刑事辩护 法律问答
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赌场放高利贷立案的金额标准是什么[律师回复] （一）避免参与赌场放高利贷活动，不涉足易构成犯罪的行为场景。 （二）若发现他人有赌场放高利贷行为，及时向公安机关举报，维护社会秩序和金融安全。 （三）在日常经济活动中，严格遵守国家金融监管规定，不进行非法放贷活动。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。对于以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，可认定为非法经营行为。本地优选咨询...
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传销达到什么条件才会予以立案[律师回复] （一）对于组织、领导传销活动的人员，如果组织、领导的传销活动人员达到三十人以上且层级在三级以上，相关部门应及时对组织者、领导者立案追诉。 （二）即使未达到上述人数标准，但存在曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达十五人以上且层级在三级以上等情形，同样要立案追诉。 （三）明确组织者、领导者的范围，即传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本地优选咨询...
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赌博案从立案到结案需要多长时间[律师回复] （一）对于赌博治安案件，当事人可及时跟进案件进度，若公安机关办理超过30日未结案，且案件不属于重大、复杂情况，可要求其说明原因。若属于重大、复杂案件，需确认是否有上一级公安机关的批准文件。 （二）对于赌博刑事案件，在侦查阶段，可关注犯罪嫌疑人被逮捕后的时间，若超过2个月未终结且无延长批准，可向相关部门反映。在审查起诉阶段，留意检察院是否在规定时间内作出决定。在审判阶段，监督法院是否在规定审限内宣判。 法律依据： 《中华人民共和国治安管理处罚法》第九十九条规定，公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过三十日；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。为了查明案情进行鉴定的期间，不计入办理治安案件的期限。平台精选咨询...
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达到多少金额会成立洗钱罪[律师回复] （一）避免参与任何为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为，如不提供资金账户，不协助财产转换、资金转移或汇往境外等。 （二）在日常经济活动中，保持谨慎，对资金来源和交易背景进行充分了解，防止无意卷入洗钱活动。 （三）若发现可能涉及洗钱的行为，及时向相关部门举报。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图平台咨询...
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恶意拖欠行为立案需满足什么条件[律师回复] 法律分析： （1）恶意拖欠货款属于合同纠纷范畴。当遇到此类情况，若要通过法律途径解决，需要符合一定的立案条件。原告需与案件有直接利害关系，明确指出被告是谁，提出具体的诉讼请求并阐述相关事实理由，且案件要属于法院受理民事诉讼的范围以及受诉法院管辖。在准备起诉时，合同、送货单、对账单等证据是关键，凭借这些证据可以向法院提起诉讼。 （2）恶意拖欠工资，劳动者有多种维权途径。既可以向劳动监察部门进行投诉，也能申请劳动仲裁。若要以拒不支付劳动报酬罪立案，需满足特定条件，即拖欠方以转移财产、逃匿等方式逃避支付，或有能力支付却不支付，且数额较大，经政府有关部门责令支付后仍拒不支付。 提醒：遇到恶意拖欠货款或工资，要及时收集保存证据。不同案件情况有别，建议咨询进一步分析解决方案。律图专业咨询...
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