刑事辩护 法律问答
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蒋长伟律师
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江苏邱斌律师事务所/高级合伙人
执业：6年
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洗钱犯罪构成条件有哪些[律师回复] 洗钱罪的构成条件大致如下： 在客体方面，它严重侵犯了国家至关重要的金融管理制度以及司法机关正常有序的活动。这就好比国家金融体系的一道防线，洗钱行为如同恶意的侵蚀，会对整个金融秩序造成极大的破坏，影响司法机关对各类犯罪的准确追诉和公正裁决。 客观方面，表现得较为明确。 首先，必须明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等一系列特定严重犯罪的所得及其产生的收益，并且有着掩饰、隐瞒这些钱财来源和性质的主观故意。具体而言，实施了多种行为，比如提供专门的资金账户，就像是为这些非法钱财搭建了一个隐秘的存放之地；协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券，使非法钱财以看似合法的形式出现；通过转账或其他结算方式来协助资金转移，仿佛在暗中推动着非法资金的流动；协助将资金汇往境外，让非法钱财得以逃脱国内的监管；还有以其他各种巧妙的方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 主体方面，既包括自然个人，也涵盖了各种单位组织。无论是个人出于私利，还是单位为了谋取不正当利益而参与洗钱活动，都符合洗钱罪的主体范畴。 主观方面，那就是故意为之。行为人清晰地知道自己所处理的是上述特定犯罪的违法所得及其收益，却故意通过各种手段去掩盖其真实的来源和性质，这种故意的心态是构成洗钱罪的重要因素之一。徐州法务
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律师说法·刑事辩护
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