信罪和洗钱罪的区别可以参考下文。
10w+浏览
刑事辩护
什么行为属于洗钱罪的范围
洗钱罪是指故意掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪所得及其收益的行为。这包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、转移资金、跨境转移资产等方式以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的手段。
10w+浏览
刑事辩护
什么行为属于洗钱罪的范围
洗钱罪是指故意掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪所得及其收益的行为。这包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、转移资金、跨境转移资产等方式以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的手段。
10w+浏览
刑事辩护
多少钱属于洗钱罪
洗钱罪的定罪并不依赖于特定的涉案金额,关键在于行为人是否明知是犯罪所得及其收益,并实施了掩饰、隐瞒行为。我国刑法明确规定了洗钱罪的范畴,涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪的所得及收益,任何试图“清洗”这些财物的行为均可能构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应