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认定洗钱罪的关键性证据有哪些要求和规定
[律师回复] 1. 认定洗钱罪的关键证据之一是明确的资金流转轨迹证据,如银行交易记录、转账凭证等。这些证据要清晰展示资金从违法犯罪所得开始,经复杂交易流转到合法渠道。 2. 需有交易双方身份及关系的证据,包括身份信息、通讯记录等,以此证明其知晓资金非法来源。 3. 要有证明行为人主观故意的证据,如对资金性质的了解及参与洗钱活动的言行举止。 4. 证据要具备合法性,通过合法途径获取且符合刑事诉讼法规定,这样才能认定洗钱罪。
金华法务
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赌后犯赌资怎么认定
[律师回复] 1. 赌资认定主要依据法律法规及司法实践。专门用于赌博的财物、赌博活动中赢回的财物、赢取财物兑换的钱款等可认定为赌资,如现场收缴现金、筹码及参与者携带准备赌博的资金等。 2. 以赌博为业者维持赌博活动的资金,可能被认定为赌资。 3. 对于难以分辨是否用于赌博的财物,需综合财物来源、使用情况等因素判断。 4. 若赌资认定存在争议,由司法机关根据实际情况认定和处理。
金华法务
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你好请问三人合伙偷盗财物!折合人民币三万元?该订什么罪?
[律师回复] 盗窃罪了,按照共同犯罪处理
李鹏律师
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拿刀伤人法律上该怎么定罪
[律师回复] 1. 拿刀伤害他人可能构成故意伤害罪: 若造成轻伤,处三年以下有期徒刑、拘役或管制;造成重伤,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。 2. 司法过程需综合多方面考虑: 包括伤害程度、作案动机、手段,以及是否自首、立功等情节,以此确定刑罚。若有加重或从轻、减轻处罚情形,量刑会相应调整。 3. 若同时有其他犯罪行为: 如抢劫、强奸等,可能数罪并罚。 4. 拿刀伤害他人是严重违法行为: 会受法律严厉制裁,不可随意为之。
金华法务
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想了解,人家指认我开设赌场怎么办
[律师回复] 那你想办法脱身了,需要律师告诉我即可
李鹏律师
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交通事故责任书去哪里开?
公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的,应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。
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2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗
法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》(起实施)第二十七条,父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权,是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的,依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些?
员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假,事假为无薪假,事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是:月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是:月基本工资/21.75天/8小时。
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