刑事辩护 法律问答
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传销达到什么条件才会予以立案[律师回复] （一）对于组织、领导传销活动的人员，如果组织、领导的传销活动人员达到三十人以上且层级在三级以上，相关部门应及时对组织者、领导者立案追诉。 （二）即使未达到上述人数标准，但存在曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达十五人以上且层级在三级以上等情形，同样要立案追诉。 （三）明确组织者、领导者的范围，即传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本地优选咨询...
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达到多少金额会成立洗钱罪[律师回复] （一）避免参与任何为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为，如不提供资金账户，不协助财产转换、资金转移或汇往境外等。 （二）在日常经济活动中，保持谨慎，对资金来源和交易背景进行充分了解，防止无意卷入洗钱活动。 （三）若发现可能涉及洗钱的行为，及时向相关部门举报。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图平台咨询...
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恶意拖欠行为立案需满足什么条件[律师回复] 法律分析： （1）恶意拖欠货款属于合同纠纷范畴。当遇到此类情况，若要通过法律途径解决，需要符合一定的立案条件。原告需与案件有直接利害关系，明确指出被告是谁，提出具体的诉讼请求并阐述相关事实理由，且案件要属于法院受理民事诉讼的范围以及受诉法院管辖。在准备起诉时，合同、送货单、对账单等证据是关键，凭借这些证据可以向法院提起诉讼。 （2）恶意拖欠工资，劳动者有多种维权途径。既可以向劳动监察部门进行投诉，也能申请劳动仲裁。若要以拒不支付劳动报酬罪立案，需满足特定条件，即拖欠方以转移财产、逃匿等方式逃避支付，或有能力支付却不支付，且数额较大，经政府有关部门责令支付后仍拒不支付。 提醒：遇到恶意拖欠货款或工资，要及时收集保存证据。不同案件情况有别，建议咨询进一步分析解决方案。律图专业咨询...
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2025帮信罪立案的金额标准是多少[律师回复] 法律分析： （1）帮信罪的立案标准并非仅取决于金额。为三个以上对象提供帮助，即便涉及金额不高，也可能符合立案条件。 （2）支付结算金额二十万元以上是立案情形之一，但这不是绝对的。若支付结算金额未达二十万，却存在其他符合条件的情形，同样会被立案追诉。 （3）以投放广告等方式提供资金五万元以上、违法所得一万元以上也是立案考量因素。不过，即使未满足这些金额标准，若有其他如曾受行政处罚又实施相关行为、被帮助对象犯罪造成严重后果等情况，也应立案。 提醒：判断是否构成帮信罪不能只看金额，需结合具体情形综合认定。情况复杂时，建议咨询专业人士进一步分析。平台优选咨询...
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2025年掩饰隐瞒行为立案最新标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值达到三千元至一万元以上就达到立案标准，这体现了对此类行为在金额层面的规制，只要涉及一定数额的非法财物处理就会被追诉。 （2）若一年内曾因该类行为受过行政处罚，又再次实施，反映出行为人屡教不改，主观恶性较大，也会被立案追诉。 （3）当掩饰、隐瞒的是电力设备、交通设施等特定财物时，由于这些财物涉及公共安全和重要基础设施，其危害性更大，所以也在立案范围内。 （4）若掩饰、隐瞒行为导致上游犯罪无法及时查处，且造成公私财物损失无法挽回，这严重影响了司法秩序和公私财产安全，必然要被追诉。 （5）实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的掩饰、隐瞒行为，也会被立案，这是一个兜底条款，确保各种可能的掩饰、隐瞒行为都能受到法律制裁。 提醒：日常生活中要避免参与任何掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，若涉及相关复杂情况，建议咨询专业法律人士进一步分析。律图专业咨询...
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