律图审稿专业委员会3轮严审

我有一个同学,他最近涉嫌非法集资,我超级担心他,请问谁知道非法集资辩护词都有什么啊,非法吸存的辩护词是啥,非法吸收公众存款辩护词怎么写,谢谢,

帮助5人 5.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2019-03-21 河北张家口
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 在线策略辩护团
    在线策略辩护团
    45人赞同了该解答
    咨询我
    尊敬的审判长、人民陪审员:
    ××律师事务所接受本案被告人陈某的委托,指派我担任×人民检察院指控陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案的一审辩护人。庭前,辩护人多次会见了被告人,充分听取了被告人的辩解,仔细审阅了检察院移送法院的全部案件材料,现结合庭审的相关情况发表如下辩护意见:
    辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议,但对涉嫌犯罪的主体及指控的犯罪数额、陈某某所起的作用有异议。
    一、本案非法吸收公众存款罪应为唯×集团有限公司的单位犯罪,不是自然人犯罪。
    1、从融资的目的来看。本案虽然是公司的法定代表人虽然先后是秦某和陈某,但他们都没有实际出资,真正的出资人是陈某,鼎×公司实际是陈某的公司。陈某对鼎×公司具有经营、管理和决策权。同时,陈某又是唯×公司的法定代表人,陈某在笔录中多次提到,其成立鼎×公司的目的就是为唯×公司融资。
    2.从融资过程来看, 公司在融资中所利用的两个投资项目也都是唯×公司的项目。与集资参与人签订的《委托投资理财协议》中明确列明,鼎×公司只是代理方,真正的项目方是唯×公司。在向集资参与人进行的宣传资料上,也是对唯×公司和陈某的介绍,开给集资参与人的收据也是唯×公司的财务专用章,支付客户的利息和本金也是从唯×公司支出。该部分有《委托投资理财协议》、投资人的收据等书证和陈某的供述,以及相关证人证言予以证明。
    3、从融资的去向来看,集资参与人所投资金全部打入唯×公司账户。因此,所募集的资金的的最终使用方是唯×公司,也就是利益最终归属是唯×公司,募集资金也大部分用于唯×公司的经营发展。该部分有书证《委托投资理财协议》和陈某的供述予以证明。
    综上,鼎×公司实际上就是陈某为了给唯×公司募集资金而专门成立公司,募集资金的过程也是以唯×公司的名义进行的,所募集到的资金最终也是由唯×公司使用,同时,唯×公司在1999年就已经成立了,其主要从事农庄、苗木、农产品等经营项目,其是一家正规的公司,有自己合法的经营项目,不是为了犯罪专门成立的,因此,唯×公司应该是单位犯罪的主体。本案中陈某某虽然名义上是应聘进入鼎×公司工作,但其工资和奖金实际上是由唯×公司支付,陈某某的行为应认定为唯×公司的单位行为。
    二、陈某某在融资过程中的作用较小
    1、从鼎×公司人员层级来看,陈某某仅相当于基层业务员。鼎×公司负责融资业务的人员按级别分为客户经理、高级客户经理,资深客户经理,投资总监,副总经理,总经理,陈某某在2012年5月跟随他人进入鼎×公司工作时仅为最低级别客户经理。2012年9月份,陈某某虽然担任业务二部团队长,但这个团队长并没有具体的工作职责,仅仅是挂个名号而已,其级别也仅仅是高级客户经理,且其担任团队长仅从事短短6个月不到的时间,也没有管理行为。
    2、从陈某某所起的作用来看,仅按照上级领导要求从事工作。鼎×公司决策者是唯×公司和鼎×公司真正的老板陈某,总经理是杨某,副总经理是刘某某和洪某某。因此,从策划成立鼎上公司、制定业务员层级、考核分工、提成等一系列工作,陈某某都没有参与,陈某某在整个过程中,仅仅是按照公司上级要求办事,接待一下客户,其所起的作用很小,建议对其从轻处罚。
    三、认定陈某某吸收公众存款的数额不准确
    1、根据补充卷第二卷2016年5月11日叶某的询问笔录中可以看到,叶某这100万元是在2012年2月份通过朋友介绍投资到江苏嘉×投资管理有限公司的,当时投资的就是陈某的蓝藻项目,期限是一年,2013年2月24日到期,但叶某并没有拿到这100万元的本金。因为江苏嘉×公司不在了,叶某就去找实际使用这100万元的资金使用方陈某,并在2013年2月24日与陈某的鼎上公司续签了一年合同。这100万元陈某某只是在陈某的授意下履行了续签手续,叶某并没有实际再投资,因次不应算作陈某某吸收存款的数额。
    2、从公诉机关提供的委托投资理财协议可以看出,顾某某共投资过三笔,分别是80万、120万和50万,其中前两笔投资的业务员在委托投资理财协议上可以看出均不是陈某某,其中第二笔投资120万的业务员是张某。第三笔50万元,虽然工号写的是陈某某,但顾某某的投资系张某从公司离职以后,公司管理人员把顾某某安排到陈某某名下,在顾某某的投资过程中,陈某某没有联系过顾某某,顾某某投资的50万也不是找陈某某办理的,陈某某仅仅是按照公司的要求挂个名而已,因此,顾某某的50万元也不应计入陈某某吸收存款的数额。
    3、对于其他投资人投资的款项,因为并没有委托投资理财协议、银行凭证等书证予以证明,不能形成完整的证据链,也不应被计算在陈某某非吸的数额。
    4、对于卞某某、周某某、于某某、崔某不属于不特定的社会公众,其均不应认定为非吸数额。
    四、根据江苏省高级人民法院  江苏省人民检察院  江苏省公安厅《关于办理非法集资刑事案件的意见》的规定,对涉嫌犯非法吸收公众存款罪的,需收集具有代表性、相当数量被害人的证言,以准确判断是否向不特定社会公众进行了集资活动,并查明集资金额。在陈某某案件中,公安机关指控的涉案被害人有数十人,但公安机关仅仅收集了袁某某、张某某、叶某三名被害人的证言,三名被害人并不具有代表性,不足以准确判断本案是否向不特定的社会公众进行吸收存款的活动。
    五、陈某某具有自首情节,依法应对其从轻或者减轻处罚
    从公安机关提供的抓获经过可以看到,公安机关在电话联系陈某某以后,陈某某与公安民警约好见面时间和地点。根据最高院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定:自动投案,是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉,或者虽被发觉,但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时,主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。公安机关通过电话传唤这种不具有强制性的方式传唤陈某某,陈某某就按时到达与公安机关约定的地点见面,并如实交代了整个案件情况,符合司法解释规定的自首的要求,依法应当被认定为自首,并对其予以减轻处罚。
    六、陈某某系初犯,主观恶性较小
    陈某某没有前科劣迹,本次犯罪系初犯、偶犯,本着宽严相济的刑事原则,应该给她一次改过自新的机会。
    七、陈某某到案后退出全部违法所得,依法可对其酌情从轻处罚。
    八、陈某某认罪、悔罪态度较好,积极协助受害人追偿。2013年下半年,虽然陈某某早已从鼎×公司离职,但当受害人找到她协助追偿时,其仍然多次陪同受害人到国际金融中心鼎×公司进行追偿,并帮助受害人报警,这从派出所提供的情况说明可以证明。另外,陈某某本人也是本次事件的受害者。陈某某本人也投资了10万元,到目前为止也没有收回。
    九、非法吸收公众存款罪名比较生僻,是普通人无法准确了解的罪名,对其犯罪构成普通人一般无法掌握。做为陈某某,其到公司上班,听命于领导,做分内之事,加之从表面上看鼎×公司又是一个正规的公司,不可能要求一个打工者去向老板讨要营业执照看公司经营范围,有没有吸收公众存款的资格,再去查看法律,自己的行为是不是触犯法律,法律不强人所难,陈某某也无法认识到自己的行为有可能构成犯罪。因此,对此类犯罪,被告人主观恶意较小,与知法犯法者不可同日而语。
    综上,辩护人认为,被告人陈某某在犯罪中处于被动地位,且属于初犯、偶犯,主观恶性不深,认罪悔罪态度较好,犯罪后已经退出全部违法所得,又有自首情节,请求法庭贯彻宽严相济的刑事政策,根据江苏省两院及省公安厅《关于办理非法集资刑事案件的意见》,“对于犯罪后有自首、立功和认罪悔罪表现的,或者在犯罪中处于受支配或从属地位的,以及案发后积极退赃、协助司法机关挽回损失的,依法可予以从宽处理。”从被告人触犯的罪名,犯罪事实、情节、悔罪表现、对社会的危害程度以及改造的难易程度来综合考虑,能够对陈某某适用缓刑。
    谢谢审判长,辩护词发表完毕。
    全文
    7 2019-03-21
  • 法界刑辩者
    法界刑辩者
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    辩护词(二审)被告人白某非法吸收公众存款一案,河南律师事务所接受被告人的亲属的委托,指派我作为白某的辩护人。通过查阅分析研究案卷、会见被告人,辩护人对于案情有了清楚、全面的了解,现根据相关法律规定,提出以下辩护意见:本案被告虽然一审认定数额巨大,但仍有诸多可予从轻、减轻处罚的具体情节。客观深入的分析这些情节,对于准确量刑具有重要价值。
    一、一审判决时认定被告人白某非法吸储1914万元的事实错误,证据不足、事实不清。且就该1914万元款项,白某没有一分未兑付额,没有造成任何客户损失,故一审法院判处被告人白某6年有期徒的量刑过高。
    二、希望法庭充分考虑被告人犯罪行为的法定及酌定从轻、减轻处罚情节。
    (一)一审法院认定白某为A公司的股东证据不足,且白某不是A公司的实际出资人。
    三、一审量刑明显失衡,显失公正第一,一审判决在认定上诉人自首的情况下,仍然给予上诉人有期徒刑6年的量刑,而非法吸收公众存款罪的最高刑才只有10年。
    四、本案属于单位犯罪,而不是自然人犯罪非法吸收公众存款罪,单位和自然人都可以构成。以上意见,请合议庭考虑。辩护人:河南律师事务所张律师20年11月15日
    全文
    4 2020-12-04 12:41:43
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6901位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法吸存的辩护词是啥,非法吸收公众存款辩护词怎么写
一键咨询
  • 153****4664用户1分钟前提交了咨询
    171****7866用户3分钟前提交了咨询
    160****8151用户4分钟前提交了咨询
    168****0165用户4分钟前提交了咨询
    153****1732用户1分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    144****7646用户2分钟前提交了咨询
    147****4302用户3分钟前提交了咨询
    172****1060用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    148****6413用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    165****6848用户2分钟前提交了咨询
  • 邢台用户1分钟前提交了咨询
    130****5604用户2分钟前提交了咨询
    135****7626用户1分钟前提交了咨询
    174****0317用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    161****0246用户4分钟前提交了咨询
    131****0731用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    158****0608用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    130****2272用户3分钟前提交了咨询
    150****3802用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    164****7460用户1分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    178****5434用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    158****8860用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    164****0317用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    138****6304用户1分钟前提交了咨询
    153****1682用户3分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    150****0824用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    157****2581用户2分钟前提交了咨询
    172****6464用户3分钟前提交了咨询
    137****8166用户3分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    135****6340用户3分钟前提交了咨询
    172****5386用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    166****3845用户2分钟前提交了咨询
    157****3360用户2分钟前提交了咨询
    174****7247用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    160****5371用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    135****0537用户3分钟前提交了咨询
    133****4402用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    157****0056用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    153****6220用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    150****3811用户1分钟前提交了咨询
    161****1762用户3分钟前提交了咨询
    144****7123用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    151****6466用户2分钟前提交了咨询
    145****8647用户2分钟前提交了咨询
    172****8127用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    163****3288用户1分钟前提交了咨询
    132****1882用户3分钟前提交了咨询
    142****4862用户2分钟前提交了咨询
    143****0757用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    147****2516用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    177****1784用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州152****3547用户1分钟前已获取解答
无锡188****2566用户1分钟前已获取解答
连云港177****9264用户3分钟前已获取解答
非法吸收公众存款辩护词辩护词
辩护人认为张某某参与的犯罪行为是单位犯罪,应以单位犯罪的相关规定进行处罚。依据最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件最高人民法院工作座谈会纪要》的通知法……
10w+浏览
刑事辩护
非法吸收公众存款罪辩护词
首先先写尊敬的审判长审判员:我受到被告人委托,通过查阅分析研究案卷、会见被告人,有以下情况需要像法院声明:叙述事例尽可能为被告人脱罪。希望法院能够予以接受。写明辩护人姓名和日期。
10w+浏览
刑事辩护
想了解,非夫妻共有房产怎么转让给对方
[律师回复] 非夫妻共有房产转让给对方主要有以下几种方式:
买卖方式
签订合同:双方需签订详细的房屋买卖合同,在合同中明确约定房屋的价格、付款方式、交付时间、违约责任等各项条款。合同应符合法律规定,不存在模糊或歧义之处,以保障双方权益。
支付房款:买方按照合同约定的方式和时间支付相应的房款。可以选择一次性付款、分期付款或银行贷款等方式,具体根据合同约定执行。
缴纳税费:买卖双方需要按照规定缴纳相应的税费,卖方可能需缴纳增值税等,买方需缴纳契税等。具体税费标准根据房屋性质、面积、购买年限以及当地政策等因素而定。
办理过户:双方携带身份证、房产证、房屋买卖合同等相关材料,共同到不动产登记中心提出过户申请。不动产登记中心会对材料进行审核,审核通过后办理过户登记手续,将房产的所有权转移至买方名下。
赠与方式
签订赠与合同:双方签订赠与合同,明确赠与房产的具体事宜,如赠与的房产范围、是否附带条件等。赠与合同最好进行公证,以增强法律效力,公证费一般是赠与房屋价值的一定比例。
缴纳税费:赠与方需要缴纳印花税等税费。如果是直系亲属间赠与房产,一般可免征营业税,但非直系亲属间的赠与可能需按规定缴纳相关税费。
办理过户:受赠方携带赠与合同、身份证明、房产证等材料,到不动产登记中心办理过户手续。经审核无误后,不动产登记中心会将房产过户到受赠方名下。不过需要注意,受赠方取得房产后若后续要将该房产出售,可能需要缴纳高额的个人所得税。
析产方式(适用于共有房产)
确定析产方式:共有房产的共有人可以通过协商或法律途径,确定房产的分割方式,如按份分割或共同分割等。若协商不成,可以向法院提起析产诉讼,由法院根据具体情况进行判决。
签订析产协议:如果是协商析产,共有人需签订析产协议,明确各方的份额或具体的分割方案等内容。协议应经各方签字确认,并确保符合法律规定。
办理过户:根据析产协议或法院判决,携带相关材料到不动产登记中心办理过户手续,将房产按照确定的份额或归属过户到相应人员名下。
在什么证据算非法营运
[律师回复] 以下证据可以用于认定非法营运:

- 书证:如运输合同、收费凭证、收据、发票等,能够直接证明存在有偿的运输服务;收款凭证、运费结算单据等交易记录,若能证明以营利为目的通过运输获取经济利益且无合法营运资质,也可作为证据;车辆行驶证登记为非营运却用于营运,可证明车辆用途与实际不符。

- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
非法吸收公众存款辩护词的内容有哪些?
一般有辩护人的基本信息,再者就是案件的经过,同时还有辩护的意见,犯罪的事实,辩护时会使用到的法律依据都需要注明清楚,只要辩护的内容合理、合法,那么就可以获得法院受理。
10w+浏览
刑事辩护
非法吸收存款罪罪轻的辩护词的内容有哪些?
非法吸收存款罪罪轻的辩护词的内容有当事人及辩护人信息、非法吸收存款罪的犯罪事实、辩护意见、法律依据以及需要说明的相关事项等,辩护人应当对非法吸收存款罪的相关认定和量刑情况提出辩护意见。
10w+浏览
刑事辩护
非法吸收公众存款管理人辩护词的内容是什么?
非法吸收公众存款管理人辩护词的内容是:陈述该行为不构成非法吸收公众存款的事实依据;对投资者造成的损失较小或者不是直接造成投资者损失的人员;陈述减轻刑法的诉求等。根据案件的性质以及造成的后果的严重程度的不同有针对性的书写内容。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应