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洗钱流水怎样确定判罪标准

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-27 云南丽江
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律师解答 共5条
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    21人赞同了该解答
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    洗钱罪依据刑法及相关司法解释判定。为掩饰特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为即构成该罪。

    情节一般时,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。流水金额虽无明确标准,但数额越大越可能认定情节严重,如200万元以上可能被认定。

    解决措施和建议如下:
    1.司法机关应综合考量案件实际情况、犯罪手段、危害后果等因素,精准判定洗钱罪。
    2.加强对洗钱犯罪的宣传,提高公众法律意识,减少此类犯罪发生。
    3.金融机构要强化监管,建立健全反洗钱机制,及时发现并报告可疑交易。
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    7 昨天09:42
  • 丽江维权顾问
    丽江维权顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的构成需为掩饰、隐瞒特定犯罪,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为。
    (2)量刑方面,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)流水金额虽无明确统一标准,但数额越大越可能认定为情节严重,如200万元以上等情形。不过具体判罪要综合案件实际情况、犯罪手段、危害后果等因素。

    提醒:
    洗钱是严重违法犯罪行为,不要参与任何可能涉及洗钱的活动。不同案件情况差异大,遇到相关法律问题,建议咨询以进一步分析。
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    3 昨天08:09
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)若涉嫌洗钱罪,应及时咨询专业律师,了解自身行为在法律上的性质和可能面临的后果。
    (二)积极配合司法机关调查,如实供述自己的行为和所知信息,争取从轻处理。
    (三)如果是单位犯罪,单位应加强内部管理和监督,建立健全合规制度,防止此类犯罪发生。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    8 昨天06:39
  • 辩护指挥顾问
    辩护指挥顾问
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.若为掩饰、隐瞒特定犯罪(像毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,构成洗钱罪。

    2.情节一般时,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金。

    3.流水金额无统一标准,但数额越大越可能认定情节严重,如200万以上。具体判罪要结合实际案情、手段和后果等判定。
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    7 昨天04:47
  • 法律纠纷化解员
    法律纠纷化解员
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    为特定七类犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,实施提供资金账户等行为之一构成洗钱罪。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,洗钱数额大如200万以上等情形可能认定情节严重,具体判罪结合实际综合判定。
    法律解析:
    依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,当为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质时,实施了提供资金账户等行为,就触犯了洗钱罪。对于该罪的量刑,根据情节轻重分为两档。情节一般时,处罚相对较轻;而情节严重时,量刑会加重。司法实践里,洗钱流水金额是判断情节是否严重的重要参考因素,像洗钱数额达到200万元以上等情况,多会被认定为情节严重。不过最终判罪要综合案件实际情况、犯罪手段以及危害后果等多方面因素。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议。
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    4 昨天03:25
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