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哪些行为属于洗钱范围内犯罪罪名[律师回复] 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，以下这些行为属于洗钱范围内的犯罪罪名： 首先，利用金融机构进行洗钱。比如通过银行账户或其他金融工具，将非法资金混入正常的资金流中，以掩盖其非法来源。例如，将贩毒所得的巨额现金存入银行，然后再以各种名义进行转账、汇款等操作，使其看似合法的资金往来。 其次，投资合法生意来掩盖非法资金。比如用非法所得购买房产、商铺等不动产，或者投资股票、基金等金融产品，使非法资金披上合法经营的外衣。这样，非法资金就通过看似正常的商业活动而得以洗白。 再者，设立空壳公司进行洗钱。创建一些没有实际经营业务的公司，将非法资金注入这些公司，然后通过虚假的交易、合同等方式，将资金转移或合法化。例如，设立一个看似普通的贸易公司，将贩毒所得转入该公司账户，再通过与其他公司的虚假贸易往来，将资金分散并合法化。 总之，这些行为都是为了将通过非法途径获得的资金伪装成合法资金，以逃避法律的制裁，属于洗钱范围内的犯罪罪名。吉林法务
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赌博资金多少才能构成犯罪[律师回复] 在我国，赌博行为是否构成犯罪以及需要多少资金，主要依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释来确定。一般来说，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，就构成赌博罪。对于聚众赌博，组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计达到五千元以上，或者赌资数额累计达到五万元以上，或者参赌人数累计达到二十人以上的，就达到了犯罪的标准。而以赌博为业，是指经常进行赌博，以赌博所得为其生活或者挥霍的主要来源的行为。这种情况下，无论赌博资金的具体数额是多少，只要符合以赌博为业的认定条件，就构成犯罪。需要注意的是，各地对于赌博罪的具体认定标准可能会根据当地的经济发展水平等因素有所差异。同时，即使赌博资金未达到上述标准，但多次参与赌博，也可能会受到治安管理处罚等其他法律制裁。总之，参与赌博是一种不良行为，不仅会对个人财产造成损失，还可能触犯法律，带来严重的后果，我们应当远离赌博。律图敦化
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律师说法·刑事辩护
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交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
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