刑事辩护 法律问答
139.6
万
解答量
1822
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
什么情况被判定为洗钱[律师回复] 洗钱，简单来说就是把犯罪得来的钱及其收益，用各种法子给遮掩、隐藏起来，再转化成合法的样子。像那些常用的被认定为洗钱的情形，比如借助金融机构来搞资金的转移，就像多个账户来回频繁交易，或者虚构一些交易之类的；还有投资那种表面合法的生意，但资金的源头却不清楚；购买像房产、车辆这类贵重资产，接着很快就卖掉，以此来掩盖资金的来源；把非法的钱混到合法经营的收入当中；给别人的犯罪所得提供账户用来转账等等。 总之，只要有通过各种途径把非法所得变成合法的行为，那都有可能被判定为洗钱。要是碰到具体的相关事儿，那可得结合实际的细节以及法律规定，才能准确地去判断。唐山法务
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
176****2700
189****6628
157****8743
