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洗钱罪推定明知犯罪的标准是什么[律师回复] 在洗钱罪的范畴中，对于明知犯罪存在着特定的标准。 从交易情况来考量，倘若资金交易的金额极为庞大，同时呈现出明显的异常态势，与客户自身的身份以及财务状况极不相符。就好比有资金在进行流转时，其额度明显超出了正常的经营活动或者个人收入水平所能承受的范围。 从行为表现层面来看，当行为人故意动用多个银行账户，或者频繁地进行资金的转移和转换操作，并且这种行为无法用合理的商业目的或者生活需求来进行解释。 另外，如果行为人刻意地帮助他人将资金汇往境外，却又没有合法的依据作为支撑，又或者是在明明知晓对方所涉及的资金是特定犯罪的所得及其收益的情况下，依然执意进行与资金相关的操作。在司法实践的过程中，这些情形通常会被认定为是明知是与洗钱犯罪相关的情况而实施的行为。 然而，这仅仅是初步的推定，最终还需要综合考量全案的各种证据，从而做出准确的判定。4解答 3.7w浏览
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网络聚众赌博承担的法律责任有哪些[律师回复] 网络聚众赌博可是会带来不少法律责任。 从民事责任这块来说，那赌债压根就不受法律的保护。要是因为赌博而引发了各种纠纷，像那种因为赌博而产生的借贷纠纷之类的，法院可不会认可和支持那些跟赌博相关的债权债务关系。 在行政责任方面，一旦参与到网络聚众赌博当中，那很可能就要面临治安管理方面的处罚，像被罚款，或者被行政拘留之类的。要是作为组织者，情节比较轻的话，也逃脱不了行政处罚。 而说到刑事责任，那可就更严重。如果构成了赌博罪，对于那些聚众赌博的组织者，或者是以赌博为主要职业的人来说，那可就要被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还得处罚金。要是网络聚众赌博的行为符合开设赌场罪的构成要件，比如说建立了赌博网站并且还接受投注等这种情况，那就得处五年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并且要处罚金；要是情节特别严重的话，那就要被判处五年以上十年以下的有期徒刑，同样也得处罚金。所以，可千万别参与网络聚众赌博，不然就得承担这些严重的法律后果。4解答 3.6w浏览
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寻衅滋事罪被滥用怎么办理[律师回复] 倘若觉得寻衅滋事罪存在被滥用的情况，以下这些办法较为可行。 在案件侦查阶段，其一，向侦查机关提出申诉时，要明确指出公安机关应严格依照寻衅滋事罪的构成要件展开审查。比如，该罪的主观方面必须是“无事生非”或“借故生非”的故意，像有些人只是因为一些小矛盾就故意挑起事端，殴打他人等行为才符合。而若案件明显不符合这些条件，就应立即停止侦查行为，避免错误侦查。 其二，申请检察监督也很关键，向同级人民检察院侦查监督部门申诉，让检察院监督公安机关的侦查活动是否合法。检察院有权让公安机关说明立案或不立案的理由，要是理由不成立，就能通知公安机关进行纠正。 在审查起诉阶段，一方面，犯罪嫌疑人及其辩护人向检察机关提出意见，案件为何不符合寻衅滋事罪的构成要件，从证据是否确实充分，行为是否属于法定行为类型等角度进行论证，请求检察机关作出不起诉决定。另一方面，若存在通过非法手段获取的证据，如刑讯逼供得来的口供等，要及时申请检察机关排除该非法证据，这很可能会使案件事实认定发生改变，从而影响寻衅滋事罪的认定。 在审判阶段，一是进行无罪辩护，被告人及其辩护人要依据事实和法律，深入分析从寻衅滋事罪的犯罪构成要件来看，行为人的行为是否属于“情节恶劣”或“情节严重”等。 同时，对证据的合法性、真实性和关联性进行严格质证，削弱控方的证据体系，努力争取法院作出无罪判决。 二是如果一审判决认定构成寻衅滋事罪，被告人觉得判决有误，可向上一级人民法院提起上诉；若案件已生效，还可以通过申诉途径向法院或检察院提出，请求进行再审，以纠正错误判决。4解答 3.1w浏览
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谅解书交到检察院哪个部门[律师回复] 通常来讲，谅解书的递交地点通常为检察院的案件管理部门。该部门承担着案件的受理以及流转等一系列相关工作。当谅解书送达后，案件管理部门会依据案件的实际状况，精准地将其转交到承办该案件的检察官所在的部门，像是公诉部门等。 在部分检察院中，还有一种情况，即可以直接把谅解书交给负责办理此案件的公诉检察官或者其助理。这样做的好处在于，能够让检察官在进行审查起诉的过程中，充分地将被害人的谅解这一重要情节纳入考量范围。通过对谅解书的认真审视和分析，检察官可以更加全面地了解案件的全貌以及被害人的意愿，进而在对犯罪嫌疑人的量刑等相关问题作出决定时，能够更加科学、合理地进行考量，以确保司法裁判的公正性和合理性。4解答 3.2w浏览
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参与赌博被抓犯什么罪[律师回复] 参与赌博这事儿，其实包含着不同的情况。要是仅仅是一般地参与赌博行为，那可就违反《治安管理处罚法》，到时候就得面临治安处罚，像罚款，还有行政拘留之类的。 但要是为了营利，把好多人聚到一起赌博，或者把赌博当成自己的主业，那可就构成赌博罪。就说“聚众赌博”吧，得组织3人以上一起赌博，而且抽头渔利的数额累计得达到5000元以上，赌资数额累计得达到5万元以上等等这些情形才算。以赌博为业，就是把赌博当作自己主要的生活来源，或者长期都在从事赌博活动。犯了赌博罪的话，会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还要处罚金。 另外，要是开设赌场这种行为，那也构成犯罪，会被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且处罚金；要是情节特别严重的话，那就要处五年以上十年以下有期徒刑，还要处罚金。这可都是法律规定得很清楚的，可不能随便去参与赌博或者做开设赌场这种违法的事儿。4解答 3.7w浏览
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律师说法·刑事辩护
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交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
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