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你好有人利用我的身份证和银行卡号去签生意合约然后交易金额四十多万我完全不知情他现在要我把钱转回去给他我的诉求是他证明这笔钱的合法性他一直不配合钱还在我这里算非法侵占吗

3.1w浏览 #房产纠纷 匿名 2024-10-04 广东深圳
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律师解答 共2条
  • 刘帅律师
    刘帅律师
    你这边可以把基本情况编辑信息或者语音描述发给我,我好了解分析案情,再给你提供解决方案包括你的主张诉求是什么?
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    7 10-04
  • 周展鹏律师
    周展鹏律师
    评分 5.0 服务1730万人
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    你好,你这个情况可以先通知当地派出所进行备案,如果有需要,可以先把钱给派出所提存,之后由派出所处理。
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    6 10-07
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有人利用我的身份证和银行卡号去签生意合约然后交易金额四十多万我完全不知情他现在要我把钱转回去给他我的诉求是他证明这笔钱的合法性他一直不配合钱还在我这里算非法侵占吗?
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短信、即时通讯软件聊天记录:保存与配偶的短信、信、QQ 等聊天记录,查看其中是否有关于离家的想法、计划、去向的线索,或者是否有与他人约定离开的内容。
社交平台动态:关注配偶的微博、抖音、小红书等社交平台账号,看是否发布了与离家出走相关的文字、图片、视频,是否有透露情绪、行踪、目的地等信息。
居住及出行信息
居住记录:若配偶在外租房居住,设法获取其租房合同。也可向小区物业了解情况,看是否有配偶登记的新居住信息,还可以收集水电费、物业费缴费记录等,以证明配偶在其他地方居住。
出行记录:查看配偶的交通票务信息,如火车票、飞机票、汽车票等购票记录,了解其出行时间、地点、频率。如果有行车记录仪或 ETC 记录,也可查看车辆的行驶轨迹和去过的地方。
监控录像:查看家中、小区、工作单位附近及可能经过路段的监控录像,获取配偶离家时的画面,确定其离开的时间、携带物品、同行人员及行走方向。
物品及财务线索
个人物品情况:检查家中配偶的个人物品,如衣物、首饰、证件等是否有大量缺失,若有常用物品留下,也可作为其离家的迹象。
财务记录:查看家庭的银行流水、信用卡消费记录,关注是否有异常的资金变动,如突然的大额取款、转账,或者在特定地区的消费记录等。
证人证言
邻居证言:询问邻居是否看到配偶离家时的情况,如当时的状态、是否携带行李、是否说过要去哪里等。
亲友证言:向配偶的亲朋好友了解情况,询问配偶是否曾向他们透露过离家的想法或计划,是否知道配偶可能的去向,以及在离家后是否与他们联系过。
其他相关证据
书面材料:查看配偶是否留下书信、便条、日记等书面材料,其中可能包含离家的原因、目的、打算等重要信息。
报警记录:如果曾因配偶离家出走而报警,报警记录可作为其离家的证据,记录中会有报警时间、地点、事情经过等内容。
朋友欠我钱他的物品又在我这里如何处理
若借款人未能按期偿还债务,债权人有权敦促借款方尽早履行偿债义务。如若借款人依然拒绝偿还贷款,债权人便可适时地向当地人民法院递交支付令申请以求尽早收回款项,或选择向人民法院发起民事诉讼程序,以有效捍卫自身合法权益。在启动法律诉讼程序时,当事人需特别留意以下几点:首先,原告必须与案件存在直接的利益关联;其次,必须明确被告的身份信息;再次,必须提出具体的诉讼请求以及相关的事实依据和法律理由。
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