律图审稿专业委员会3轮严审

涉事被抓后调查确定是犯的是洗钱罪,所以需要咨询一下,关于洗钱罪情节严重怎么界定的?

帮助10人 10w+浏览 #劳动纠纷 匿名 2018-07-01 湖北襄阳
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律师解答 共2条
  • 案件分析法务
    案件分析法务
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    (一) 自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
    (二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    全文
    8 2018-07-01
  • 襄阳法务团
    襄阳法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    犯了洗钱罪情节严重怎么界定的回答是明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐 怖 活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。
    具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:
    (一)洗钱数额在50万元以上的;
    (二)多次实施洗钱活动的;
    (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
    (四)其他情节严重的情形。
    全文
    14 2018-07-01
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犯的是洗钱罪情节严重怎么界定的?
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