律图审稿专业委员会3轮严审

因走流水,收到他公司款项,造成公司基本户冻结,说是??涉嫌洗钱,这个要负法律责任吗

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-05-20 浙江温州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共6条
  • 林奥特律师
    林奥特律师
    评分 5.0 服务704人
    咨询我
    是有可能的,需要结合流水和对方性质来审查
    全文
    8 05-21
  • 毕利传律师
    毕利传律师
    评分 5.0 服务8522人
    咨询我
    因走流水,收到他公司款项,造成公司基本户冻结,说是??涉嫌洗钱,这个要负法律责任吗
    全文
    1 05-20
  • 南充李琦—高级律师
    南充李琦—高...律师
    评分 5.0 服务4.9万人
    咨询我
    您好,我理解您的情况。关于您提到的因走流水导致公司账户被冻结的问题,确实需要谨慎对待。从法律角度来看,如果确实存在为他人走账的行为,且金额较大或次数较多,确实可能涉嫌洗钱等违法犯罪行为。根据我国刑法第191条规定,明知是犯罪所得及其收益而为其提供资金账户的,可能构成洗钱罪。不过具体是否构成犯罪,还需要看几个关键因素:
    1. 您是否明知这些资金可能涉及违法犯罪
    2. 是否存在真实的交易背景
    3. 走账的具体金额和频率
    4. 您从中获取的利益情况建议您:
    1. 立即停止相关走账行为
    2. 保存好所有交易凭证和沟通记录
    3. 尽快联系专业律师进行详细咨询
    4. 配合银行和有关部门的调查如果确实存在误会,也要通过合法途径说明情况。现在最重要的是不要擅自处理账户资金,也不要轻易签署任何文件。建议尽快寻求专业法律帮助,以便更好地维护自身权益。
    全文
    2 05-20
  • 吴亮律师
    吴亮律师
    评分 5.0 服务10万+人
    咨询我
    这种情况有可能要负法律责任,若明知对方利用走流水洗钱还配合,涉嫌洗钱犯罪。若不知情,一般责任较小。解决方案:积极配合调查,说明款项往来情况和走流水缘由,证明自己无主观故意。留存与对方交易的相关证据,如合同、聊天记录等。若被认定无责,账户会解冻;若涉及责任,按规定处理。
    全文
    9 05-20
  • 叶斌律师
    叶斌律师
    评分 5.0 服务7.6万人
    咨询我
    若明知款项涉及洗钱仍协助转账,可能承担刑事责任,建议尽快咨询律师处理。我是十七年只做刑事案件的叶斌律师,我想用我的专业经验帮到你。找到叶斌律师后,点我名字,查看简介,一对一咨询,完全免费。
    全文
    6 05-20
  • 宋卓彬律师团队
    宋卓彬律师团队
    评分5.0
    咨询我
    具体情况可以电话详细说明。s
    全文
    1 05-20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余3条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6354位律师在线平均3分钟响应99%好评
因走流水,收到他公司款项,造成公司基本户冻结,说是🈶涉嫌洗钱,这个要负法律责任吗?
一键咨询
  • 153****8740用户2分钟前提交了咨询
    衢州用户3分钟前提交了咨询
    130****3104用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    138****8560用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户4分钟前提交了咨询
    173****1838用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    148****6868用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    142****8886用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户2分钟前提交了咨询
  • 140****0873用户1分钟前提交了咨询
    156****6014用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    178****2838用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    144****5130用户4分钟前提交了咨询
    131****3008用户3分钟前提交了咨询
    137****0830用户4分钟前提交了咨询
    157****2152用户3分钟前提交了咨询
    174****5210用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    166****4157用户3分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    161****7382用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    130****8865用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    175****2335用户2分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    146****1600用户4分钟前提交了咨询
    146****4831用户2分钟前提交了咨询
    140****6546用户2分钟前提交了咨询
    168****6887用户1分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    165****6522用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户2分钟前提交了咨询
    168****1267用户1分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    134****0744用户3分钟前提交了咨询
    133****6558用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户2分钟前提交了咨询
    161****4874用户3分钟前提交了咨询
    141****5554用户4分钟前提交了咨询
    143****2537用户2分钟前提交了咨询
    164****2344用户3分钟前提交了咨询
    154****3061用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    170****8422用户2分钟前提交了咨询
    165****5108用户3分钟前提交了咨询
    151****3151用户3分钟前提交了咨询
    161****1550用户1分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    151****0102用户1分钟前提交了咨询
    176****7220用户3分钟前提交了咨询
    133****4610用户2分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    164****6126用户1分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    绍兴用户4分钟前提交了咨询
    133****1378用户2分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    144****4655用户1分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    143****8183用户4分钟前提交了咨询
    台州用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    台州用户1分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    141****1068用户1分钟前提交了咨询
    171****8554用户3分钟前提交了咨询
    146****7765用户1分钟前提交了咨询
    133****5204用户2分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    131****3631用户1分钟前提交了咨询
    140****8672用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户2分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    170****7406用户3分钟前提交了咨询
    131****7724用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
常州135****4433用户4分钟前已获取解答
徐州135****8738用户2分钟前已获取解答
盐城181****2017用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应