刑事辩护 法律问答
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李宁律师
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山东一衡律师事务所/副主任
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非法经营罪放贷立案标准如何确定[律师回复] 结论： 非法放贷满足特定条件会构成非法经营罪并应立案追诉，这些条件包括行为特征及数额、对象数量、后果等方面标准。 法律解析： 依据相关法律规定，非法放贷构成非法经营罪有明确要求。首先行为上要违反国家规定，未经监管部门批准或超越范围，以营利为目的在2年内向不特定多人10次以上出借资金且年利率超36%。同时，在数额、对象数量、后果等方面，只要达到个人非法放贷数额累计200万元以上等任一标准，就会被立案追诉。这是为了维护金融市场秩序，打击非法金融活动。如果对非法放贷相关法律问题存在疑惑，或者不确定自身行为是否涉及违法，可向专业法律人士咨询。律图菏泽
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非法经营不到五万能立案吗[律师回复] 结论： 非法经营不到五万是否能立案需根据具体情形判断，不同非法经营行为有不同立案标准，两年内同种非法经营受过二次以上行政处罚又实施的，不到五万也可能立案。 法律解析： 依据相关法律，各类非法经营行为立案标准不同。像非法经营烟草专卖品，非法经营数额需达五万元以上，或违法所得数额达二万元以上才立案追诉；未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务，非法经营数额要在三十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上才立案。但如果存在两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营的情况，即便非法经营数额不到五万，也存在被立案的可能性。所以，非法经营不到五万不能一概而论能否立案。若遇到类似法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。律图滨州
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赌博金额多少可认定为犯罪[律师回复] 法律分析： （1）以营利为目的的赌博行为有明确界定。若组织3人以上赌博，抽头渔利累计达5000元以上，就会被认定为“聚众赌博”构成犯罪。这体现了法律对通过组织赌博获取非法利益的打击。 （2）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上，同样属于“聚众赌博”。这是从赌资规模角度对赌博犯罪进行规制，避免大规模资金流入非法赌博活动。 （3）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上，也符合“聚众赌博”认定标准。参赌人数众多会扰乱社会秩序，影响社会稳定。 （4）组织公民10人以上赴境外赌博并收取回扣、介绍费，也认定为赌博犯罪。这防止了一些人利用境外赌博逃避国内法律监管。 （5）在网络上建立赌博网站或为其担任代理接受投注，无论金额多少，都按“开设赌场”认定犯罪。这是考虑到网络赌博的传播性和危害性极大。而不以营利为目的的少量财物输赢娱乐活动，不认定为赌博。 提醒：参与或组织赌博活动风险极大，要严格区分娱乐和犯罪行为，若对是否构成犯罪存疑，建议咨询进一步分析。律图菏泽
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刑事案件多久立案才有效[律师回复] （一）了解追诉时效规则。记住不同法定最高刑对应的追诉时效，如不满五年有期徒刑追诉时效为五年等，以此判断案件是否还在可追诉范围内。 （二）报案后关注处理情况。公安机关等会对报案、控告、举报和自首材料按管辖范围审查，若认为有犯罪事实需追究刑事责任会立案，若认为无犯罪事实或犯罪事实轻微不需追究则不立案。 （三）若控告人收到不立案通知且不服，可申请复议。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉： （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； （四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。律图滨州
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