刑事辩护 法律问答
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文安县-张建...律师2分钟前解答了“刑事辩护”问题
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公司被用于洗钱我该如何处理[律师回复] 结论： 发现公司被用于洗钱，需收集证据，先向公司管理层汇报，若无效则向监事会、董事会反映，保留反映记录，内部无法解决时向公安机关报案、向反洗钱监测分析中心举报，也可向金融监管机构报告，同时注意保护自身安全。 法律解析： 依据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，任何单位和个人发现洗钱活动都有义务采取措施并报告。收集异常资金流水、交易记录等证据是为后续处理提供有力支撑。向公司管理层、监事会、董事会反映情况，是遵循公司内部治理程序解决问题。保留反映问题的记录，可证明自身已履行合理义务，避免卷入法律风险。当公司内部无法解决时，向公安机关报案、向反洗钱监测分析中心举报以及向金融监管机构报告，是借助外部力量打击洗钱犯罪行为。金融监管机构可依据职责对公司资金监管等方面进行调查，以维护金融秩序。若在处理此类问题过程中遇到疑问或不知如何操作，可向专业法律人士咨询，以确保自身行为合法合规。唐山法务
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不认为是单位犯罪的情形有哪些[律师回复] 结论：个人为违法犯罪设单位实施犯罪、单位设立后以犯罪为主要活动、盗用单位名义犯罪且违法所得私分的，不认为是单位犯罪，判断单位犯罪需综合考量多因素。 法律解析：根据法律规定，单位犯罪的认定有严格标准。个人为违法犯罪活动设立单位实施犯罪，本质是个人利用单位外壳进行犯罪，所以按个人犯罪处理；单位设立后主要进行犯罪活动，表明其已偏离正常单位职能，不能认定为单位犯罪；盗用单位名义犯罪且违法所得归个人私分，实际是个人的犯罪行为。这些规定明确了单位犯罪与个人犯罪的界限，强调判断单位犯罪要综合考虑单位设立目的、主要活动、违法所得归属等。若遇到涉及单位犯罪认定的法律问题，可向专业法律人士咨询，获取准确法律建议。唐山法务
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律师说法·刑事辩护
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2024年最新个人所得税计算公式是怎样的？1、工资个税的计算公式为：应纳税额(工资薪金所得-“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数。2、执行7级超额累进税率：扣除数为5000元。10w+浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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武汉公积金贷款额度计算公式是怎样的不高于综合确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金缴存余额+配偶公积金缴存余额)×20倍×缴存时间系数。公积金缴存账户必须为正常缴存账户。不高于还款能力确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和+配偶公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和)×45%×12个月×贷款期限。6.5w浏览 2024-11-11
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