刑事辩护 法律问答
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公司非法集资诈骗超过70万能判多少年[律师回复] 结论： 公司非法集资诈骗超70万，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能面临七年以上有期徒刑或无期徒刑，同时并处罚金或没收财产，具体量刑结合实际情节判定。 法律解析： 根据相关法律，单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，认定为“数额巨大”。该公司非法集资诈骗超70万，已达到数额巨大标准。对于这种情况，会对单位判处罚金，同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，数额巨大或有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。不过最终量刑要综合实际情节来确定。如果您在非法集资诈骗等法律问题上存在疑惑，建议向专业法律人士咨询，以获得更准确的法律建议和解决方案。律图平台咨询...
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贷款型诈骗罪怎样认定[律师回复] （一）对于银行等金融机构，要加强贷款审核流程。在审核借款人身份时，严格核实主体资格，确认是一般主体而非单位。对于借款人提供的各类证明文件、经济合同等要仔细核查真实性，避免被虚假材料蒙骗。 （二）关注借款人资金使用情况和还款意愿。若发现借款人有携款潜逃、肆意挥霍贷款等迹象，要及时采取措施，如停止发放剩余贷款、要求提前还款等。 （三）建立健全金融监管制度，维护金融机构对贷款的所有权和国家金融管理制度。加强对金融市场的监督，防止贷款诈骗行为的发生。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。律图法律顾问...
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恶意借贷诈骗达到什么条件可立案[律师回复] 法律分析： （1）恶意借贷诈骗属于诈骗罪范畴。当诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上时，通常被认定为“数额较大”，此时公安机关可进行立案追诉。不过，各地区可依据自身经济社会发展状况，在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准。 （2）构成恶意借贷诈骗立案需满足特定条件，即通过虚构事实、隐瞒真相的手段，以非法占有为目的骗取他人财物，且达到相应数额标准。像编造虚假借款用途、提供虚假证明文件等行为都可能构成此类诈骗。 提醒： 在借贷活动中要注意核实对方信息真实性，避免陷入恶意借贷诈骗。若遇到可疑借贷情况，建议咨询专业法律人士进一步分析。平台精选咨询...
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