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洗钱如何界定诈骗罪行为
[律师回复] 1. 洗钱罪与诈骗罪是截然不同的犯罪行为。 洗钱罪是明知特定犯罪所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户等行为。 2. 诈骗罪是以非法占有为目的,编造虚假事实或隐瞒真相,骗取较大数额公私财物的行为。 3. 洗钱罪重点在对犯罪所得资金的处理,使其合法化;诈骗罪重点在欺诈行为及非法占有目的。 4. 若行为涉及诈骗所得的洗钱行为,按情况分别认定两罪并数罪并罚,要依据行为特征和法律规定准确界定。
绍兴法务
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个人合伙有诈骗罪吗
[律师回复] 1. 个人合伙形式有可能构成诈骗罪。诈骗罪是指怀着非法占有他人财物目的,用虚构事实或隐瞒真相手段骗取数额较大公私财物。 2. 在个人合伙中,若一方或多方有非法占有合伙财产想法,通过编造虚假情况等手段骗其他合伙人钱财,可能构成诈骗罪。例如合伙人编造投资项目携款潜逃。 3. 认定诈骗罪不能随意,要依据具体案件,查清事实、收集证据综合判断。合伙经营中经济小纠纷或误解一般不构成诈骗罪。 4. 个人合伙中若出现以非法占有为目的的欺诈行为,可能构成诈骗罪,需结合实际案件确定。
绍兴法务
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骗取他人钱财三千元以下怎么定罪
[律师回复] 通常来讲,当骗取他人钱财未达到三千元时,是未达到诈骗罪的追诉标准的,一般不会构成诈骗罪。不过,这种行为很可能会违反治安管理处罚法,届时会被处以五日以上十日以下拘留,还可能并处五百元以下罚款;要是情节比较严重,那就要处十日以上十五日以下拘留,并处一千元以下罚款。但要是存在像多次诈骗或者利用电信网络进行诈骗这类特殊情形,即便金额没达到三千元,也有很大可能会受到刑事处罚。所以,到底会不会被处罚以及受到何种处罚,得依据实际的案情以及相关的法律规定来进行综合的判定。
浙江法务
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婚内出轨骗钱可以判第三者诈骗
[律师回复] 婚内出轨并骗钱这事儿,可不能轻易就说第三者构成诈骗罪。诈骗罪那可是得有以非法占有为目的,还得用虚构事实或者隐瞒真相的手段,去骗取数额较大的公私财物才行。就单单婚内出轨这行为,本身可不算诈骗。要是第三者怀着非法占有的心思,把配偶的财产给骗走了,并且达到了数额较大的标准,像 3000 元到 10000 元以上,那才可能涉嫌诈骗罪。不过,这得综合各种具体的行为细节以及证据之类的情况去判断。要是发现配偶跟第三者有这种行为,可得赶紧收集证据,像转账记录、聊天记录之类的,这样以后要是需要法律维权,也能有个凭仗。 总之,不能啥都不管不顾地就认定第三者构成诈骗,得具体情况具体分析才行。
金华法务
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我作为被告人,诈骗立案后会收到通知吗?
[律师回复] 你好,方便电话沟通吗10
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退休拿退休金还可以领低保金吗?
如果是拿的退休金不一定能够再领取低保。虽然低保和退休金他都是国家给人民发放的生活补助,但是退休金通常是当事人已经缴纳了15年的社保,然后才会有的,而低保他是国家给一些特别低收入的人群做出的最低生活保障。
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离婚后再婚继父是监护人吗
法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》(起实施)第二十七条,父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权,是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的,依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。
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武汉公积金贷款额度计算公式是怎样的
不高于综合确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金缴存余额+配偶公积金缴存余额)×20倍×缴存时间系数。公积金缴存账户必须为正常缴存账户。不高于还款能力确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和+配偶公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和)×45%×12个月×贷款期限。
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