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我由于非法集资被上法庭,想问一下非法集资无罪辩护词怎么写,需要注意的要点有哪些?

帮助5人 502浏览 #刑事辩护 匿名 2018-04-15 克拉玛依
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律师解答 共1条
  • 克拉玛依法务
    克拉玛依法务
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    非法集资无罪辩护词的要点总结如下:
    按照《刑法》第192条规定,构成集资诈骗罪必须同时具备三个要件:
    一、以非法占有为目的,
    二、使用诈骗方法,
    三、非法集资。故该罪名的辩点可从行为人并不具备这三个要件来找。
    1、行为人不具有非法占有目的。具体为:
    一是行为人集资款的资金用于合法经营,而非子虚乌有的投资项目,占有挥霍的说法难成立;
    二是许诺高额利息不能支付是诚信有亏,不能据此认为具备非法占有目的。
    2、行为人没有使用“诈骗方法”。
    3、行为人的借款行为不属于“非法集资”。
    4、行为人借款的目的是用于公司经营,其行为属于公司行为。
    5、控方起诉书指控的事实不能达到“案件事实清楚,证据确实充分,排除合理怀疑”的证明标准。按照刑法原则,疑罪应当从无判决。
    由此可见,非法集资罪实际上不仅仅指一种犯罪行为,它涉及到“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”。两者犯罪程度不一样,在为两者辩护时,也就分别有不同的辩护要点。有证据证明嫌疑人的情况属于非法集资罪辩护词要点之一的情况时,才能有机会胜诉。
    全文
    9 2018-04-15
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买卖方式
签订合同:双方需签订详细的房屋买卖合同,在合同中明确约定房屋的价格、付款方式、交付时间、违约责任等各项条款。合同应符合法律规定,不存在模糊或歧义之处,以保障双方权益。
支付房款:买方按照合同约定的方式和时间支付相应的房款。可以选择一次性付款、分期付款或银行贷款等方式,具体根据合同约定执行。
缴纳税费:买卖双方需要按照规定缴纳相应的税费,卖方可能需缴纳增值税等,买方需缴纳契税等。具体税费标准根据房屋性质、面积、购买年限以及当地政策等因素而定。
办理过户:双方携带身份证、房产证、房屋买卖合同等相关材料,共同到不动产登记中心提出过户申请。不动产登记中心会对材料进行审核,审核通过后办理过户登记手续,将房产的所有权转移至买方名下。
赠与方式
签订赠与合同:双方签订赠与合同,明确赠与房产的具体事宜,如赠与的房产范围、是否附带条件等。赠与合同最好进行公证,以增强法律效力,公证费一般是赠与房屋价值的一定比例。
缴纳税费:赠与方需要缴纳印花税等税费。如果是直系亲属间赠与房产,一般可免征营业税,但非直系亲属间的赠与可能需按规定缴纳相关税费。
办理过户:受赠方携带赠与合同、身份证明、房产证等材料,到不动产登记中心办理过户手续。经审核无误后,不动产登记中心会将房产过户到受赠方名下。不过需要注意,受赠方取得房产后若后续要将该房产出售,可能需要缴纳高额的个人所得税。
析产方式(适用于共有房产)
确定析产方式:共有房产的共有人可以通过协商或法律途径,确定房产的分割方式,如按份分割或共同分割等。若协商不成,可以向法院提起析产诉讼,由法院根据具体情况进行判决。
签订析产协议:如果是协商析产,共有人需签订析产协议,明确各方的份额或具体的分割方案等内容。协议应经各方签字确认,并确保符合法律规定。
办理过户:根据析产协议或法院判决,携带相关材料到不动产登记中心办理过户手续,将房产按照确定的份额或归属过户到相应人员名下。
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在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
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