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什么是高风险关注名单，我被命中高高风险关注名单

10w+浏览 #其他匿名 2019-03-26 四川成都

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律师解答共2条

苟小明主任律师

您好，建议您咨询一下相关部门。个人如果被告知列入“关注名单”，需要按照以上规定，先确认自己近两年内是否有上述分拆行为。如果没有，应咨询办理兑换外汇的银行，要求查实自己被纳入关注名单的原因，并就相应事项提交真实性、一致性的相关材料，以证明自身结售汇为年度总额内满足自用需要的行为。如经银行审核确认无误，可从“关注名单”中予以删除。对于确因存在违规交易进入“关注名单”的个人，在关注期内如果未再次出现违规交易行为，银行将在关注期满后予以删除。

全文

5 2019-03-26
俞剑律师

是否有逾期未还贷款

全文

1 2019-03-26

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什么是高风险关注名单，我被命中高高风险关注名单?

[问题分析]：您好，您所提出的问题是关于个人与法人、企业信息查询的问题，一般涉及到个人身份信息查询、个人银行流水查询、个人通信记录查询、企业营业资质查询等情形。在信息查询纠纷中常见的，关于个人银行流水查询问题中，个人是无法查询到他人的银行流水。律师可以持法院调查令可以查到他人银行流水，或拿本人身份证和银行卡和相关文件到银行打印账户流水明细。

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