律图审稿专业委员会3轮严审

我的一个表妹他在一家银行工作前几个月帮他朋友洗钱让单位给查了,现在不知道应该怎么处罚,我帮忙给问一下巨额财产来源不明未洗钱,洗钱罪应该怎么判刑?

帮助10人 4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2019-08-07 广东清远
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  • 法律方案指导团
    法律方案指导团
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    犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。
    司法机关在查处贪污、受贿、走私等刑事犯罪案件过程中,发现被告人的财产或者支出明显超过合法收入,且本人不能说明其来源合法,差额达到巨大标准的,应以巨额财产来源不明罪予以认定,按数罪并罚原则处罚;差额未达到巨大标准的,不以巨额财产来源不明罪认定,但其差额部分仍属非法所得,应依法予以追缴。
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    12 2019-08-07
  • 清远维权顾问
    清远维权顾问
    评分5.0 “态度非常好”
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    【洗钱罪】《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。 刘焕廷法律服务团队刘彬为您解答
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    12 2019-08-07
  • 刑事维权法务
    刑事维权法务
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    【洗钱罪】《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。刘焕廷法律服务团队刘彬为您解答
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    5 2020-09-21 19:40:59
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巨额财产来源不明未洗钱,洗钱罪应该怎么判刑?
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多少钱算是巨额财产来源不明
1.涉案金额达30万元以上,依法应立为刑事案件调查。 2.巨额财产来源不明罪针对国家工作人员,当财产明显超出合规收入且无法合理解释来源时,构成犯罪,侵犯职务廉洁性和财产权益。 3.此罪表现为公职人员资产或支出远超合规收入,差额巨大且无法证明合法来源。 4.仅国家工作人员可构成本罪,非公职人员不适用。 5.犯罪心理为故意,即明知财产非法且拒绝透露真实来源或谎称合法。
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对巨额财产来源不明数额在多钱以上可以立案
10w+浏览2023-09-18
巨额财产来源不明罪多少钱立案
从人民检察院有关立案标准的规定来看,对于巨额财产来源不明罪的立案数额要求,一般是在30万元以上。因此,在国家工作人员说不清自己的财产合法来源的情况下,但金额达到了30万元的,那么就可以以巨额财产来源不明罪定罪论处。
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刑事辩护
多少钱构成巨额财产来源不明罪
巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。本罪在主观上是故意,即行为人明知财产不合法而故意占有,案发后又故意拒不说明财产的真正来源,或者有意编造财产来源的合法途径。
1w浏览2025-02-23
对巨额财产来源不明数额在应予立案的是多少钱?
10w+浏览2024-02-28
巨额财产来源不明罪多少钱立案?
巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大且不能说明来源。涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。因此,在该类案件的调查中,对巨额财产来源不明的数额计算、认定及取证工作至关重要。
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刑事辩护
够多少钱才能算巨额财产来源不明罪
涉嫌巨额财产来源不明罪,数额在30万元以上的,应予立案。巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。本罪的主体是特殊主体,即国家工作人员。非国家工作人员不能成为本罪主体。
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濮阳巨额财产来源不明罪委托律师多少钱
10w+浏览2023-09-19
多少钱才算巨额财产来源不明罪立案标准
巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大且不能说明来源。涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。因此,在该类案件的调查中,对巨额财产来源不明的数额计算、认定及取证工作至关重要。
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巨额财产来源不明罪的立案标准是多少钱
巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大且不能说明来源。涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。因此,在该类案件的调查中,对巨额财产来源不明的数额计算、认定及取证工作至关重要。
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