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提供帐户帮别人洗钱金额达到多少会被判刑

10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2019-11-27 江西宜春
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    对洗钱行为判处刑罚没有金额要求,只要实施了洗钱行为就构成犯罪,经过查证属实就须要定罪量刑,这种犯罪在法律术语上称为“行为犯”,即实施了这个行为即构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。在此您还需要留意如下知识:洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种。针对上述犯罪的收益实施以下行为即构成洗钱罪:
    第一,提供资金帐户;
    第二、协助将财产转为现金或者金融票据;
    第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;
    第四、协助将资金汇往境外等。由于上述犯罪行为中并没有规定涉案金额条件,因此只要实施了上述行为比如为罪犯提供资金的账户即可构成犯罪,不要求洗钱的金额达到一定的数字。
    全文
    3 2020-11-19 12:18:27
  • 刘欢律师
    刘欢律师
    评分 5.0 服务1007人
    只要实施了法律规定的洗钱行为,不论金额多少,都构成洗钱罪,金额的多少只是量刑的参考,不影响定罪。
    全文
    3 2019-11-28
  • 周云飞律师
    周云飞律师
    评分 4.9 服务7204人
    咨询我
    涉嫌犯罪不一定只是金额方面
    全文
    3 2019-11-29
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