律图审稿专业委员会3轮严审

您好律师,我有个亲戚做生意了,洗了黑钱,特别的想知道诈骗洗黑钱判几年时间呢?谢谢!

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2018-07-17 河南焦作
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律师解答 共2条
  • 甄选法律顾问
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    刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    全文
    14 2018-07-17
  • 焦作维权顾问
    焦作维权顾问
    评分5.0 “服务优质”
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    大多人不清楚诈骗洗黑钱判几年,具体来说 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
      
    (一)提供资金账户的;
      
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
      
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
      
    (四)协助将资金汇往境外的;
      
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    6 2018-07-17
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不知道洗黑钱但参与了怎么办
[律师回复] 解析:
根据洗钱罪的客观法律构成要件,行为人必须存在明显的犯罪意图和故意,这也是主观构成要件所要探究的内容之一。所以,既然洗钱罪的本质在于行为人故意的实施犯罪活动,那么如果行为人在事前并不知道自己的行为属于违法,甚至可能涉嫌洗钱罪的话,便无需承担刑事责任。
然而,为了证明自己确实不知情,行为人需要提供充分的证据来支持其主张。在此过程中,我们建议您尽快向当地公安机关报告此案的相关情况,并积极协助调查取证工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知道洗黑钱但参与了怎么办
[律师回复] 解析:
根据洗钱罪的客观法律构成要件,行为人必须存在明显的犯罪意图和故意,这也是主观构成要件所要探究的内容之一。所以,既然洗钱罪的本质在于行为人故意的实施犯罪活动,那么如果行为人在事前并不知道自己的行为属于违法,甚至可能涉嫌洗钱罪的话,便无需承担刑事责任。
然而,为了证明自己确实不知情,行为人需要提供充分的证据来支持其主张。在此过程中,我们建议您尽快向当地公安机关报告此案的相关情况,并积极协助调查取证工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知道洗黑钱但参与了怎么办
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根据洗钱罪的客观法律构成要件,行为人必须存在明显的犯罪意图和故意,这也是主观构成要件所要探究的内容之一。所以,既然洗钱罪的本质在于行为人故意的实施犯罪活动,那么如果行为人在事前并不知道自己的行为属于违法,甚至可能涉嫌洗钱罪的话,便无需承担刑事责任。
然而,为了证明自己确实不知情,行为人需要提供充分的证据来支持其主张。在此过程中,我们建议您尽快向当地公安机关报告此案的相关情况,并积极协助调查取证工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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根据洗钱罪的客观法律构成要件,行为人必须存在明显的犯罪意图和故意,这也是主观构成要件所要探究的内容之一。所以,既然洗钱罪的本质在于行为人故意的实施犯罪活动,那么如果行为人在事前并不知道自己的行为属于违法,甚至可能涉嫌洗钱罪的话,便无需承担刑事责任。
然而,为了证明自己确实不知情,行为人需要提供充分的证据来支持其主张。在此过程中,我们建议您尽快向当地公安机关报告此案的相关情况,并积极协助调查取证工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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根据洗钱罪的客观法律构成要件,行为人必须存在明显的犯罪意图和故意,这也是主观构成要件所要探究的内容之一。所以,既然洗钱罪的本质在于行为人故意的实施犯罪活动,那么如果行为人在事前并不知道自己的行为属于违法,甚至可能涉嫌洗钱罪的话,便无需承担刑事责任。
然而,为了证明自己确实不知情,行为人需要提供充分的证据来支持其主张。在此过程中,我们建议您尽快向当地公安机关报告此案的相关情况,并积极协助调查取证工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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