刑事辩护 法律问答
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平乡县-张金...律师14分钟前解答了“刑事辩护”问题
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公司被用于洗钱我该如何处理[律师回复] 结论： 发现公司被用于洗钱，需收集证据，先向公司管理层汇报，若无效则向监事会、董事会反映，保留反映记录，内部无法解决时向公安机关报案、向反洗钱监测分析中心举报，也可向金融监管机构报告，同时注意保护自身安全。 法律解析： 依据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，任何单位和个人发现洗钱活动都有义务采取措施并报告。收集异常资金流水、交易记录等证据是为后续处理提供有力支撑。向公司管理层、监事会、董事会反映情况，是遵循公司内部治理程序解决问题。保留反映问题的记录，可证明自身已履行合理义务，避免卷入法律风险。当公司内部无法解决时，向公安机关报案、向反洗钱监测分析中心举报以及向金融监管机构报告，是借助外部力量打击洗钱犯罪行为。金融监管机构可依据职责对公司资金监管等方面进行调查，以维护金融秩序。若在处理此类问题过程中遇到疑问或不知如何操作，可向专业法律人士咨询，以确保自身行为合法合规。唐山法务
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网上刷单被骗5000多，不想做，商家要说要找律师告我违约赔款3万元，我该怎么办，想了解商家威胁要告我违约，我需要承担哪些法律责任？[律师回复] 你完全不需要承担任何违约责任，反而商家的行为涉嫌违法，你当下最关键的是尽快报警挽回被骗损失。具体分析和应对办法如下： 1.?无需担责的核心原因：刷单本质是虚构交易的虚假宣传行为，违反《反不正当竞争法》，以此为前提形成的所谓“刷单约定”，本身就是无效的民事约定，不受法律保护。即便商家声称有“合同”，该约定也因违背法律规定而无效，其要求赔偿3万元的说法更是毫无法律依据。 2.?立即报警追回损失：你被骗5000多元已达到诈骗罪的立案标准，要赶紧携带聊天记录、转账凭证等证据，到所在地派出所报案。商家的威胁其实是诈骗套路，目的是进一步胁迫你转账，千万别向其支付任何“赔款”。 3.?应对商家的威胁：保留好商家威胁你的所有沟通记录，若商家持续发送恐吓信息干扰你正常生活，你可凭证据向公安机关额外说明，商家可能因违反《治安管理处罚法》被处以治安处罚；同时也能向涉事交易平台（若有）投诉商家的欺诈与威胁行为，要求平台介入处理。王艳翠律师
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律师说法·刑事辩护
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2024年最新个人所得税计算公式是怎样的？1、工资个税的计算公式为：应纳税额(工资薪金所得-“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数。2、执行7级超额累进税率：扣除数为5000元。10w+浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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武汉公积金贷款额度计算公式是怎样的不高于综合确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金缴存余额+配偶公积金缴存余额)×20倍×缴存时间系数。公积金缴存账户必须为正常缴存账户。不高于还款能力确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和+配偶公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和)×45%×12个月×贷款期限。6.5w浏览 2024-11-11
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