律图审稿专业委员会3轮严审

我前几天听邻居说他见过一个人洗钱,但是没洗多少,不知道会不会犯罪,我想要知道多少钱犯洗钱罪呢,严不严重呢

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2018-08-08 安徽安庆
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律师解答 共3条
  • 本地法务在线
    本地法务在线
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    掩饰、隐瞒犯罪所得数额5000元以上不满1万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得,累计数额3000元以上不满6000元的,为罚金刑。
      掩饰、隐瞒犯罪所得数额在1万元以上不满1.5万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得,累计数额6000元以上不满1万元的,为管制刑。
      掩饰、隐瞒犯罪所得数额1.5 万元以上不满2万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得,累计数额 1万元以上不满1.5万元的,为拘役刑。
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    8 2018-08-08
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”同时,将罪名由窝藏、转移、收购、销售赃物罪,修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
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    12 2018-08-08
  • 安庆答疑法务
    安庆答疑法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
    全文
    6 2020-10-28 11:46:39
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不知道犯了洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
若财物的非法渠道不可获知或未知,那么其就无法构成犯罪,当然也就无从谈及是否会被判处徒刑。洗钱罪的定义和判定的关键因素在于被告是否对洗钱的行为具有主观上的“明知”。换言之,若是在毫无察觉的情况下参与了洗钱交易,那么便不能将此视为犯罪行为,自然也无需承担相应的刑事责任。洗钱罪,是指为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源和性质,而实施了提供资金账户等相关行为的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知道犯了洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
若财物的非法渠道不可获知或未知,那么其就无法构成犯罪,当然也就无从谈及是否会被判处徒刑。洗钱罪的定义和判定的关键因素在于被告是否对洗钱的行为具有主观上的“明知”。换言之,若是在毫无察觉的情况下参与了洗钱交易,那么便不能将此视为犯罪行为,自然也无需承担相应的刑事责任。洗钱罪,是指为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源和性质,而实施了提供资金账户等相关行为的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知道犯了洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
若财物的非法渠道不可获知或未知,那么其就无法构成犯罪,当然也就无从谈及是否会被判处徒刑。洗钱罪的定义和判定的关键因素在于被告是否对洗钱的行为具有主观上的“明知”。换言之,若是在毫无察觉的情况下参与了洗钱交易,那么便不能将此视为犯罪行为,自然也无需承担相应的刑事责任。洗钱罪,是指为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源和性质,而实施了提供资金账户等相关行为的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知道犯了洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
若财物的非法渠道不可获知或未知,那么其就无法构成犯罪,当然也就无从谈及是否会被判处徒刑。洗钱罪的定义和判定的关键因素在于被告是否对洗钱的行为具有主观上的“明知”。换言之,若是在毫无察觉的情况下参与了洗钱交易,那么便不能将此视为犯罪行为,自然也无需承担相应的刑事责任。洗钱罪,是指为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源和性质,而实施了提供资金账户等相关行为的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知道犯了洗钱罪怎么处理
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若财物的非法渠道不可获知或未知,那么其就无法构成犯罪,当然也就无从谈及是否会被判处徒刑。洗钱罪的定义和判定的关键因素在于被告是否对洗钱的行为具有主观上的“明知”。换言之,若是在毫无察觉的情况下参与了洗钱交易,那么便不能将此视为犯罪行为,自然也无需承担相应的刑事责任。洗钱罪,是指为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源和性质,而实施了提供资金账户等相关行为的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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